Requisitos de AML para o Conselho de Administração e Alta Direção
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Desenvolva conhecimentos práticos e confiança nos requisitos AML para Conselhos de Administração e Alta Direção.
Este curso familiarizará o formando com o crime de branqueamento de capitais, em particular no âmbito da sua função no Conselho de Administração. Este curso também fornecerá uma visão abrangente dos sinais de alerta e atividades suspeitas, para que este possa reconhecer e reportar indicadores. Após concluir este programa, o formando saberá como:
Este curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.
Este curso é adequado para profissionais de financiamento do comércio, banqueiros, equipas de conformidade e risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.
Tempo de sessão: 1,5 h
Este curso familiarizará o formando com o crime de branqueamento de capitais, em particular no âmbito da sua função no Conselho de Administração. Este curso também fornecerá uma visão abrangente dos sinais de alerta e atividades suspeitas, para que este possa reconhecer e reportar indicadores. Após concluir este programa, o formando saberá como:
Conteúdo do curso
T1. Branqueamento de capitais: Este tema fornecerá ao formando uma introdução ao crime de branqueamento de capitais, um ato ou tentativa de dissimular a origem de dinheiro ou ativos derivados de atividade criminosa, apresentando os objetivos dos branqueadores de capitais e as etapas do branqueamento de capitais.
T2. Sinais de alerta de branqueamento de capitais: Este tema ensinará ao formando sobre os sinais de aviso de que o branqueamento de capitais está a ocorrer, tais como evitar a comunicação ou a manutenção de registos ou atividades suspeitas nas sucursais, para que o formando seja capaz de reconhecer os sinais de alerta de branqueamento de capitais.
T3. Diligência Devida do Cliente (CDD): Este tema definirá os procedimentos de diligência devida do cliente e familiarizará o formando com os componentes dos programas de CDD e de monitorização de transações.
T4. Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC): Este tema abordará o propósito e a utilização do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA e explicará a conformidade, as restrições e certos tipos de transações.
T5. Programa da OFAC: Este tema delineará o desenvolvimento de um programa da OFAC para a instituição, incluindo controlos internos que podem ser utilizados para detetar atividades ou contas suspeitas. O tema também abordará a comunicação de atividades suspeitas.
T6. BODSM: O seu papel no AML: Este tema familiarizará o formando com o seu papel e responsabilidades enquanto membro do conselho de administração ou da alta direção da instituição no que diz respeito a garantir a conformidade com os requisitos AML.
Parte deste percurso de aprendizagem: Conformidade & Regulamentação
Os formandos também fazem: Requisitos AML | Requisitos AML para CSO | Requisitos AML para Credores
Percurso do curso: Academia Bancária eBSI > Conformidade & Regulamentação > Requisitos AML para Conselhos de Administração e Alta Direção
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