Requisitos AML
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Este curso apresentará ao formando as leis e regulamentos de Combate ao Branqueamento de Capitais (AML) aos quais a instituição deve prestar cumprimento. O curso definirá o branqueamento de capitais e familiarizará o formando com os vários aspetos de AML, incluindo sinais de alerta, diligência devida do cliente e políticas de partilha de informações. Após concluir este curso, o formando compreenderá:
Este curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.
Este curso é adequado para profissionais de financiamento do comércio, banqueiros, equipas de conformidade e risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.
Tempo de formação: 2 h
Este curso apresentará ao formando as leis e regulamentos de Combate ao Branqueamento de Capitais (AML) aos quais a instituição deve prestar cumprimento. O curso definirá o branqueamento de capitais e familiarizará o formando com os vários aspetos de AML, incluindo sinais de alerta, diligência devida do cliente e políticas de partilha de informações. Após concluir este curso, o formando compreenderá:
T1. Branqueamento de Capitais: Este tema fornecerá ao formando uma introdução ao crime de branqueamento de capitais, um ato ou tentativa de disfarçar a origem de dinheiro ou ativos derivados de atividade criminosa, apresentando os objetivos dos branqueadores de capitais e as etapas do branqueamento de capitais.
T2. Sinais de Alerta de Branqueamento de Capitais: Este tema ensinará ao formando sobre os sinais de aviso de que o branqueamento de capitais está a ocorrer, tais como evitar a comunicação ou a manutenção de registos ou atividades suspeitas nas sucursais, para que o formando seja capaz de reconhecer sinais de alerta de branqueamento de capitais.
T3. Diligência Devida do Cliente (CDD): Este tema definirá os procedimentos de diligência devida do cliente e familiarizará o formando com os componentes dos programas de CDD e de monitorização de transações.
T4. Partilha de Informações: Este tema ajudará o formando a compreender o que deve fazer quando a instituição receber pedidos de outras instituições, tais como a agência federal de aplicação da lei FinCEN, para informações financeiras e ensinará ao formando sobre os requisitos exigidos à instituição se for detetada uma correspondência.
T5. Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC): Este tema abordará o propósito e o uso do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA e explicará a conformidade, as restrições e certos tipos de transações.
T6. Programa da OFAC: Este tema delineará o desenvolvimento de um programa da OFAC para a instituição, incluindo controlos internos que podem ser usados para detetar atividade ou contas suspeitas. O tema também abordará a comunicação de atividade suspeita.
T7. Pessoas e Entidades de Alto Risco: Este tema definirá pessoas e entidades de alto risco e familiarizará o formando com os vários tipos de pessoas e entidades de alto risco que poderá encontrar na instituição, incluindo estrangeiros não residentes, pessoas politicamente expostas, instituições financeiras não bancárias e prestadores de serviços profissionais.
T8. Produtos e Serviços de Alto Risco: Este tema definirá produtos e serviços de alto risco, incluindo informações sobre o uso de dinheiro físico em atividades criminosas e como lidar com transações em dinheiro, transferências bancárias e muito mais.
T9. Localizações Geográficas de Alto Risco: Este tema ensinará ao formando sobre as várias localizações geográficas de alto risco domésticas e internacionais existentes e inclui imagens detalhadas que ajudarão o formando a reconhecer visualmente os diferentes locais nos Estados Unidos onde se localizam áreas de crimes financeiros e tráfico de drogas.
Parte deste percurso de aprendizagem: Conformidade & Regulamentação
Os formandos também fazem: Requisitos de AML para CSOs | Requisitos de AML para Credores | Requisitos de AML para Operações
Percurso do curso: eBSI Banking Academy > Conformidade & Regulamentação > Requisitos de AML
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