Conformidade do Financiamento ao Comércio Externo 1
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Desenvolva conhecimentos práticos e confiança no Trade Finance Compliance 1.
Neste primeiro de dois cursos dedicados à importante área do Trade Finance Compliance, abordaremos os requisitos do Trade Finance Compliance e analisaremos o que um regime adequado de conformidade, diligência devida e KYC deve abranger.
Este curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.
Este curso é adequado para profissionais de trade finance, banqueiros, equipas de conformidade e de risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.
DEO-04-AFIT-002 Trade Finance Compliance 1
Neste primeiro de dois cursos dedicados à importante área do Trade Finance Compliance, abordaremos os requisitos do Trade Finance Compliance e analisaremos o que um regime adequado de conformidade, diligência devida e KYC deve abranger.
A conclusão deste curso conferirá 3 Créditos CPD para as Exigências de Desenvolvimento Profissional Contínuo internacionais reconhecidas nas organizações que utilizam este tipo de metodologia de desenvolvimento de pessoal.
1. Introdução ao Trade Finance Compliance
1.1 O Trade Finance é uma atividade de alto risco?
1.2 As obrigações do Trade Finance Compliance
1.3 A conformidade não é estática
2. Avaliação de risco no Trade Finance
2.1.1 Pressupostos da avaliação de risco
2.2.1 Sentimento do mercado relativamente ao Trade Finance
2.2.2 Sentimento do mercado relativamente ao Trade Finance
2.3 Impacto do KYC no crime financeiro
2.4 O Trade Finance é de alto risco?
2.5 As transações de Trade Finance são complexas?
2.6 Riscos associados ao Trade Finance Compliance
2.7 Uma abordagem sugerida para a avaliação de risco
2.7.1 Identificar o risco inerente
2.7.2 Identificar os controlos existentes
2.7.3 Avaliação do risco residual
3. Abordagem ao Trade Finance Compliance
3.1 Modelo de Trade Finance Compliance
4. Diligência devida do cliente
4.1.1 Diretrizes KYC
4.1.2 Diretrizes KYC
4.1.3 Diretrizes KYC
5. Diligência devida do cliente em crédito documentário
5.1 Crédito documentário de exportação
5.2 Crédito documentário de importação
6. Diligência devida em garantia/carta de crédito standby
6.1 Emissão de garantias
6.2 Garantias – Emissão (com base em contragarantia)
6.3 Aconselhamento sobre garantias
7. Diligência devida em cobranças documentárias
7.1 Cobranças de exportação
7.2 Cobranças de importação
Leituras complementares
Tarefa do fórum
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Parte deste percurso de aprendizagem: Trade Finance Compliance, Regulamentação, Risco & Fraude
Próximo curso: Trade Finance Compliance 2
Os formandos também fazem: Prevenção de Fraude - Outros Produtos de Trade Finance
Percurso do curso: eBSI Trade Finance Academy > Trade Finance Compliance, Regulamentação, Risco & Fraude > Trade Finance Compliance 1
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