Fraude em Crédito ao Consumo
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Desenvolva conhecimentos práticos e confiança no âmbito da Fraude em Crédito ao Consumo.
Este curso apresentará ao formando a fraude em crédito ao consumo, incluindo os vários tipos de fraude em crédito e hipotecas, como prevenir a fraude em crédito e os sinais de alerta a ter em conta. Após concluir este programa, o formando compreenderá:
Este curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.
Este curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.
Descrição do curso
Tempo de formação: 1,5 h - Desc.:
Este curso apresentará ao formando a fraude em crédito ao consumo, incluindo os vários tipos de fraude em crédito e hipotecas, como prevenir a fraude em crédito e os sinais de alerta a ter em conta. Após concluir este programa, o formando compreenderá:
T1. Visão geral da fraude em crédito: Este tema abordará a frequência e o alcance da fraude em crédito no setor, com informações adicionais sobre estatísticas e dados relativos a áreas ativas.
T2. Tipos de fraude em crédito: Este tema fornecerá uma visão geral dos diferentes tipos de fraude em crédito e dos sinais de alerta e medidas preventivas envolvidos em cada um.
T3. Tipos de fraude hipotecária: Este tema abordará os diferentes tipos de fraude hipotecária, tais como a apropriação de capital próprio, a revenda rápida de propriedades e as hipotecas secundárias ocultas, com exemplos de cada um, sinais de alerta e dicas para clientes em situações comprometidas.
T4. Prevenção da fraude em crédito: Este tema abordará táticas e métodos de prevenção da fraude em crédito, tais como o conhecimento do cliente, a observação de sinais de alerta e a verificação da consistência.
T5. Sinais de alerta de branqueamento de capitais: Este tema ensinará ao formando os sinais de aviso de que está a ocorrer branqueamento de capitais, tais como a evasão de relatórios ou de registos ou atividades suspeitas nas agências, para que o formando seja capaz de reconhecer sinais de alerta de branqueamento de capitais.
T6. Análise de documentação de empréstimo à procura de fraude: Este tema ensinará ao formando o processo de análise de documentos de empréstimo, tais como a Verificação de Emprego, recibos de vencimento e o Formulário W-2, à procura de sinais de fraude, com exemplos detalhados de potenciais sinais de fraude.
Parte deste percurso de aprendizagem: Banca & Finanças
Os formandos também fazem: Fraude em Crédito Comercial | Noções Básicas de Crédito ao Consumo | Procedimentos de Crédito ao Consumo
Percurso do curso: eBSI Banking Academy > Banca & Finanças > Fraude em Crédito ao Consumo
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