Fraude em Empréstimos Comerciais
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Desenvolva conhecimentos práticos e confiança em Fraude em Empréstimos Comerciais.
Este curso apresentará ao formando a fraude em empréstimos comerciais, incluindo os vários tipos de fraude, como prevenir a fraude em empréstimos e os sinais de alerta a ter em conta. Após concluir este programa, o formando compreenderá:
Este curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como os conceitos, ferramentas e decisões abordados no curso se articulam.
Este curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.
Descrição do curso
Tempo de formação: 1,25 h - Desc.:
Este curso apresentará ao formando a fraude em empréstimos comerciais, incluindo os vários tipos de fraude, como prevenir a fraude em empréstimos e os sinais de alerta a ter em conta. Após concluir este programa, o formando compreenderá:
T1. Visão geral da fraude em empréstimos: Este tema abordará a frequência e o alcance da fraude em empréstimos no setor, com informações adicionais sobre estatísticas e dados relativos a áreas ativas.
T2. Tipos de fraude em empréstimos: Este tema fornecerá uma visão geral dos diferentes tipos de fraude em empréstimos e dos sinais de alerta e das medidas preventivas envolvidos em cada um.
T3. Prevenção da fraude em empréstimos: Este tema abordará táticas e métodos de prevenção da fraude em empréstimos, tais como o conhecimento do cliente, a observação de sinais de alerta e a verificação da consistência.
T4. Sinais de alerta de branqueamento de capitais: Este tema ensinará ao formando os sinais de aviso de que está a ocorrer branqueamento de capitais, tais como evitar a apresentação de relatórios ou a manutenção de registos ou atividades suspeitas nas agências, para que o formando seja capaz de reconhecer sinais de alerta de branqueamento de capitais.
T5. Análise de documentos de empréstimo para detetar fraude: Este tema ensinará ao formando o processo de análise de documentos de empréstimo, tais como a Verificação de Emprego, recibos de vencimento e o Formulário W-2, para detetar sinais de fraude, com exemplos detalhados de potenciais sinais de fraude.
Parte deste percurso de aprendizagem: Banca & Finanças
Os formandos também frequentam: Noções Básicas de Empréstimos Comerciais | Procedimentos de Empréstimos Comerciais | Fraude em Empréstimos ao Consumidor
Percurso do curso: eBSI Banking Academy > Banca & Finanças > Fraude em Empréstimos Comerciais
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