Diploma Avançado em Crime Financeiro e Gestão de Risco no Comércio ITFA

Este programa de Diploma Avançado combina crimes financeiros e conformidade com risco, cibersegurança e resiliência, para que as equipas de comércio possam operar com confiança nas suas Operações Comerciais.  O Diploma Avançado é ideal para ser realizado após a conclusão do principal Diploma em Financiamento do Comércio, uma vez que este abrange todos os produtos, instrumentos e operações de financiamento do comércio sobre os quais o Diploma Avançado se baseia.

Para quem é este programa

• Graduados no Diploma em Financiamento do Comércio.
  

• Equipas de operações comerciais e de verificação de documentos

• Analistas de sanções, AML e CTF que lidam com fluxos comerciais

• Gestores de crédito e de relacionamento com exposição ao comércio

• Parceiros de risco, auditoria e segurança que apoiam plataformas comerciais

• Líderes de equipa que pretendem processos resilientes que os reguladores respeitem
  

O que será capaz de fazer

• Realizar CDD e rastreio rigorosos sobre partes, mercadorias, navios e pagamentos.

• Detetar TBML e padrões de fraude em LCs, cobranças, garantias e SCF.

• Aplicar as obrigações BSA, PATRIOT, FATCA, FCPA e anti-boicote no dia a dia.

• Utilizar a linguagem de risco e de Basileia para se alinhar com as equipas centrais de Risco e Auditoria.

• Criar, testar e fundamentar a continuidade do negócio nas operações comerciais.

• Promover melhores práticas de cibersegurança em todo o fluxo de trabalho comercial.

O que recebe

• 38 unidades de curso online com uma cobertura abrangente dos materiais em causa.

• Avaliações contínuas para cada unidade.

• Diploma atribuído após a conclusão do programa online.

• Aproximadamente 70 horas de aprendizagem.

• 2 anos de acesso.
  

Avaliações fáceis de gerir

Nota de aprovação de 80 por cento. É permitida uma nova tentativa. Inclui revisão com feedback.

Crimes Financeiros e Conformidade no Financiamento do Comércio - 20 unidades

Foco: AML ou CTF, sanções, TBML, fraude, conformidade essencial para o comércio.

1. Identificação de Clientes - BA

2. Consciencialização sobre Fraude - BA

3. Esquemas de Fraude Comuns I - BA

4. Esquemas de Fraude Comuns II - BA

5. Fraude em Empréstimos Comerciais - BA

6. Prevenção de Fraude no Financiamento do Comércio - eBSI

7. Prevenção de Fraude - Outros Produtos de Financiamento do Comércio - eBSI

8. Introdução à Conformidade - BA

9. Requisitos BSA - BA

10. Requisitos AML - BA

11. Rastreio de Sanções no Comércio: Partes, Mercadorias, Pagamentos, Navios - eBSI

12. FATCA - BA

13. Compreender a Lavagem de Dinheiro Baseada no Comércio - BA

14. Regulamentos Anti-boicote - BA

15. Lei PATRIOT dos EUA - BA

16. Lei de Práticas Corruptas no Estrangeiro - BA

17. Lei de Relatórios de Crédito Justo - BA

18. Financiamento do Terrorismo no Comércio - Controles Práticos - eBSI

19. Conformidade no Financiamento do Comércio 1 - eBSI

20. Conformidade no Financiamento do Comércio 2 - eBSI

Risco, Cibersegurança e Resiliência no Financiamento do Comércio - 18 unidades

Foco: quadro de risco, Basileia, BCP, cibersegurança, sistemas de pagamento.

1. Avaliação e Gestão de Risco - BA

2. Tipos de Gestão de Risco - BA

3. Gestão de Risco de Crédito - BA

4. Gestão de Risco Empresarial - BA

5. Risco Operacional - BA

6. Risco nas Redes Sociais - BA

7. Visão Geral de Basileia II e III - BA

8. Folheto de Planeamento da Continuidade do Negócio da FFIEC - BA

9. Visão Geral da Continuidade do Negócio - BA

10. Principais Princípios do Processo de Continuidade do Negócio - BA

11. Planeamento de Prevenção e Mitigação de Desastres - BA

12. Visão Geral da Segurança da Informação - BA

13. Segurança da Informação no Trabalho - BA

14. Introdução à Cibersegurança - BA

15. Cibersegurança 1 Fundamentos para Colaboradores - BA

16. Cibersegurança - eBSI

17. Risco e Proteção de Cibersegurança - BA

18. Compreender a Câmara de Compensação Automatizada ACH - BA

Como funciona

1. Inscreva-se aqui online.

2. Receba o acesso ao LMS por e-mail em minutos.

3. Conclua as 38 unidades de curso ao seu próprio ritmo.

4. O seu diploma é emitido pela nossa equipa de apoio quando todas as unidades forem concluídas com sucesso.

Opções de equipa

• Pacotes de lugares para 10 e 25 participantes

• Relatórios de progresso e conclusão na aplicação

• Resumos mensais opcionais do grupo

• Contacte ts@ebsi.ie para preços e orçamentos

Perguntas frequentes

Preciso de conhecimentos prévios de financiamento do comércio
Recomendamos que conclua o Diploma em Financiamento do Comércio ANTES de realizar este programa, uma vez que o preparará da melhor forma para os produtos, instrumentos e estruturas de transação de financiamento do comércio com os quais terá de estar familiarizado.  

Este programa é compatível com o CPD
Sim. Conte com cerca de 70 a 80 horas ao longo das 38 unidades de curso. Todos os nossos cursos são acreditados para CPD de acordo com os padrões internacionais do CPD Certification Service do Reino Unido.  Verifique junto do seu organismo local para obter créditos formais.

A eBSI recebeu o Prémio da Melhor Organização de Formação Acreditada de 2025 nos All Ireland Business Foundation Business All-Stars Awards.

Tenho apoio de um tutor
Apoio de tutor por e-mail. Apoio tutorial com IA 24/7.  Os grupos empresariais podem adicionar sessões de perguntas e respostas ao vivo mediante acordo.  Todos os alunos podem aceder ao nosso tutor de IA especialmente desenvolvido através do ChatGPT.

Idioma
Inglês.

Duração do acesso
2 anos a partir da compra.

Reembolsos
Garantia de devolução do dinheiro de 60 dias. Se não for adequado para si, contacte o apoio ao cliente no prazo de 60 dias.

Nota de isenção de responsabilidade de conformidade
A formação é educativa e não constitui aconselhamento jurídico. Siga sempre as políticas do seu banco e os regulamentos locais.