Compreender a Branqueamento de Capitais Baseado no Comércio
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Este curso irá familiarizá-lo com numerosos e princípios. Os questionários e avaliações não têm tempo limitado, mas são pontuados e o resultado do seu curso será baseado na sua pontuação global no final do curso. O Branqueamento de Capitais Baseado no Comércio (TBML) é o processo de disfarçar rendimentos criminosos através do comércio para legitimar as suas origens ilícitas. Isto permite que pessoas e organizações ganhem, movam e armazenem ilegalmente...
Este curso transforma o assunto numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.
Este curso é adequado para profissionais de financiamento do comércio, banqueiros, equipas de conformidade e risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.
Plano do curso:
Este curso irá familiarizá-lo com numerosos e princípios. Os questionários e avaliações não têm tempo limitado, mas são pontuados e o resultado do seu curso será baseado na sua pontuação global no final do curso. O Branqueamento de Capitais Baseado no Comércio (TBML) é o processo de disfarçar rendimentos criminosos através do comércio para legitimar as suas origens ilícitas. Isto permite que pessoas e organizações ganhem, movam e armazenem ilegalmente rendimentos como comércio legítimo.
Tópicos do curso:
T1: Introdução ao curso. O que é TBML? Quem comete TBML? Unidade de Transparência do Comércio (TTU). Sistema de Análise de Dados e Investigação para a Transparência do Comércio.
T2: Recomendações do GAFI e TBML. Atenção do GAFI ao TBML. O Sistema de Comércio Internacional. Recomendações de Melhores Práticas. Tipologias de TBML. Risco de TBML.
T3: Unidade de Transparência do Comércio. Explicação da Unidade de Transparência do Comércio.
T4: Sinais de Alerta de TBML. Esta unidade explicará alguns dos sinais de alerta a ter em conta.
T5: Prevenção de TBML na Sua Instituição. Conselhos sobre como prevenir TBML.
T6: Estudos de caso.
Parte deste percurso de aprendizagem: Conformidade & Regulamentação
Percurso do curso: eBSI Banking Academy > Conformidade & Regulamentação > Compreender a Branqueamento de Capitais Baseado no Comércio
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