Conformidade do Financiamento ao Comércio Externo 2
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Desenvolva conhecimentos práticos e confiança no Trade Finance Compliance 2.
DEO-04-AFIT-003 Trade Finance Compliance 2 Neste segundo curso sobre Trade Finance Compliance, iremos focar-nos na gestão das Sanções Internacionais e no tratamento de Bens Embargados ou de Dupla Utilização, juntamente com a área cada vez mais crucial de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo.
Este curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.
Este curso é adequado para profissionais de trade finance, banqueiros, equipas de compliance e risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.
DEO-04-AFIT-003 Trade Finance Compliance 2
Neste segundo curso sobre Trade Finance Compliance, iremos focar-nos na gestão das Sanções Internacionais e no tratamento de Bens Embargados ou de Dupla Utilização, juntamente com a área cada vez mais crucial de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo.
Iremos identificar certos sinais de alerta comuns em transações comerciais e examinar o monitoramento de transações nos departamentos de trade finance.
Por fim, concluiremos com uma visão geral da Governança a partir de uma Perspetiva de Trade Finance e reveremos as ferramentas e recursos disponíveis para os Oficiais de Compliance de Trade Finance.
A conclusão deste curso conferirá 3 Créditos CPD para os requisitos internacionalmente reconhecidos de Desenvolvimento Profissional Contínuo dentro das organizações que operam este tipo de metodologia de desenvolvimento de pessoal.
1. MANIPULAÇÃO DE SANÇÕES PELOS BANCOS
1.1 Triagem de Sanções
1.2 Fontes de Sanções
1.3.1 Prática Padrão de Sanções
1.3.2 Prática Padrão de Sanções
1.3.3 Cláusulas de Sanções em transações de trade finance
1.2 Cláusula de Sanções IIBLP
2. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS/FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
2.1 Sinais de Alerta
3. DUPLA UTILIZAÇÃO – BENS EMBARGADOS
3.1 Sentimento do Mercado em Relação ao Trade Finance
3.2 Formas de Triagem de Bens
4. SINAIS DE ALERTA EM TRANSAÇÕES DE TRADE FINANCE
4.1 Avaliação de Sinais de Alerta
4.2 Sinais de Alerta na Transação
4.3 Sinais de Alerta sobre os Bens e o Tamanho da Remessa
4.4 Sinais de Alerta de Transporte
4.5 Sinais de Alerta de Pagamento
4.6 Sinais de Alerta de País
4.7 Sinais de Alerta de Parte / Partes
4.8 Sinais de Alerta de Discrepâncias
4.9 Sinais de Alerta de Documentação Incomum
5. MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES EM TRADE FINANCE
5.1 Cooperação entre os 3 níveis
5.2.1 Due Diligence Transacional na Prática
5.2.2 Atenção à Redação
6. GOVERNANÇA
6.1 Pessoal de processamento de comércio
6.2 Gestão de Trade Finance
6.3.1 Investigação
6.3.2 Investigação (continuação)
6.4 Registo e monitoramento
6.5 Formação de Compliance
6.6 Ferramentas de Compliance
6.7 Lista de Verificação de Compliance
Leitura Adicional
Fóruns Tarefa
Os nossos cursos de Trade Finance foram premiados como Melhores Cursos Online Acreditados de Trade Finance Globalmente pela Capital Finance International Magazine em 2019! As nossas ofertas de formação online em trade finance são endossadas pela International Finance Corporation para o desenvolvimento profissional nesta área pelos seus bancos emissores e parceiros. O nosso programa de certificação online é uma excelente relação custo-benefício para se preparar para os exames do CDCS e CITF. Todos os nossos cursos também são acreditados para fins de Desenvolvimento Profissional Contínuo (CPD) pelo CPD Certification Service do Reino Unido, o que confirma que cumprem os padrões internacionais de CPD
Parte deste percurso de aprendizagem: Trade Finance Compliance, Regulatório, Risco & Fraude
Os formandos também fazem: Trade Finance Compliance 1 | Prevenção de Fraude - Outros Produtos de Trade Finance
Percurso do curso: eBSI Trade Finance Academy > Trade Finance Compliance, Regulatório, Risco & Fraude > Trade Finance Compliance 2
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