Conformidade e Regulação

eBSI Banking Academy > Compliance e Regulamentação

Mantenha os seus conhecimentos bancários atualizados com formação online focada em compliance, regulamentação, crimes financeiros e controlos operacionais. Esta coleção abrange AML, requisitos do BSA, sensibilização para a fraude, proteção do consumidor, obrigações regulamentares e outros temas de compliance relevantes para bancos e instituições financeiras.

Os cursos apoiam os colaboradores de compliance, as equipas de agência e de operações, os gestores e os funcionários que necessitam de uma compreensão clara e prática das regras e controlos que afetam o seu trabalho.

Comece aqui: inicie com os fundamentos gerais de compliance e AML antes de avançar para formação específica de funções ou de regulamentação.

Visite a eBSI Banking Academy para formação relacionada com banca e competências profissionais.

Desenvolver competências práticas em Compliance e Regulamentação

Os conhecimentos de compliance são um requisito fundamental em toda a banca moderna, uma vez que as responsabilidades regulamentares se estendem muito para além dos departamentos de compliance dedicados. Os colaboradores da linha da frente, as equipas de operações, os gestores e os colaboradores especializados contribuem todos para controlos eficazes, para a proteção dos clientes e para a gestão dos riscos de crimes financeiros e de conduta.

Esta coleção disponibiliza formação prática em áreas como AML, requisitos do BSA, fraude, obrigações regulamentares e compliance operacional. O foco é ajudar os formandos a compreender por que razão os controlos existem, como as responsabilidades se aplicam no trabalho diário e quando os problemas devem ser reportados à hierarquia superior. Isto promove uma cultura de compliance mais forte e reduz o risco de tratar os requisitos regulamentares como regras isoladas, em vez de parte da prática profissional normal.

Formação relacionada: Banca e Finanças | Competências Profissionais