Lei PATRIOT dos EUA
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Desenvolva conhecimentos práticos e confiança no USA PATRIOT Act.
Este curso apresentará ao formando o USA PATRIOT Act. Este curso também detalhará o impacto da Lei, incluindo as leis alteradas pela mesma. Após concluir este curso de estudo, o formando será capaz de:
Este curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.
Este curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.
Descrição do curso
Tempo de formação: 1 h - Desc.:
Este curso apresentará ao formando o USA PATRIOT Act. Este curso também detalhará o impacto da Lei, incluindo as leis alteradas pela mesma. Após concluir este curso de estudo, o formando será capaz de:
T1. História da Lei e dos seus poderes: Este tema fornecerá uma visão abrangente dos acontecimentos que levaram à criação do USA PATRIOT Act e incluirá detalhes relativos ao propósito e aos poderes da Lei na dissuasão e punição de atos terroristas nos Estados Unidos e em todo o mundo.
T2. Impacto do USA PATRIOT Act: Este tema aprofundará secções específicas do USA PATRIOT Act que facilitam a recolha pelo governo federal de uma maior quantidade de informações do que foi autorizada anteriormente; estas secções incluem áreas como a Devida Diligência Especial para Contas Correspondentes e a Partilha de Informações.
T3. Leis alteradas pelo USA PATRIOT Act: Este tema familiarizará o formando com as alterações efetuadas a determinadas leis dos EUA pelo USA PATRIOT Act, incluindo alterações ao Estatuto de Interceção Telefónica, à Lei de Imigração e Nacionalidade, à Lei de Privacidade das Comunicações Eletrónicas e muito mais.
T4. Disposições de caducidade: Este tema permitirá ao formando examinar as disposições de caducidade do USA PATRIOT Act que estão previstas para expirar, tais como a disposição relativa a lobos solitários, a disposição relativa a interceções telefónicas itinerantes e as disposições relativas a bibliotecas.
Parte deste percurso de aprendizagem: Conformidade e Regulamentação
Percurso do curso: eBSI Banking Academy > Conformidade e Regulamentação > USA PATRIOT Act
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