Advanced Diploma in Finanzkriminalität und Risikomanagement im Handel ITFA

Dieses Advanced Diploma-Programm kombiniert Finanzkriminalität und Compliance mit Risiko, Cybersicherheit und Resilienz, damit Handelsteams ihre Handelsabwicklungen mit Zuversicht durchführen können.  Das Advanced Diploma ist am besten nach Abschluss des grundlegenden Diploma in Trade Finance zu absolvieren, da dieses alle Handelsfinanzprodukte, -instrumente und -abwicklungen behandelt, auf die das Advanced Diploma aufbaut.

Für wen dieses Programm geeignet ist

• Absolventen des Diploma in Trade Finance.
  

• Teams für Handelsabwicklung und Dokumentenprüfung

• Analysten für Sanktionen, Geldwäscheprävention (AML) und Terrorismusfinanzierungsprävention (CTF), die mit Handelsströmen arbeiten

• Kredit- und Kundenbetreuer mit Handelsrisiken

• Risiko-, Audit- und Sicherheitspartner, die Handelsplattformen unterstützen

• Teamleiter, die widerstandsfähige Prozesse wünschen, die von den Aufsichtsbehörden anerkannt werden
  

Was Sie danach können

• Saubere CDD und Überprüfung von Parteien, Waren, Schiffen und Zahlungen durchführen.

• TBML- und Betrugsmuster in Akkreditiven, Inkassovorgängen, Garantien und SCF erkennen.

• BSA-, PATRIOT-, FATCA-, FCPA- und Anti-Boykott-Verpflichtungen im Alltag anwenden.

• Risiko- und Basel-Terminologie verwenden, um sich mit der zentralen Risiko- und Auditabteilung abzustimmen.

• Geschäftsfortführungsfähigkeit für Handelsabwicklungen aufbauen, testen und nachweisen.

• Die Cybersicherheitshygienepraxis im gesamten Handelsablauf verbessern.

Was Sie erhalten

• 38 Online-Kursmodule mit umfassender Behandlung der relevanten Inhalte.

• Laufende Bewertungen für jedes Modul.

• Das Diplom wird nach Abschluss des Online-Programms verliehen.

• Ungefähr 70 Stunden Lernzeit.

• 2 Jahre Zugang.
  

Einfach zu handhabende Bewertungen

Bestehen mit 80 Prozent. Ein Nachschreiben ist zulässig. Überprüfung mit Feedback möglich.

Finanzkriminalität und Compliance im Handelsfinanzwesen - 20 Module

Schwerpunkte: AML oder CTF, Sanktionen, TBML, Betrug, grundlegende Compliance im Handel.

1. Identifizierung von Kunden - BA

2. Betrugsbewusstsein - BA

3. Häufige Betrugsschemata I - BA

4. Häufige Betrugsschemata II - BA

5. Betrug bei gewerblichen Krediten - BA

6. Betrugsprävention im Handelsfinanzwesen - eBSI

7. Betrugsprävention - Andere Handelsfinanzprodukte - eBSI

8. Einführung in die Compliance - BA

9. BSA-Anforderungen - BA

10. AML-Anforderungen - BA

11. Sanktionsüberprüfung im Handel: Parteien, Waren, Zahlungen, Schiffe - eBSI

12. FATCA - BA

13. Geldwäsche über den Handel verstehen - BA

14. Anti-Boykott-Vorschriften - BA

15. USA PATRIOT Act - BA

16. Foreign Corrupt Practices Act - BA

17. Fair Credit Reporting Act - BA

18. Terrorismusfinanzierung im Handel - Praktische Kontrollen - eBSI

19. Compliance im Handelsfinanzwesen 1 - eBSI

20. Compliance im Handelsfinanzwesen 2 - eBSI

Risiko, Cybersicherheit und Resilienz im Handelsfinanzwesen - 18 Module

Schwerpunkte: Risikorahmen, Basel, BCP, Cybersicherheit, Zahlungswege.

1. Risikobewertung und -management - BA

2. Arten des Risikomanagements - BA

3. Kreditrisikomanagement - BA

4. Enterprise Risk Management - BA

5. Operationelles Risiko - BA

6. Risiken in sozialen Netzwerken - BA

7. Überblick über Basel II und III - BA

8. FFIEC Business Continuity Planning Booklet - BA

9. Überblick über die Geschäftskontinuität - BA

10. Wichtigste Prinzipien des Geschäftskontinuitätsverfahrens - BA

11. Katastrophenprävention und -abwehrplanung - BA

12. Überblick über Informationssicherheit - BA

13. Informationssicherheit im Berufsalltag - BA

14. Einführung in die Cybersicherheit - BA

15. Cybersicherheit 1 Grundlagen für Mitarbeiter - BA

16. Cybersicherheit - eBSI

17. Cybersicherheitsrisiko und -schutz - BA

18. Verständnis des Automated Clearing House ACH - BA

So funktioniert es

1. Hier online anmelden.

2. Zugang zum LMS innerhalb weniger Minuten per E-Mail erhalten.

3. Die 38 Kursmodule im eigenen Tempo abschließen.

4. Ihr Diplom wird von unserem Supportteam ausgestellt, sobald alle Module erfolgreich abgeschlossen wurden.

Teamoptionen

• Sitzplatzpakete für 10 und 25 Lernende

• Fortschritts- und Abschlussberichte in der App

• Optionale monatliche Zusammenfassungen der Lerngruppe

• Kontaktieren Sie ts@ebsi.ie für Preise und Angebote

FAQs

Benötige ich vorher Kenntnisse im Handelsfinanzwesen
Wir empfehlen Ihnen, das Diploma in Trade Finance VOR dem Start dieses Programms zu absolvieren, da es Sie am besten auf die Handelsfinanzprodukte, -instrumente und Transaktionsstrukturen vorbereitet, mit denen Sie sich in diesem Kurs auseinandersetzen müssen.  

Ist dieses Programm für CPD geeignet
Ja. Rechnen Sie mit etwa 70 bis 80 Stunden über die 38 Kursmodule hinweg. Alle unsere Kurse sind CPD-akkreditiert und erfüllen die internationalen Standards des CPD Certification Service of the United Kingdom.  Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Organisation nach offiziellen Zertifizierungspunkten.

eBSI erhielt den Auszeichnung für die beste akkreditierte Bildungseinrichtung 2025 bei den All Ireland Business Foundation Business All-Stars Awards.

Erhalte ich Tutorenunterstützung
Tutorenunterstützung per E-Mail. 24/7 KI-Tutorenunterstützung.  Unternehmensgruppen können nach Vereinbarung Live-Frage-und-Antwort-Sitzungen hinzufügen.  Alle Studierenden können über ChatGPT auf unseren speziell entwickelten KI-Tutor zugreifen.

Sprache
Englisch.

Zugriffszeitraum
2 Jahre ab Kauf.

Rückerstattungen
60-Tage-Geld-zurück-Garantie. Wenn es nicht das Richtige für Sie ist, kontaktieren Sie den Support innerhalb von 60 Tagen.

Hinweis zum Compliance-Haftungsausschluss
Die Schulung dient Bildungszwecken und stellt keine Rechtsberatung dar. Befolgen Sie stets die Richtlinien Ihrer Bank und die örtlichen Vorschriften.