Advanced Diploma in Finanzkriminalität & Risikomanagement im Handelsfinanzierungssektor

Schließen Sie beide Zertifikate ab und erwerben Sie das Diplom. Dieses Programm verbindet Finanzkriminalität und Compliance mit Risiko, Cybersicherheit und Resilienz, damit Handels-Teams selbstbewusst agieren und Audits beim ersten Mal bestehen können.  Diese Zertifikate lassen sich am besten nach Abschluss des grundlegenden Diploms in Trade Finance absolvieren, da es alle Handelsfinanzprodukte, Instrumente und Abläufe behandelt, die die Grundlage für diese Zertifikate und das Diplom bilden.

Paketpreis: 1.000 € 

Jedes Zertifikat einzeln gekauft: 600 €

Für wen dieses Programm geeignet ist

• Absolventen des Diploms in Trade Finance.
  

• Teams für Handelsabwicklung und Dokumentenprüfung

• Analysten für Sanktionen, Geldwäscheprävention (AML) und Terrorismusfinanzierungsprävention (CTF), die mit Handelsströmen arbeiten

• Kredit- und Relationship Manager mit Handelsrisiken

• Risiko-, Audit- und Sicherheitspartner, die Handelsplattformen unterstützen

• Teamleiter, die widerstandsfähige Prozesse wünschen, die von den Aufsichtsbehörden anerkannt werden

Was Sie danach können

• Saubere CDD und Screening von Parteien, Waren, Schiffen und Zahlungen durchführen

• TBML und Betrugsmuster in Akkreditiven, Inkassovorgängen, Garantien und SCF erkennen

• BSA-, PATRIOT-, FATCA-, FCPA- und Anti-Boykott-Verpflichtungen im Alltag anwenden

• Risiko- und Basel-Terminologie verwenden, um sich an die zentralen Risiko- und Audit-Abteilungen anzupassen

• Geschäftsfortführungspläne für Handelsabwicklungen erstellen, testen und belegen

• Die Cybersicherheitshygiene im gesamten Handelsablauf verbessern

Was Sie erhalten

• Zwei Zertifikate enthalten, insgesamt 38 Einheiten

• Laufende Bewertungen für jede Einheit

• Diplom nach Abschluss beider Zertifikate

• Ungefähr 38 bis 44 Lernstunden

• 2 Jahre Zugang

• 60-Tage-Geld-zurück-Garantie

Einfach zu handhabende Bewertungen

• Bestehen mit 80 Prozent. Ein Nachschreiben ist möglich. Überprüfung mit Feedback.

Die zwei enthaltenen Zertifikate

Zertifikat A: Finanzkriminalität und Compliance im Handel – 20 Einheiten

Schwerpunkte: AML oder CTF, Sanktionen, TBML, Betrug, grundlegende Compliance im Handel.

1. Kundenidentifizierung – BA

2. Betrugsbewusstsein – BA

3. Häufige Betrugsmaschen I – BA

4. Häufige Betrugsmaschen II – BA

5. Betrug bei gewerblichen Krediten – BA

6. Prävention von Betrug im Handelsfinanzwesen – eBSI

7. Betrugsprävention – Sonstige Handelsfinanzprodukte – eBSI

8. Einführung in die Compliance – BA

9. BSA-Anforderungen – BA

10. AML-Anforderungen – BA

11. Sanktionsscreening im Handel: Parteien, Waren, Zahlungen, Schiffe – eBSI

12. FATCA – BA

13. Geldwäsche über den Handel verstehen – BA

14. Anti-Boykott-Vorschriften – BA

15. USA PATRIOT Act – BA

16. Foreign Corrupt Practices Act – BA

17. Fair Credit Reporting Act – BA

18. Terrorismusfinanzierung im Handel – Praktische Kontrollen – eBSI

19. Compliance im Handelsfinanzwesen 1 – eBSI

20. Compliance im Handelsfinanzwesen 2 – eBSI

Zertifikat B: Risiko, Cybersicherheit und Resilienz im Handelsfinanzwesen – 18 Einheiten

Schwerpunkte: Risikorahmen, Basel, BCP, Cybersicherheit, Zahlungswege.

1. Risikobewertung und -management – BA

2. Arten des Risikomanagements – BA

3. Kreditrisikomanagement – BA

4. Enterprise Risk Management – BA

5. Operationelles Risiko – BA

6. Risiken in sozialen Netzwerken – BA

7. Übersicht zu Basel II und III – BA

8. FFIEC Business Continuity Planning Booklet – BA

9. Übersicht zur Geschäftskontinuität – BA

10. Wichtigste Prinzipien des Geschäftskontinuitätsverfahrens – BA

11. Katastrophenprävention und -abwehrplanung – BA

12. Übersicht zur Informationssicherheit – BA

13. Informationssicherheit im Berufsalltag – BA

14. Einführung in die Cybersicherheit – BA

15. Cybersicherheit 1 Grundlagen für Mitarbeitende – BA

16. Cybersicherheit – eBSI

17. Cybersicherheitsrisiken und -schutz – BA

18. Verständnis des Automated Clearing House ACH – BA

So funktioniert es

1. Wählen Sie das Paket und melden Sie sich an

2. Erhalten Sie innerhalb weniger Minuten per E-Mail Zugang zum LMS

3. Schließen Sie beide Zertifikate in Ihrem eigenen Tempo ab

4. Ihr Diplom wird von unserem Support-Team ausgestellt, sobald beide Zertifikate abgeschlossen sind.

Teamoptionen

• Sitzplatzpakete für 10 und 25 Lernende

• Fortschritts- und Abschlussberichte in der App

• Optionale monatliche Zusammenfassungen für Lerngruppen

• Kontaktieren Sie ts@ebsi.ie für Preise und Angebote

FAQs

Benötige ich Vorkenntnisse im Handelsfinanzwesen
Wir empfehlen Ihnen, das Diplom in Trade Finance abzuschließen, BEVOR Sie dieses Programm absolvieren, da es Sie am besten auf die Handelsfinanzprodukte, Instrumente und Transaktionsstrukturen vorbereitet, mit denen Sie sich in diesem Kurs auseinandersetzen müssen.  Dennoch liegt der Schwerpunkt dieses Programms auf Risiko, Resilienz und Cybersicherheit, die Handelsabwicklungen unterstützen.

Ist dieses Programm für CPD geeignet
Ja. Rechnen Sie mit etwa 70 bis 80 Stunden für beide Zertifikate. Alle unsere Kurse sind CPD-akkreditiert und erfüllen die internationalen Standards des CPD Certification Service des Vereinigten Königreichs.  Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Institution nach offiziellen Zertifizierungspunkten.

Erhalte ich Tutorenunterstützung
Leichte Tutorenunterstützung per E-Mail. Für Unternehmensgruppen können nach Vereinbarung Live-Fragerunden hinzugefügt werden.  Alle Studierenden können unseren speziell entwickelten KI-Tutor über ChatGPT nutzen.

Sprache
Englisch.

Zugriffszeitraum
2 Jahre ab Kauf.

Rückerstattungen
60-Tage-Geld-zurück-Garantie. Wenn es nichts für Sie ist, kontaktieren Sie den Support innerhalb von 60 Tagen.

Hinweis zum Compliance-Haftungsausschluss
Die Schulung dient Bildungszwecken und stellt keine Rechtsberatung dar. Befolgen Sie stets die Richtlinien Ihrer Bank und die örtlichen Vorschriften.