BSA-Anforderungen für Bankkassierer
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Entwickeln Sie praktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit den BSA-Anforderungen für Bankkassierer.
In diesem Kurs werden der Bank Secrecy Act sowie die Bedeutung der Aufzeichnungspflicht und Meldepflichten, insbesondere im Hinblick auf die Tätigkeit als Bankkassierer, behandelt. Die Lernenden erhalten Einblicke in verschiedene Meldewege. Nach Abschluss des Programms können die Lernenden:
Dieser Kurs vermittelt das Thema in einer praxisnahen, strukturierten Weise, die Sie auf reale geschäftliche und berufliche Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über reine Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Konzepte, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.
Dieser Kurs eignet sich für Fachkräfte, Führungskräfte, Geschäftsinhaber und Lernende, die sich praktisches Wissen aneignen möchten, das sie in realen beruflichen Situationen anwenden können.
Kurs inhalt
Lernzeit: 2,75 Std.
In diesem Kurs werden der Bank Secrecy Act sowie die Bedeutung der Aufzeichnungspflicht und Meldepflichten, insbesondere im Hinblick auf die Tätigkeit als Bankkassierer, behandelt. Die Lernenden erhalten Einblicke in verschiedene Meldewege. Nach Abschluss des Programms können die Lernenden:
Kursthemen
T1. Bank Secrecy Act: Dieses Thema vermittelt den Lernenden aktuelle Entwicklungen bei der Erkennung und Prävention von Geldwäsche, den Zweck des Bank Secrecy Act (BSA) sowie Informationen zu den Sanktionen bei Verstößen gegen den BSA.
T2. Meldungen über Bargeldtransaktionen (CTRs): Dieses Thema informiert die Lernenden über die Verwendung von Meldungen über Bargeldtransaktionen (CTRs), die Definitionen von Bargeldtransaktionen und Mehrfachtransaktionen gemäß dem Bank Secrecy Act (BSA), das Ausfüllen eines CTR, Ausnahmen von der CTR-Meldepflicht, von der Meldepflicht befreite und nicht von der Meldepflicht befreite Unternehmen sowie die Festlegung von Ausnahmen von der CTR-Meldepflicht.
T3. Übersicht und Demo zur Einreichung eines CTR: Dieses Thema vermittelt den Lernenden detaillierte Informationen und Grafiken zu einem CTR und zeigt, wie ein CTR ordnungsgemäß ausgefüllt wird.
T4. Durchführung einer CTR-Bewertung: Dieses Thema gibt den Lernenden die Möglichkeit, mithilfe der bereitgestellten Informationen selbstständig einen CTR auszufüllen.
T5. Verdachtsmeldungen (SARs): Dieses Thema informiert die Lernenden über die Meldung verdächtiger Aktivitäten, darüber, wann eine Verdachtsmeldung (SAR) einzureichen ist, über Beispiele für verdächtige Situationen, das Ausfüllen einer SAR, Ausnahmen und die Vertraulichkeit von SARs.
T6. Übersicht und Demo zur Einreichung einer SAR: Dieses Thema vermittelt den Lernenden detaillierte Informationen und Grafiken zu einer SAR und zeigt, wie eine SAR ordnungsgemäß ausgefüllt wird.
T7. Durchführung einer SAR-Bewertung: Dieses Thema gibt den Lernenden die Möglichkeit, mithilfe der bereitgestellten Informationen selbstständig eine SAR auszufüllen.
T8. Kauf von Geldinstrumenten: Dieses Thema vermittelt den Lernenden, wie detaillierte Aufzeichnungen über alle Bargeldkäufe von Geldinstrumenten an die Regierung zu übermitteln sind, die Definitionen von Geldinstrumenten, Mehrfachkäufen und Transaktionen gemäß dem Bank Secrecy Act (BSA) sowie die Aufzeichnung von Käufen von Geldinstrumenten.
T9. Kundenidentifizierungsprogramm: Dieses Thema vermittelt den Lernenden, wie Kunden identifiziert werden, den Zweck eines Kundenidentifizierungsprogramms (CIP), die Überprüfung der Identität von Kunden, die Einholung erforderlicher Identitätsinformationen über einen Kunden aus einer Drittquelle bei der Eröffnung eines Kreditkartenkontos sowie Aufzeichnungspflichten.
T10. USA PATRIOT Act: Dieses Thema vermittelt den Lernenden die Bestimmungen und Hintergründe des Gesetzes zur Stärkung der Vereinigten Staaten durch die Bereitstellung geeigneter Instrumente zur Abwehr und Unterbindung des Terrorismus (USA PATRIOT Act), die Änderungen am Bank Secrecy Act (BSA), die wichtigsten Bedenken hinsichtlich Geldwäsche und die Verlängerung des USA PATRIOT Act.
T11. Bankkassierer: Ihre Rolle im BSA: Dieses Thema vertraut den Lernenden ihre Rolle und Verantwortlichkeiten als Bankkassierer in der Einrichtung im Hinblick auf die Erkennung verdächtiger Aktivitäten und die Gewährleistung der Einhaltung des BSA näher.
Teil dieses Lernpfads: Compliance & Regulierung
Lernende absolvieren außerdem: BSA-Anforderungen für Kreditgeber | BSA-Anforderungen für den Geschäftsbetrieb | BSA-Anforderungen für RMLOs
Lernpfad: eBSI Banking Academy > Compliance & Regulierung > BSA-Anforderungen für Bankkassierer
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