AML-Anforderungen für den Geschäftsbetrieb
Zuverlässiger Versand
Flexible Rückgabe
Kauf für ein Team?
Wählen Sie 5 oder 10 Lizenzen, um mehreren Lernenden zu einem reduzierten Preis pro Person Zugang zu verschaffen. Nach dem Kauf kontaktiert Sie eBSI, um die Daten der Lernenden zu bestätigen und den Kurszugang für jeden Teilnehmer zu arrangieren.
Entwickeln Sie praktisches Wissen und Vertrauen in die AML-Anforderungen für den operativen Bereich.
Dieser Kurs wird den Lernenden die Straftat der Geldwäsche im Hinblick auf seine/ihre Position näherbringen. Dieser Kurs bietet außerdem einen umfassenden Überblick über Warnsignale und verdächtige Aktivitäten, damit er/sie Indikatoren erkennen und melden kann. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende verstehen, wie man:
Dieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Instrumente und Entscheidungen zusammenpassen.
Dieser Kurs eignet sich für Fachleute im Bereich Trade Finance, Bankangestellte, Compliance- und Risikoteams, Exporteure, Importeure und andere Fachleute, die an internationalen Transaktionen beteiligt sind.
Kurs inhalt
Kursdauer: 1,25 Std.
Dieser Kurs wird den Lernenden die Straftat der Geldwäsche im Hinblick auf seine/ihre Position näherbringen. Dieser Kurs bietet außerdem einen umfassenden Überblick über Warnsignale und verdächtige Aktivitäten, damit er/sie Indikatoren erkennen und melden kann. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende verstehen, wie man:
Kursthemen
T1. Geldwäsche: Dieses Thema bietet dem Lernenden eine Einführung in die Straftat der Geldwäsche, die Verschleierung der Herkunft von Geld oder aus krimineller Tätigkeit stammenden Vermögenswerten oder den Versuch dazu, indem die Ziele von Geldwäschern und die Schritte der Geldwäsche erläutert werden.
T2. Warnsignale der Geldwäsche: Dieses Thema vermittelt dem Lernenden die Warnzeichen dafür, dass Geldwäsche stattfindet, wie z. B. die Umgehung von Meldungen oder Aufzeichnungen oder verdächtige Filialaktivitäten, damit der Lernende Warnsignale der Geldwäsche erkennen kann.
T3. Kundenprüfung (CDD): Dieses Thema definiert Verfahren zur Kundenprüfung und macht den Lernenden mit den Bestandteilen von CDD und Transaktionsüberwachungsprogrammen vertraut.
T4. Office of Foreign Assets Control (OFAC): Dieses Thema behandelt den Zweck und die Verwendung des Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums und erklärt Compliance, Beschränkungen und bestimmte Arten von Transaktionen.
T5. Operations: Ihre Rolle bei AML: Dieses Thema macht den Lernenden mit seiner/ihrer Rolle als Mitglied des operativen Personals der Institution im Hinblick auf die Gewährleistung der Einhaltung von AML-Anforderungen vertraut.
Teil dieses Lernpfads: Compliance & Regulierung
Lernende absolvieren auch: AML-Anforderungen | AML-Anforderungen für CSOs | AML-Anforderungen für Kreditgeber
Kursverlauf: eBSI Banking Academy > Compliance & Regulierung > AML-Anforderungen für den operativen Bereich
Entdecken Sie weitere Compliance & Regulierung-Schulungen oder kehren Sie zur eBSI Banking Academy zurück.
Wenn Sie Fragen haben oder vor der Anmeldung mit einem Mitglied unseres Teams sprechen möchten, vereinbaren Sie gerne einen kostenlosen Videoanruf mit uns, indem Sie auf die untenstehende Schaltfläche klicken. Wir freuen uns darauf, Sie auf Google Meet kennenzulernen!