AML-Anforderungen für den Vorstand und die Geschäftsleitung
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Praktisches Wissen und Sicherheit im Umgang mit AML-Anforderungen für den Vorstand und das obere Management entwickeln.
Dieser Kurs vertraut den Lernenden mit dem Verbrechen der Geldwäsche vertraut, insbesondere im Hinblick auf seine/ihre Position im Vorstand. Dieser Kurs bietet außerdem einen umfassenden Überblick über Warnsignale und verdächtige Aktivitäten, damit die/der Lernende Indikatoren erkennen und melden kann. Nach Abschluss dieses Programms versteht der/die Lernende, wie man:
Dieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Instrumente und Entscheidungen zusammenhängen.
Dieser Kurs eignet sich für Fachkräfte im Handelsfinanzwesen, Bankangestellte, Compliance- und Risikoteams, Exporteure, Importeure und andere Fachkräfte, die an internationalen Transaktionen beteiligt sind.
Kurszeit: 1,5 Std.
Dieser Kurs vertraut den Lernenden mit dem Verbrechen der Geldwäsche vertraut, insbesondere im Hinblick auf seine/ihre Position im Vorstand. Dieser Kurs bietet außerdem einen umfassenden Überblick über Warnsignale und verdächtige Aktivitäten, damit die/der Lernende Indikatoren erkennen und melden kann. Nach Abschluss dieses Programms versteht der/die Lernende, wie man:
Kursinhalte
T1. Geldwäsche: Dieses Thema bietet den Lernenden eine Einführung in das Verbrechen der Geldwäsche, eine Handlung oder einen Versuch, die Herkunft von Geld oder aus krimineller Tätigkeit stammenden Vermögenswerten zu verschleiern, und erläutert die Ziele von Geldwäschern sowie die Schritte der Geldwäsche.
T2. Warnsignale der Geldwäsche: Dieses Thema vermittelt den Lernenden Warnzeichen dafür, dass Geldwäsche stattfindet, wie z. B. die Umgehung von Meldungen oder Aufzeichnungen oder verdächtige Filialaktivitäten, damit der/die Lernende Warnsignale der Geldwäsche erkennen kann.
T3. Kundenidentifizierung (CDD): Dieses Thema definiert Verfahren zur Kundenidentifizierung und vertraut den Lernenden die Bestandteile von CDD und Transaktionsüberwachungsprogrammen näher.
T4. Office of Foreign Assets Control (OFAC): Dieses Thema behandelt den Zweck und die Verwendung des Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums und erklärt Compliance, Beschränkungen und bestimmte Arten von Transaktionen.
T5. OFAC-Programm: Dieses Thema skizziert die Entwicklung eines OFAC-Programms für das Institut, einschließlich interner Kontrollen, die zur Überprüfung verdächtiger Aktivitäten oder Konten verwendet werden können. Das Thema behandelt auch die Meldung verdächtiger Aktivitäten.
T6. BODSM: Ihre Rolle bei AML: Dieses Thema vertraut den Lernenden seine/ihre Rolle und Verantwortlichkeiten als Mitglied des Vorstands oder des oberen Managements des Instituts im Hinblick auf die Gewährleistung der Einhaltung von AML-Anforderungen näher.
Teil dieses Lernpfads: Compliance & Regulierung
Lernende absolvieren auch: AML-Anforderungen | AML-Anforderungen für CSOs | AML-Anforderungen für Kreditgeber
Kurspfad: eBSI Banking Academy > Compliance & Regulierung > AML-Anforderungen für den Vorstand und das obere Management
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