Geldwäschepräventionsanforderungen für Bankkassierer
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Entwickeln Sie praktisches Wissen und Vertrauen in die AML-Anforderungen für Bankkassierer.
Dieser Kurs wird den Lernenden die Straftat der Geldwäsche insbesondere im Hinblick auf seine/ihre Position als Bankkassierer näherbringen. Dieser Kurs bietet außerdem einen umfassenden Überblick über Warnsignale und verdächtige Aktivitäten, damit er/sie Indikatoren erkennen und melden kann. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende verstehen, wie man:
Dieser Kurs verwandelt das Thema in praktisches, strukturiertes Lernen, das Sie in echten geschäftlichen und beruflichen Situationen anwenden können. Er soll Ihnen helfen, über Definitionen hinauszugehen und zu verstehen, wie die im Kurs behandelten Ideen, Werkzeuge und Entscheidungen zusammenpassen.
Dieser Kurs eignet sich für Fachleute im Außenhandelsfinanzwesen, Bankangestellte, Compliance- und Risikoteams, Exporteure, Importeure und andere Fachleute, die an internationalen Transaktionen beteiligt sind.
Kursübersicht
Kurszeit: 1,25 Std.
Dieser Kurs wird den Lernenden die Straftat der Geldwäsche insbesondere im Hinblick auf seine/ihre Position als Bankkassierer näherbringen. Dieser Kurs bietet außerdem einen umfassenden Überblick über Warnsignale und verdächtige Aktivitäten, damit er/sie Indikatoren erkennen und melden kann. Nach Abschluss dieses Programms wird der Lernende verstehen, wie man:
Kursthemen
T1. Geldwäsche: Dieses Thema wird dem Lernenden eine Einführung in die Straftat der Geldwäsche geben, eine Handlung oder einen Versuch, die Herkunft von Geld oder aus krimineller Tätigkeit stammenden Vermögenswerten zu verschleiern, indem die Ziele von Geldwäschern und die Schritte der Geldwäsche erläutert werden.
T2. Warnsignale der Geldwäsche: Dieses Thema wird dem Lernenden die Warnzeichen beibringen, dass Geldwäsche stattfindet, wie z. B. das Vermeiden von Meldungen oder Buchhaltungsaufzeichnungen oder verdächtige Filialaktivitäten, damit der Lernende Warnsignale der Geldwäsche erkennen kann.
T3. Kundenprüfung (CDD): Dieses Thema wird die Verfahren der Kundenprüfung definieren und den Lernenden mit den Komponenten von CDD und Transaktionsüberwachungsprogrammen vertraut machen.
T4. Office of Foreign Assets Control (OFAC): Dieses Thema wird den Zweck und die Verwendung des Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums erörtern und Compliance, Beschränkungen und bestimmte Arten von Transaktionen erklären.
T5. Bankkassierer: Ihre Rolle bei AML: Dieses Thema wird den Lernenden seine/ihre Rolle und Verantwortlichkeiten als Bankkassierer bei der Institution in Bezug auf die Identifizierung verdächtiger Aktivitäten und die Gewährleistung der Einhaltung von AML-Anforderungen näherbringen.
Teil dieses Lernpfads: Compliance & Regulierung
Lernende nehmen auch: AML-Anforderungen | AML-Anforderungen für CSOs | AML-Anforderungen für Kreditgeber
Kursverlauf: eBSI Banking Academy > Compliance & Regulierung > AML-Anforderungen für Bankkassierer
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