Advanced Diploma in Financial Crime and Risk Management in Trade – 50 % Rabatt für Abonnenten

Sonderangebot für GTR-Abonnenten: 50 % Rabatt auf die Kursgebühren

Dieses Advanced-Diploma-Programm kombiniert Finanzkriminalität und Compliance mit Risiko, Cybersicherheit und Resilienz, damit Handels-Teams ihre Handelsabwicklungen mit Zuversicht durchführen können.  Das Advanced Diploma ist am besten nach Abschluss des grundlegenden Diploma in Trade Finance zu absolvieren, da dieses alle Handelsfinanzprodukte, -instrumente und -abwicklungen behandelt, auf die das Advanced Diploma aufbaut.

Für wen dieses Programm geeignet ist

• Absolventen des Diploma in Trade Finance.
  

• Teams für Handelsabwicklungen und Dokumentenprüfung

• Analysten für Sanktionen, Geldwäscheprävention (AML) und Terrorismusfinanzierungsprävention (CTF), die mit Handelsströmen arbeiten

• Kredit- und Kundenbetreuer mit Handelsrisiken

• Risiko-, Revisions- und Sicherheitspartner, die Handelsplattformen unterstützen

• Teamleiter, die widerstandsfähige Prozesse wünschen, die von den Aufsichtsbehörden anerkannt werden
  

Was Sie danach können

• Saubere CDD-Prüfungen und Screenings von Parteien, Waren, Schiffen und Zahlungen durchführen.

• Muster von TBML und Betrug in Akkreditiven, Inkassovorgängen, Garantien und SCF erkennen.

• BSA-, PATRIOT-, FATCA-, FCPA- und Anti-Boykott-Verpflichtungen im täglichen Geschäft anwenden.

• Risiko- und Basel-Terminologie nutzen, um sich mit der zentralen Risiko- und Revisionsabteilung abzustimmen.

• Geschäftsfortführungsfähigkeit für Handelsabwicklungen aufbauen, testen und nachweisen.

• Die Cybersicherheitshygienepraxis im gesamten Handelsablauf verbessern.

Was Sie erhalten

• 38 Online-Kursmodule mit umfassender Behandlung der relevanten Inhalte.

• Kontinuierliche Prüfungen für jedes Modul.

• Nach erfolgreichem Abschluss des Online-Programms wird das Diplom verliehen.

• Ca. 70 Stunden Lernzeit.

• 2 Jahre Zugang.
  

Einfach zu handhabende Prüfungen

Bestehensgrenze: 80 Prozent. Ein Nachschreiben ist möglich. Überprüfung mit Feedbackfunktion.

Handelsfinanzierung, Finanzkriminalität und Compliance - 20 Module

Schwerpunkte: AML oder CTF, Sanktionen, TBML, Betrug, grundlegende Compliance im Handel.

1. Identifizierung von Kunden - BA

2. Betrugsbewusstsein - BA

3. Häufige Betrugsschemata I - BA

4. Häufige Betrugsschemata II - BA

5. Betrug bei gewerblichen Krediten - BA

6. Betrugsprävention in der Handelsfinanzierung - eBSI

7. Betrugsprävention - Andere Handelsfinanzprodukte - eBSI

8. Einführung in die Compliance - BA

9. BSA-Anforderungen - BA

10. AML-Anforderungen - BA

11. Sanktions-Screening im Handel: Parteien, Waren, Zahlungen, Schiffe - eBSI

12. FATCA - BA

13. Verständnis von Geldwäsche über den Handel - BA

14. Anti-Boykott-Vorschriften - BA

15. USA PATRIOT Act - BA

16. Foreign Corrupt Practices Act - BA

17. Fair Credit Reporting Act - BA

18. Terrorismusfinanzierungsprävention im Handel - Praktische Kontrollen - eBSI

19. Handelsfinanzierungs-Compliance 1 - eBSI

20. Handelsfinanzierungs-Compliance 2 - eBSI

Handelsfinanzierungsrisiko, Cybersicherheit und Resilienz - 18 Module

Schwerpunkte: Risikorahmen, Basel, BCP, Cybersicherheit, Zahlungswege.

1. Risikobewertung und -management - BA

2. Arten des Risikomanagements - BA

3. Kreditrisikomanagement - BA

4. Enterprise-Risikomanagement - BA

5. Operationelles Risiko - BA

6. Risiken in sozialen Netzwerken - BA

7. Übersicht über Basel II und III - BA

8. FFIEC Business Continuity Planning Booklet - BA

9. Übersicht über die Geschäftskontinuität - BA

10. Wichtigste Prinzipien des Geschäftskontinuitätsverfahrens - BA

11. Katastrophenprävention und -abwehrplanung - BA

12. Übersicht über Informationssicherheit - BA

13. Informationssicherheit am Arbeitsplatz - BA

14. Einführung in die Cybersicherheit - BA

15. Cybersicherheit 1 Grundlagen für Mitarbeiter - BA

16. Cybersicherheit - eBSI

17. Cybersicherheitsrisiko und -schutz - BA

18. Verständnis des Automated Clearing House ACH - BA

So funktioniert es

1. Melden Sie sich hier online an.

2. Erhalten Sie innerhalb weniger Minuten per E-Mail Zugang zum LMS.

3. Absolvieren Sie die 38 Kursmodule in Ihrem eigenen Tempo.

4. Ihr Diplom wird von unserem Support-Team ausgestellt, sobald alle Module erfolgreich abgeschlossen wurden.

Teamoptionen

• Sitzplatzpakete für 10 und 25 Lernende

• Fortschritts- und Abschlussberichte in der App

• Optionale monatliche Zusammenfassungen der Lerngruppe

• Kontaktieren Sie ts@ebsi.ie für Preise und Angebote

FAQs

Benötige ich vorher Kenntnisse in der Handelsfinanzierung?
Wir empfehlen Ihnen, das Diploma in Trade Finance VOR dem Besuch dieses Programms zu absolvieren, da es Sie am besten auf die Handelsfinanzprodukte, -instrumente und -transaktionsstrukturen vorbereitet, mit denen Sie sich in diesem Kurs auseinandersetzen müssen.  

Ist dieses Programm für die Fortbildung geeignet?
Ja. Rechnen Sie mit etwa 70 bis 80 Stunden für die 38 Kursmodule. Alle unsere Kurse sind CPD-akkreditiert und erfüllen die internationalen Standards des CPD Certification Service des Vereinigten Königreichs.  Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Organisation nach offiziellen Zertifizierungspunkten.

eBSI erhielt den Auszeichnung für die beste akkreditierte Bildungseinrichtung 2025 bei den All Ireland Business Foundation Business All-Stars Awards.

Erhalte ich Tutorenunterstützung?
Tutorenunterstützung per E-Mail. 24/7 KI-Tutorenunterstützung.  Unternehmensgruppen können nach Vereinbarung Live-Frage-und-Antwort-Sitzungen hinzufügen.  Alle Studierenden können über ChatGPT auf unseren speziell entwickelten KI-Tutor zugreifen.

Sprache
Englisch.

Zugangsdauer
2 Jahre ab Kauf.

Rückerstattungen
60-tägige Geld-zurück-Garantie. Wenn das Programm nicht das Richtige für Sie ist, kontaktieren Sie den Support innerhalb von 60 Tagen.

Hinweis zum Compliance-Haftungsausschluss
Die Schulung dient ausschließlich Bildungszwecken und stellt keine Rechtsberatung dar. Befolgen Sie stets die Richtlinien Ihrer Bank und die örtlichen Vorschriften.