Шахрайство з споживчим кредитуванням
Надійна доставка
Гнучке повернення
Купуєте для команди?
Виберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох учнів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані учнів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.
Отримайте практичні знання та впевненість у сфері шахрайств із споживчим кредитуванням.
Цей курс ознайомить учня з шахрайством у споживчому кредитуванні, зокрема з різними видами кредитного та іпотечного шахрайства, способами запобігання кредитному шахрайству та тривожними сигналами, на які слід звертати увагу. Після завершення цієї програми учень зможе:
Цей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових ситуаціях та на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як поєднуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.
Цей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та учнів, які хочуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.
Опис курсу
Час навчання: 1,5 год - Опис:
Цей курс ознайомить учня з шахрайством у споживчому кредитуванні, зокрема з різними видами кредитного та іпотечного шахрайства, способами запобігання кредитному шахрайству та тривожними сигналами, на які слід звертати увагу. Після завершення цієї програми учень зможе:
Т1. Огляд кредитного шахрайства: У цій темі розглядатиметься частота та масштаби кредитного шахрайства в галузі, а також надана буде додаткова інформація про статистику та показники в актуальних сферах.
Т2. Види кредитного шахрайства: Ця тема надасть огляд різних видів кредитного шахрайства, а також тривожних сигналів і запобіжних заходів, пов’язаних із кожним із них.
Т3. Види іпотечного шахрайства: У цій темі розглядатимуться різні види іпотечного шахрайства, такі як привласнення капіталу, швидкий перепродаж нерухомості та приховані другорядні іпотеки, з прикладами кожного виду, тривожними сигналами та порадами для клієнтів, які опинилися в скрутній ситуації.
Т4. Запобігання кредитному шахрайству: У цій темі розглядатимуться тактики та методи запобігання кредитному шахрайству, такі як знання клієнта, виявлення тривожних сигналів і перевірка на узгодженість.
Т5. Тривожні сигнали відмивання грошей: Ця тема навчить учня розпізнавати попереджувальні ознаки відмивання грошей, такі як уникнення звітності або ведення записів, а також підозріла діяльність відділень, щоб учень міг розпізнавати тривожні сигнали відмивання грошей.
Т6. Перевірка кредитної документації на наявність ознак шахрайства: Ця тема навчить учня процесу перевірки кредитної документації, такої як підтвердження працевлаштування, розрахункові листи та форма W-2, на наявність ознак шахрайства, з деталізованими прикладами потенційних ознак шахрайства.
Частина цього навчального шляху: Банківська справа та фінанси
Учні також проходять: Шахрайство в комерційному кредитуванні | Основи споживчого кредитування | Процедури споживчого кредитування
Навчальний шлях: Банківська академія eBSI > Банківська справа та фінанси > Шахрайство зі споживчим кредитуванням
Дослідіть додаткові тренування з Банківської справи та фінансів або поверніться до Банківської академії eBSI.
Якщо у вас виникнуть запитання або ви захочете поспілкуватися з одним із членів нашої команди перед реєстрацією, не соромтеся записатися до нас на безкоштовний відеодзвінок, натиснувши кнопку нижче. Ми будемо раді зустрітися з вами в Google Meet!