Комерційне кредитування з елементами шахрайства
Надійна доставка
Гнучке повернення
Купуєте для команди?
Виберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох учнів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані учнів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.
Отримайте практичні знання та впевненість у сфері комерційного кредитного шахрайства.
Цей курс ознайомить учня з комерційним кредитним шахрайством, зокрема з різними видами шахрайства, способами запобігання кредитним шахрайствам та тривожними сигналами, на які слід звертати увагу. Після завершення цієї програми учень зрозуміє:
Цей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових і робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі, пов’язані між собою.
Цей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та учнів, які хочуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.
Опис курсу
Час навчання: 1,25 год - Опис:
Цей курс ознайомить учня з комерційним кредитним шахрайством, зокрема з різними видами шахрайства, способами запобігання кредитним шахрайствам та тривожними сигналами, на які слід звертати увагу. Після завершення цієї програми учень зрозуміє:
Т1. Огляд кредитного шахрайства: У цій темі розглядатиметься частота та масштаби кредитного шахрайства в галузі, а також надано буде додаткова інформація про статистику та показники в актуальних сферах.
Т2. Види кредитного шахрайства: Ця тема надасть огляд різних видів кредитного шахрайства, а також тривожних сигналів і запобіжних заходів, що застосовуються до кожного з них.
Т3. Запобігання кредитним шахрайствам: У цій темі розглядатимуться тактики та методи запобігання кредитним шахрайствам, такі як знання клієнта, виявлення тривожних сигналів і перевірка на сумісність.
Т4. Тривожні сигнали відмивання грошей: Ця тема навчить учня розпізнавати попереджувальні ознаки відмивання грошей, такі як уникнення звітності або ведення записів, або підозріла діяльність відділень, щоб учень міг розпізнавати тривожні сигнали відмивання грошей.
Т5. Перевірка кредитної документації на предмет шахрайства: Ця тема навчить учня процесу перевірки кредитної документації, такої як підтвердження працевлаштування, розрахункові листи та форма W-2, на наявність ознак шахрайства, з детальними прикладами можливих ознак шахрайства.
Частина цього навчального шляху: Банківська справа та фінанси
Учні також проходять: Основи комерційного кредитування | Процедури комерційного кредитування | Кредитне шахрайство в споживчому кредитуванні
Навчальний шлях: Банківська академія eBSI > Банківська справа та фінанси > Комерційне кредитне шахрайство
Дослідіть додаткові тренування з Банківської справи та фінансів або поверніться до Банківської академії eBSI.
Якщо у вас виникнуть запитання або ви захочете поспілкуватися з одним із членів нашої команди перед реєстрацією, не соромтеся записатися до нас на безкоштовний відеодзвінок, натиснувши кнопку нижче. Ми будемо раді зустрітися з вами в Google Meet!