Вимоги BSA для Рад директорів та вищого керівництва
Надійна доставка
Гнучке повернення
Купуєте для команди?
Виберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і надати доступ до курсу кожному учаснику.
Отримайте практичні знання та впевненість щодо вимог BSA для членів правління та вищого керівництва.
Цей курс ознайомить слухача з роллю правління та вищого керівництва у забезпеченні відповідності установи всім аспектам Закону про банківську таємницю. Слухач ознайомиться із самим Законом, а також з тим, як, коли і чому подаються CTR та SAR. На курсі також буде розглянуто, як застосувати вимоги BSA до інших аспектів діяльності установи...
Цей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових та робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як пов’язуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті на курсі.
Цей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які хочуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.
Програма курсу
Час навчання: 1,25 год
Цей курс ознайомить слухача з роллю правління та вищого керівництва у забезпеченні відповідності установи всім аспектам Закону про банківську таємницю. Слухач ознайомиться із самим Законом, а також з тим, як, коли і чому подаються CTR та SAR. На курсі також буде розглянуто, як застосувати вимоги BSA до інших аспектів діяльності установи. Після завершення цього курсу слухач зрозуміє:
Теми курсу
T1. Закон про банківську таємницю: Ця тема ознайомить слухача з останніми досягненнями у сфері виявлення та запобігання відмиванню грошей, метою Закону про банківську таємницю (BSA) та інформацією про санкції за порушення BSA.
T2. Програма відповідності BSA/AML: Ця тема ознайомить слухача з характеристиками ефективної програми відповідності BSA/AML і визначить кілька цілей, які вона виконує у фінансових установах.
T3. Програма ідентифікації клієнтів: Ця тема ознайомить слухача з ідентифікацією клієнтів, метою Програми ідентифікації клієнтів (CIP), перевіркою особистості клієнтів, отриманням необхідної ідентифікаційної інформації про клієнта з джерела третьої сторони під час відкриття рахунку кредитної картки та процедурами ведення обліку.
T4. Закон США PATRIOT: Ця тема ознайомить слухача із положеннями та історією Закону про об’єднання та зміцнення Америки шляхом надання відповідних інструментів, необхідних для перехоплення та перешкоджання тероризму (USA PATRIOT), поправками до Закону про банківську таємницю (BSA), основними проблемами відмивання грошей та повторним затвердженням Закону США PATRIOT.
T5. Члени правління та вище керівництво: ваша роль у BSA: Ця тема ознайомить слухача із його роллю та обов’язками як члена правління або вищого керівництва установи щодо забезпечення відповідності BSA.
Частина цього навчального шляху: Відповідність та регулювання
Слухачі також проходять: Вимоги BSA для службових працівників | Вимоги BSA для менеджерів відділень | Вимоги BSA для персоналу з питань відповідності
Навчальний шлях: Банківська академія eBSI > Відповідність та регулювання > Вимоги BSA для членів правління та вищого керівництва
Докладніше про Відповідність та регулювання або поверніться до Банківської академії eBSI.
Якщо у вас виникнуть запитання або ви захочете поспілкуватися з одним із членів нашої команди перед реєстрацією, не соромтеся записатися до нас на безкоштовний відеодзвінок, натиснувши кнопку нижче. Ми будемо раді зустрітися з вами в Google Meet!