Вимоги BSA для громадських організацій
Надійна доставка
Гнучке повернення
Купуєте для команди?
Виберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.
Отримайте практичні знання та впевненість щодо вимог BSA для CSO.
На цьому курсі буде розглянуто Закон про банківську таємницю та важливість зобов’язань для CSO. Слухачі ознайомляться з різними способами подання звітності. Після завершення програми слухач зможе:
Цей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових і робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як ідеї, інструменти та рішення, розглянуті на курсі, пов’язані між собою.
Цей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які хочуть отримати практичні знання, які вони можуть застосувати в реальних робочих ситуаціях.
Програма курсу
Час навчання: 3 год
На цьому курсі буде розглянуто Закон про банківську таємницю та важливість зобов’язань для CSO. Слухачі ознайомляться з різними способами подання звітності. Після завершення програми слухач зможе:
Теми курсу
T1. Закон про банківську таємницю: Ця тема навчить слухача останньому прогресу в розкритті та запобіганні відмиванню грошей, меті Закону про банківську таємницю (BSA) та надасть інформацію про санкції за порушення BSA.
T2. Звіти про валютні операції (CTR): Ця тема поінформує слухача про використання звітів про валютні операції (CTR), визначення валютних операцій та множиних операцій відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA), заповнення CTR, звільнення від CTR, звільнені та не звільнені підприємства, а також призначення звільнень від CTR.
T3. Огляд та демонстрація подання CTR: Ця тема надасть слухачеві детальну інформацію та графічні матеріали щодо CTR і продемонструє, як правильно заповнити CTR.
T4. Оцінка заповнення CTR: Ця тема надасть слухачеві можливість самостійно заповнити CTR, використовуючи надану інформацію.
T5. Звіти про підозрілу діяльність (SAR): Ця тема поінформує слухача про подання звітності про підозрілу діяльність, коли потрібно подавати звіт про підозрілу діяльність (SAR), приклади підозрілих ситуацій, заповнення SAR, винятки та конфіденційність SAR.
T6. Огляд та демонстрація подання SAR: Ця тема надасть слухачеві детальну інформацію та графічні матеріали щодо SAR і продемонструє, як правильно заповнити SAR.
T7. Оцінка заповнення SAR: Ця тема надасть слухачеві можливість самостійно заповнити SAR, використовуючи надану інформацію.
T8. Придбання грошових інструментів: Ця тема навчить слухача подавати детальні звіти про всі готівкові придбання грошових інструментів урядові органи, визначення грошових інструментів та множиних придбань і операцій відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA), а також реєстрацію придбань грошових інструментів.
T9. Перекази коштів: Ця тема пояснить, як перекази коштів є важливими інструментами глобальної фінансової спільноти, сторонами переказу, використанням кореспондентських установ та систем переказу коштів.
T10. Програма ідентифікації клієнтів: Ця тема навчить слухача ідентифікувати клієнтів, меті Програми ідентифікації клієнтів (CIP), перевіряти особи клієнтів, отримувати необхідну ідентифікаційну інформацію про клієнта з джерела третьої сторони під час відкриття рахунку кредитної картки та процедурах ведення записів.
T11. Закон США PATRIOT: Ця тема навчить слухача положень та історії Закону про об’єднання та зміцнення Америки шляхом надання відповідних інструментів, необхідних для перехоплення та перешкоджання тероризму (USA PATRIOT), змін до Закону про банківську таємницю (BSA), основних проблем відмивання грошей та повторного санкціонування Закону США PATRIOT.
T12. CSO: Ваша роль у BSA: Ця тема ознайомить слухача із його роллю та зобов’язаннями як CSO в установі щодо забезпечення дотримання BSA.
Частина цього навчального шляху: Відповідність вимогам та регулювання
Слухачі також проходять: Вимоги AML для CSO | Вимоги BSA для менеджерів відділень | Вимоги BSA для персоналу з питань відповідності
Навчальний шлях: Банківська академія eBSI > Відповідність вимогам та регулювання > Вимоги BSA для CSO
Дослідіть більше тренувань з Відповідності вимогам та регулювання або поверніться до Банківської академії eBSI.
Якщо у вас виникнуть запитання або ви захочете поспілкуватися з одним із членів нашої команди перед реєстрацією, не соромтеся записатися до нас на безкоштовний відеодзвінок, натиснувши кнопку нижче. Ми будемо раді зустрітися з вами в Google Meet!