Вимоги щодо запобігання відмиванню коштів
Надійна доставка
Гнучке повернення
Купуєте для команди?
Виберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за кожну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.
Отримайте практичні знання та впевненість у вимогах AML.
Цей курс ознайомить слухача із законами та нормативними актами про протидію відмиванню коштів (AML), яких має дотримуватися установа. У курсі буде дане визначення відмивання коштів, а також слухач ознайомиться з різноманітними аспектами AML, зокрема тривожними ознаками, процедурами належної перевірки клієнтів та політиками обміну інформацією. Після завершення цього курсу слухач зрозуміє:
Цей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових ситуаціях та на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі, пов’язані між собою.
Цей курс підходить для фахівців із фінансування торгівлі, банкірів, команд із комплаєнсу та ризиків, експортерів, імпортерів та інших фахівців, які беруть участь у міжнародних операціях.
Час навчання: 2 год.
Цей курс ознайомить слухача із законами та нормативними актами про протидію відмиванню коштів (AML), яких має дотримуватися установа. У курсі буде дане визначення відмивання коштів, а також слухач ознайомиться з різноманітними аспектами AML, зокрема тривожними ознаками, процедурами належної перевірки клієнтів та політиками обміну інформацією. Після завершення цього курсу слухач зрозуміє:
Т1. Відмивання коштів: Ця тема ознайомить слухача із злочином відмивання коштів — дією або спробою приховати походження грошей або активів, отриманих у результаті злочинної діяльності, — а також розкриє цілі відмивачів коштів і етапи відмивання коштів.
Т2. Тривожні ознаки відмивання коштів: Ця тема навчить слухача розпізнавати попереджувальні ознаки відмивання коштів, такі як уникнення звітності або ведення обліку, а також підозріла діяльність відділень, щоб слухач міг розпізнавати тривожні ознаки відмивання коштів.
Т3. Належна перевірка клієнтів (CDD): Ця тема дасть визначення процедур належної перевірки клієнтів і ознайомить слухача з компонентами CDD та програм моніторингу операцій.
Т4. Обмін інформацією: Ця тема допоможе слухачеві зрозуміти, що йому робити, коли установа отримує запити від інших установ, зокрема федерального правоохоронного органу FinCEN, про фінансову інформацію, а також навчить слухача вимог, яких має дотримуватися установа у разі виявлення відповідності.
Т5. Управління з контролю за іноземними активами (OFAC): Ця тема розгляне призначення та використання Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, а також пояснить вимоги комплаєнсу, обмеження та певні типи операцій.
Т6. Програма OFAC: Ця тема опише розробку програми OFAC для установи, зокрема внутрішні контролі, які можна використовувати для виявлення підозрілої діяльності або рахунків. Також буде розглянуто питання звітування про підозрілу діяльність.
Т7. Особи та установи з високим рівнем ризику: Ця тема дасть визначення особам та установам з високим рівнем ризику і ознайомить слухача з різноманітними типами таких осіб та установ, з якими він може зіткнутися в установі, зокрема іноземцями без посвідження на проживання, політично значущими особами, небанківськими фінансовими установами та професійними надавачами послуг.
Т8. Продукти та послуги з високим рівнем ризику: Ця тема дасть визначення продуктів та послуг з високим рівнем ризику, зокрема надасть інформацію про використання готівки в злочинній діяльності та про те, як працювати з готівковими операціями, грошовими переказами тощо.
Т9. Географічні локації з високим рівнем ризику: Ця тема навчить слухача розпізнавати різні внутрішні та міжнародні географічні локації з високим рівнем ризику і містить детальні зображення, які допоможуть слухачеві візуально розпізнавати різні місця в Сполучених Штатах, де розташовані зони фінансових злочинів та торгівлі наркотиками.
Частина цього навчального маршруту: Комплаєнс та регулювання
Слухачі також проходять: Вимоги AML для організацій фінансових послуг | Вимоги AML для кредиторів | Вимоги AML для операційної діяльності
Навчальний маршрут: Банківська академія eBSI > Комплаєнс та регулювання > Вимоги AML
Докладніше про комплаєнс та регулювання або поверніться до Банківської академії eBSI.
Якщо у вас виникнуть запитання або ви захочете поспілкуватися з одним із членів нашої команди перед реєстрацією, не соромтеся записатися до нас на безкоштовний відеодзвінок, натиснувши кнопку нижче. Ми будемо раді зустрітися з вами в Google Meet!