التوعية بالاحتيال

مخطط الدورة

وقت الجلسة: 1.5 ساعة - الوصف:

ستناقش هذه الدورة الاحتيال والتزام البنك بقوانين ولوائح الامتثال. كما ستوضح عملية الإبلاغ والإجراءات الأخرى. بعد إكمال هذا البرنامج، سيتمكن المتعلم من:

• الالتزام بمتطلبات حفظ السجلات والإبلاغ.
• التعرف على حالات النشاط الاحتيالي ومعالجتها.
• فهم الأسباب الكامنة وراء الاحتيال والدور الذي يلعبه المتعلم في منع الاحتيال.

مواضيع الدورة

T1. الاحتيال: ستقدم هذه الوحدة للمتعلم لمحة عن مشكلة الاحتيال المتنامية من خلال تعريفها وشرح الغرض من منع الاحتيال.

T2. التوعية بالاحتيال وأنت: ستشدد هذه الوحدة على التزام المؤسسة المالية بقوانين ولوائح الامتثال، وستعرف المتعلم بمسؤولياته، والتي تشمل الانتباه إلى تنبيهات الاحتيال والتفاعل مع الشكوك والإبلاغ عنها.

T3. من يرتكب الاحتيال: ستعرف هذه الوحدة المتعلم بمصادر مرتكبي الاحتيال، بما في ذلك الاحتيال الداخلي والخارجي.

T4. أسباب ارتكاب الاحتيال: ستعرف هذه الوحدة المتعلم بالعوامل الثلاثة التي يجب أن تكون متوفرة عندما يرتكب شخص ما الاحتيال: الضغط، والتبرير، والفرصة.

T5. دورك في منع الاحتيال: ستعرف هذه الوحدة المتعلم بدوره في منع الاحتيال من خلال التركيز على نظام ChexSystem وإجراءات اعرف عميلك (KYC)، وأهمية الإبلاغ عن الشكوك في الاحتيال.

T6. توفير الحماية: ستعرف هذه الوحدة المتعلم بإجراءات الإبلاغ واستراتيجيات حماية معلومات العملاء من أي نوع من أنواع الاحتيال.