الدبلوم العالي في الجرائم المالية وإدارة المخاطر في تمويل التجارة

أكمل الشهادتين واحصل على الدبلوم. يجمع هذا البرنامج بين الجرائم المالية والامتثال والمخاطر والأمن السيبراني والمرونة، لتمكين فرق التجارة من العمل بثقة واجتياز عمليات التدقيق من المرة الأولى.  يُفضل الحصول على هذه الشهادات بعد إكمال دبلوم التمويل التجاري الأساسي، لأنه يغطي جميع منتجات التمويل التجاري وأدواته وعملياته التي تشكل أساس هذه الشهادات والدبلوم.

سعر الباقة: 1,000 يورو 

سعر كل شهادة عند شرائها بشكل منفصل: 600 يورو

الفئات المستهدفة

• خريجو دبلوم التمويل التجاري.
  

• فرق العمليات التجارية وفحص المستندات

• محللو العقوبات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذين يتعاملون مع التدفقات التجارية

• مديرو الائتمان والعلاقات الذين يتعاملون مع مخاطر التجارة

• شركاء المخاطر والتدقيق والأمن الذين يدعمون منصات التجارة

• قادة الفرق الذين يرغبون في عمليات مرنة تحظى باحترام الجهات التنظيمية

ما ستتمكن من فعله

• إجراء فحص العناية الواجبة المستمر (CDD) وفحص الأطراف والبضائع والسفن والمدفوعات بدقة

• رصد أنماط غسل الأموال عبر التجارة (TBML) والاحتيال في الاعتمادات المستندية والتحصيلات والضمانات وتمويل سلسلة التوريد (SCF)

• تطبيق التزامات قانون BSA وقانون PATRIOT وقانون FATCA وقانون FCPA ومكافحة الحظر في العمل اليومي

• استخدام لغة المخاطر وبازل للتنسيق مع إدارتي المخاطر والتدقيق المركزيتين

• بناء واختبار وتوثيق استمرارية الأعمال للعمليات التجارية

• تعزيز ممارسات الأمن السيبراني في سير العمل التجاري

ما ستحصل عليه

• شهادتان متضمنتان، بإجمالي 38 وحدة

• تقييمات مستمرة لكل وحدة

• يُمنح الدبلوم عند إكمال الشهادتين

• حوالي 38 إلى 44 ساعة من التعلم

• وصول لمدة عامين

• ضمان استرداد الأموال لمدة 60 يومًا

تقييمات سهلة الإدارة

• درجة النجاح 80 بالمائة. يُسمح بإعادة الاختبار مرة واحدة. مراجعة مع إتاحة التعليقات.

الشهادتان المتضمنتان

الشهادة أ: الجرائم المالية والامتثال في التمويل التجاري - 20 وحدة

التركيز: مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والعقوبات، وغسل الأموال عبر التجارة (TBML)، والاحتيال، والامتثال الأساسي للتجارة.

1. تحديد هوية العملاء - BA

2. التوعية بالاحتيال - BA

3. مخططات الاحتيال الشائعة I - BA

4. مخططات الاحتيال الشائعة II - BA

5. الاحتيال في الإقراض التجاري - BA

6. منع الاحتيال في التمويل التجاري - eBSI

7. منع الاحتيال - منتجات التمويل التجاري الأخرى - eBSI

8. مقدمة في الامتثال - BA

9. متطلبات قانون BSA - BA

10. متطلبات مكافحة غسل الأموال - BA

11. فحص العقوبات في التجارة: الأطراف، البضائع، المدفوعات، السفن - eBSI

12. قانون FATCA - BA

13. فهم غسل الأموال عبر التجارة - BA

14. لوائح مكافحة الحظر - BA

15. قانون PATRIOT الأمريكي - BA

16. قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة - BA

17. قانون التقارير الائتمانية العادلة - BA

18. مكافحة تمويل الإرهاب في التجارة - الضوابط العملية - eBSI

19. الامتثال للتمويل التجاري 1 - eBSI

20. الامتثال للتمويل التجاري 2 - eBSI

الشهادة ب: مخاطر التمويل التجاري والأمن السيبراني والمرونة - 18 وحدة

التركيز: إطار المخاطر، بازل، خطة استمرارية الأعمال، الأمن السيبراني، مسارات الدفع.

1. تقييم المخاطر وإدارتها - BA

2. أنواع إدارة المخاطر - BA

3. إدارة مخاطر الائتمان - BA

4. إدارة مخاطر المؤسسة - BA

5. المخاطر التشغيلية - BA

6. المخاطر في شبكات التواصل الاجتماعي - BA

7. نظرة عامة على بازل II وIII - BA

8. كتيب تخطيط استمرارية الأعمال الصادر عن FFIEC - BA

9. نظرة عامة على استمرارية الأعمال - BA

10. المبادئ الرئيسية لعملية استمرارية الأعمال - BA

11. تخطيط منع الكوارث والتخفيف من آثارها - BA

12. نظرة عامة على أمن المعلومات - BA

13. أمن المعلومات في العمل - BA

14. مقدمة في الأمن السيبراني - BA

15. أساسيات الأمن السيبراني للموظفين 1 - BA

16. الأمن السيبراني - eBSI

17. مخاطر الأمن السيبراني وحمايته - BA

18. فهم نظام الدفع الآلي ACH - BA

كيفية العمل

1. اختر الباقة وسجل

2. استلم بيانات الوصول إلى نظام إدارة التعلم عبر البريد الإلكتروني في غضون دقائق

3. أكمل الشهادتين بالسرعة التي تناسبك

4. يصدر فريق الدعم لدينا الدبلوم الخاص بك عند إكمال الشهادتين.

خيارات الفرق

• حزم مقاعد لـ 10 و25 متعلماً إضافياً

• تقارير التقدم والإكمال داخل التطبيق

• ملخصات شهرية اختيارية للمجموعات

• تواصل مع ts@ebsi.ie للحصول على الأسعار وعروض الأسعار

الأسئلة الشائعة

هل أحتاج إلى معرفة سابقة بالتمويل التجاري
نوصي بإكمال دبلوم التمويل التجاري قبل الالتحاق بهذا البرنامج، لأنه سيهيئك بشكل أفضل لمنتجات التمويل التجاري وأدواته وهياكل المعاملات التي ستحتاج إلى الإلمام بها في هذا المساق.  ومع ذلك، يركز هذا البرنامج على المخاطر والمرونة والأمن السيبراني التي تدعم العمليات التجارية.

هل هذا البرنامج مناسب للتطوير المهني المستمر
نعم. توقع حوالي 70 إلى 80 ساعة عبر الشهادتين. جميع دوراتنا معتمدة للتطوير المهني المستمر لتلبية المعايير الدولية من قبل خدمة شهادات التطوير المهني المستمر في المملكة المتحدة.  تحقق مع الجهة المحلية للحصول على رصيد رسمي.

هل أحصل على دعم من المعلم
دعم خفيف من المعلم عبر البريد الإلكتروني. يمكن للمجموعات المؤسسية إضافة جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة بالترتيب.  يمكن لجميع الطلاب الوصول إلى معلم الذكاء الاصطناعي المطور خصيصًا لدينا من خلال ChatGPT.

اللغة
الإنجليزية.

مدة الوصول
عامان من تاريخ الشراء.

استرداد الأموال
ضمان استرداد الأموال لمدة 60 يومًا. إذا لم يكن مناسبًا لك، فتواصل مع الدعم خلال 60 يومًا.

ملاحظة إخلاء المسؤولية عن الامتثال
التدريب تعليمي وليس استشارة قانونية. اتبع دائمًا سياسات البنك الخاص بك واللوائح المحلية.