مخططات الاحتيال الشائعة I

مخطط الدورة

وقت الجلوس: 2.5 ساعة 

ستعرّف هذه الدورة المتعلم على مخططات الاحتيال الشائعة وكيف يتربح اللصوص من استغلال المستهلكين المستضعفين. ستوفر الدورة نظرة شاملة على سرقة الهوية، والتصيد الاحتيالي، والتصيد الصوتي، وانتحال الشخصية، والكايتينغ، والاختلاس، وأنواعًا أخرى من الاحتيال. عند إكمال هذه الدورة، سيتمكن المتعلم من:

• التعرف على العلامات الحمراء لمختلف أنواع الاحتيال.
• معالجة العلامات الحمراء من خلال الالتزام بمتطلبات الإبلاغ والإجراءات الوقائية الأخرى.
• فهم آثار الاحتيال، مثل سرقة الهوية، وانتحال الشخصية، وغسل الأموال، والمزيد.

مواضيع الدورة

T1. سرقة الهوية: سيساعد هذا الموضوع المتعلم على فهم جريمة سرقة الهوية من خلال وصف المخطط وكيف يتربح اللصوص من سرقة الهوية.

T2. التصيد الاحتيالي والتصيد الصوتي: سيعلّم هذا الموضوع المتعلم عن التصيد الاحتيالي، وهو جريمة سيبرانية يسرق فيها اللصوص معلومات الحسابات الخاصة الحساسة لأغراض إجرامية، والتصيد الصوتي، وهو شكل من أشكال مخططات رسائل البريد الإلكتروني للتصيد الاحتيالي، حتى يفهم علامات التحذير وطرق منع الجرائم.

T3. منتحلو الشخصية: سيعلّم هذا الموضوع المتعلم كيفية التعرف على منتحلي الشخصية الذين يسعون إلى الاحتيال وخداع الناس وسيحضّر المتعلم للتعامل مع منتحلي الشخصية إذا صادف أحدهم.

T4. الكايتينغ: سيعلّم هذا الموضوع المتعلم عن الجريمة المعروفة باسم الكايتينغ، والتي تتضمن إيداع وشيكات وسحبها في مؤسستين ماليتين مختلفتين.

T5. الاختلاس: سيعرّف هذا الموضوع المتعلم على الجريمة المعروفة باسم الاختلاس، وهي نوع من الاحتيال، من خلال تعريف الجريمة وتوفير معلومات للتعرف على الاختلاس ومنعه.

T6. غسل الأموال: سيوفر هذا الموضوع للمتعلم مقدمة عن جريمة غسل الأموال، وهو فعل أو محاولة لإخفاء مصدر الأموال أو الأصول المستمدة من نشاط إجرامي، من خلال توفير أهداف غاسلي الأموال وخطوات غسل الأموال.

T7. احتيال الحسابات الجديدة: سيعرّف هذا الموضوع المتعلم على احتمال احتيال الحسابات الجديدة، والذي قد يواجهه عندما يفتح العميل حسابًا لأول مرة، وكيفية التعرف على هذه الجريمة ومكافحتها بأفضل طريقة.

T8. الاحتيال عبر الإنترنت: سيعلّم هذا الموضوع المتعلم عن الاحتيال عبر الإنترنت الذي قد يواجهه أثناء أداء عمله في المؤسسة المالية، ويتضمن الموضوع مناقشة العلامات الحمراء التي تشير إلى الاحتيال عبر الإنترنت وأفضل الطرق لمنع وقوع الجريمة.

T9. احتيال الرهن العقاري: سيعلّم هذا الموضوع المتعلم عن احتيال الرهن العقاري، والذي يتضمن الاحتيال المتعلق بالحصول على قرض لتأمين منزل، وسيمر على مواضيع مثل إحصائيات احتيال الرهن العقاري، ومخططات احتيال الرهن العقاري، والعلامات الحمراء.

T10. الاحتيال المحاسبي: سيوجه هذا الموضوع المتعلم حول الاحتيال المحاسبي حتى يفهم ويعرف كيفية التعرف على أساسيات هذه الجريمة ويمكن أن يكون مستعدًا بأفضل طريقة لمنع الاحتيال المحاسبي قبل وقوعه.