متطلبات مكافحة غسل الأموال للعمليات

مخطط الدورة

مدة الجلسة: 1.25 ساعة 

ستعرّف هذه الدورة المتعلم على جريمة غسل الأموال فيما يتعلق بمنصبه. كما ستوفر هذه الدورة نظرة شاملة على المؤشرات التحذيرية والأنشطة المشبوهة حتى يتمكن من التعرف على المؤشرات والإبلاغ عنها. بعد إكمال هذا البرنامج، سيفهم المتعلم كيفية:

• التعرف على المؤشرات التحذيرية لغسل الأموال.
• تنفيذ ممارسات العناية الواجبة بالعملاء (CDD) ومنع غسل الأموال في المؤسسة.
• التعرف على الأدوار التي تلعبها وكالات مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فيما يتعلق بوضع إرشادات فعالة لمكافحة غسل الأموال للمؤسسة.

مواضيع الدورة

T1. غسل الأموال: سيوفر هذا الموضوع للمتعلم مقدمة عن جريمة غسل الأموال، وهي فعل أو محاولة لإخفاء مصدر الأموال أو الأصول المستمدة من نشاط إجرامي، من خلال توضيح أهداف غاسلي الأموال وخطوات غسل الأموال.

T2. المؤشرات التحذيرية لغسل الأموال: سيعلّم هذا الموضوع المتعلم عن علامات التحذير التي تشير إلى حدوث غسل للأموال، مثل تجنب الإبلاغ أو الاحتفاظ بالسجلات أو أنشطة الفروع المشبوهة، حتى يتمكن المتعلم من التعرف على المؤشرات التحذيرية لغسل الأموال.

T3. العناية الواجبة بالعملاء (CDD): سيعرّف هذا الموضوع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وسيعرّف المتعلم على مكونات برامج العناية الواجبة بالعملاء ومراقبة المعاملات.

T4. مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC): سيناقش هذا الموضوع الغرض من استخدام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، وسيشرح الامتثال والقيود وأنواعًا معينة من المعاملات.

T5. العمليات: دورك في مكافحة غسل الأموال: سيعرّف هذا الموضوع المتعلم على دوره كعضو في موظفي العمليات في المؤسسة فيما يتعلق بضمان الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.