Розуміння відмивання грошей через торгівлю
Надійна доставка
Гнучке повернення
Купуєте для команди?
Виберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і надати кожному учаснику доступу до курсу.
Отримайте практичні знання та впевненість у розумінні відмивання коштів через торгівлю.
Цей курс ознайомить вас із численними принципами. Тести та оцінювання не обмежені часом, але за них виставляються бали, і результат проходження курсу визначатиметься загальним балом наприкінці курсу. Відмивання коштів через торгівлю (TBML) — це приховування доходів від злочинної діяльності за допомогою торговельних операцій з метою легітимізації їхнього незаконного походження. Це дає людям і організаціям змогу незаконно отримувати, переміщувати та зберігати...
Цей курс перетворює цю тему на практичне, структуроване навчання, яке ви зможете застосувати в реальних ділових ситуаціях і на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як поєднуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.
Цей курс підходить для фахівців із фінансування торгівлі, банкірів, команд із комплаєнсу та управління ризиками, експортерів, імпортерів та інших фахівців, які беруть участь у міжнародних операціях.
Програма курсу:
Цей курс ознайомить вас із численними принципами. Тести та оцінювання не обмежені часом, але за них виставляються бали, і результат проходження курсу визначатиметься загальним балом наприкінці курсу. Відмивання коштів через торгівлю (TBML) — це приховування доходів від злочинної діяльності за допомогою торговельних операцій з метою легітимізації їхнього незаконного походження. Це дає людям і організаціям змогу незаконно отримувати, переміщувати та зберігати доходи, видаючи їх за законні торговельні операції.
Теми курсу:
Розділ 1: Вступ до курсу. Що таке TBML? Хто здійснює TBML? Одиниця прозорості торгівлі (TTU). Система аналізу даних і досліджень для прозорості торгівлі.
Розділ 2: Рекомендації FATF та TBML. Увага FATF до TBML. Міжнародна торговельна система. Рекомендації щодо найкращих практик. Типології TBML. Ризики TBML.
Розділ 3: Одиниця прозорості торгівлі. Пояснення роботи Одиниці прозорості торгівлі.
Розділ 4: Тривожні ознаки TBML. У цьому розділі поясняться деякі тривожні ознаки, на які слід звернути увагу.
Розділ 5: Запобігання TBML у вашій установі. Поради щодо запобігання TBML.
Розділ 6: Розбір конкретних випадків.
Частина цього навчального шляху: Комплаєнс та регулювання
Навчальний шлях: Банківська академія eBSI > Комплаєнс та регулювання > Розуміння відмивання коштів через торгівлю
Докладніше ознайомтеся з іншими тренуваннями з комплаєнсу та регулювання або поверніться до Банківської академії eBSI.
Якщо у вас виникнуть запитання або ви захочете поспілкуватися з одним із членів нашої команди перед реєстрацією, не соромтеся записатися до нас на безкоштовний відеодзвінок, натиснувши кнопку нижче. Ми будемо раді зустрітися з вами в Google Meet!