Поширені схеми шахрайства II
Надійна доставка
Гнучке повернення
Купуєте для команди?
Виберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.
Отримайте практичні знання та впевненість у темі «Поширені схеми шахрайства II».
Цей курс ознайомить слухача з поширеними схемами шахрайства та тим, як злочинці отримують вигоду, обманюючи вразливих споживачів. Курс надасть всебічний огляд різних видів шахрайства, зокрема з кредитними картками, банкоматами, банківськими переказами, у надзвичайних ситуаціях та інших.
Після завершення цього курсу слухач зможе:
Цей курс перетворює теоретичну тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових ситуаціях та на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як пов’язуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.
Цей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які хочуть отримати практичні знання, які можна застосувати в реальних робочих ситуаціях.
Програма курсу
Час навчання: 2 год.
Цей курс ознайомить слухача з поширеними схемами шахрайства та тим, як злочинці отримують вигоду, обманюючи вразливих споживачів. Курс надасть всебічний огляд різних видів шахрайства, зокрема з кредитними картками, банкоматами, банківськими переказами, у надзвичайних ситуаціях та інших. Після завершення цього курсу слухач зможе:
Теми курсу
T1. Шахрайство з кредитними картками: Ця тема навчить слухача розпізнавати шахрайство з кредитними картками та описувати це правопорушення, а також допоможе йому надавати клієнтам поради щодо запобігання таким випадкам.
T2. Шахрайство з банкоматами: Ця тема навчить слухача розпізнавати злочин, відомий як шахрайство з банкоматами, обговорюючи поширені ознаки цього злочину та способи захисту від нього.
T3. Шахрайство з банківськими переказами: Ця тема надасть слухачеві огляд шахрайства з банківськими переказами, включаючи опис схеми та наслідків такого шахрайства, щоб він міг його виявляти та надавати клієнтам поради щодо запобігання таким випадкам.
T4. Шахрайство проти літніх людей: Ця тема навчить слухача розпізнавати види шахрайства проти літніх людей, щоб він розумів, чому саме їх обирають цілями, яку роль відіграє мережа фінансової розвідки (FinCEN) у виявленні фінансового насильства над літніми людьми та як запобігати шахрайству проти них.
T5. Підробка документів: Ця тема ознайомить слухача із поширеною формою шахрайства — підробкою документів, щоб він міг її описувати, розпізнавати та запобігати таким випадкам.
T6. Шахрайство в надзвичайних ситуаціях: Ця тема ознайомить слухача із шахрайством у надзвичайних ситуаціях, яке виникає, коли злочинці бачать можливість скористатися нещастю інших після надзвичайної ситуації або катастрофи. Буде описано та визначено обсяг видів схем шахрайства в надзвичайних ситуаціях.
T7. Крадіжка медичних даних: У цій темі буде розглянуто, що таке крадіжка медичних даних, як вона відбувається, які є тривожні ознаки та що робити, якщо хтось став жертвою крадіжки медичних даних.
T8. Інші види шахрайства: Ця тема ознайомить слухача з іншими видами шахрайства, зокрема лотерейним та телефонним, з якими він може зіткнутися під час роботи, щоб він розумів, як їх виявляти.
Частина цього навчального маршруту: Комплаєнс та регулювання
Слухачі також проходять: Поширені схеми шахрайства I | Обізнаність щодо шахрайства
Навчальний маршрут: Банківська академія eBSI > Комплаєнс та регулювання > Поширені схеми шахрайства II
Докладніше ознайомтеся з курсами з комплаєнсу та регулювання або поверніться до Банківської академії eBSI.
Якщо у вас виникнуть запитання або ви захочете поспілкуватися з одним із членів нашої команди перед реєстрацією, не соромтеся записатися до нас на безкоштовний відеодзвінок, натиснувши кнопку нижче. Ми будемо раді зустрітися з вами в Google Meet!