Вимоги BSA для кредиторів
Надійна доставка
Гнучке повернення
Купуєте для команди?
Виберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.
Отримайте практичні знання та впевненість у вимогах BSA для кредиторів.
Цей курс розгляне Закон про банківську таємницю (BSA), а також важливість ведення документації та звітності для кредитора. Слухачі ознайомляться з різними способами звітності, такими як звіти про валютні операції (CTR) та звіти про підозрілу діяльність (SAR). Після завершення програми слухач зможе:
Цей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових і робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як поєднуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.
Цей курс підходить для фахівців, менеджерів, власників бізнесу та слухачів, які хочуть отримати практичні знання, які вони можуть застосувати в реальних робочих ситуаціях.
Програма курсу
Час навчання: 3 год
Цей курс розгляне Закон про банківську таємницю (BSA), а також важливість ведення документації та звітності для кредитора. Слухачі ознайомляться з різними способами звітності, такими як звіти про валютні операції (CTR) та звіти про підозрілу діяльність (SAR). Після завершення програми слухач зможе:
Теми курсу
T1. Закон про банківську таємницю: Ця тема навчить слухача оглядувати нещодавній прогрес у виявленні та запобіганні відмиванню грошей, мету Закону про банківську таємницю (BSA) та інформацію про санкції за порушення BSA.
T2. Звіти про валютні операції (CTR): Ця тема поінформує слухача про використання звітів про валютні операції (CTR), визначення валютних операцій та множинного виконання операцій відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA), заповнення CTR, виключення щодо CTR, звільнені та не звільнені підприємства, а також визначення виключень щодо CTR.
T3. Огляд та демонстрація подання CTR: Ця тема надасть слухачеві детальну інформацію та графічні матеріали щодо CTR і продемонструє, як правильно заповнити CTR.
T4. Оцінка заповнення CTR: Ця тема надасть слухачеві можливість самостійно заповнити CTR, використовуючи надану інформацію.
T5. Звіти про підозрілу діяльність (SAR): Ця тема поінформує слухача про звітування про підозрілу діяльність, коли потрібно подавати звіт про підозрілу діяльність (SAR), приклади підозрілих ситуацій, заповнення SAR, винятки та конфіденційність SAR.
T6. Огляд та демонстрація подання SAR: Ця тема надасть слухачеві детальну інформацію та графічні матеріали щодо SAR і продемонструє, як правильно заповнити SAR.
T7. Оцінка заповнення SAR: Ця тема надасть слухачеві можливість самостійно заповнити SAR, використовуючи надану інформацію.
T8. Придбання грошових інструментів: Ця тема навчить слухача подавати детальні звіти про всі готівкові придбання грошових інструментів, визначення грошових інструментів відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA), множинні придбання та операції, а також реєстрацію придбання грошових інструментів.
T9. Зовнішні відносини: Ця тема перелікує конкретні вимоги Закону про банківську таємницю (BSA) щодо відносин із іноземними фінансовими установами, включаючи корисцентські іноземні рахунки, сертифікацію та пересертифікацію, перевірку інформації та процедури перевірки.
T10. Програма ідентифікації клієнтів: Ця тема навчить слухача ідентифікувати клієнтів, мету Програми ідентифікації клієнтів (CIP), перевірку особистості клієнтів, отримання необхідної ідентифікаційної інформації про клієнта з джерела третьої сторони під час відкриття рахунку кредитної картки та процедури ведення документації.
T11. Закон США PATRIOT: Ця тема навчить слухача положень та історії Закону про об’єднання та зміцнення Америки шляхом надання відповідних інструментів, необхідних для перехоплення та перешкоджання тероризму (USA PATRIOT), змін до Закону про банківську таємницю (BSA), основних проблем відмивання грошей та повторного санкціонування Закону США PATRIOT.
T12. Кредитори: ваша роль у BSA: Ця тема ознайомить слухача із його роллю та обов’язками кредитора в установі щодо виявлення підозрілої діяльності та забезпечення дотримання BSA.
Частина цього навчального шляху: Відповідність нормам та регулювання
Слухачі також проходять: Вимоги BSA для операційної діяльності | Вимоги BSA для RMLO | Вимоги BSA для касирів
Навчальний шлях: Банківська академія eBSI > Відповідність нормам та регулювання > Вимоги BSA для кредиторів
Дослідіть більше тренувань з Відповідності нормам та регулювання або поверніться до Банківської академії eBSI.
Якщо у вас виникнуть запитання або ви захочете поспілкуватися з одним із членів нашої команди перед реєстрацією, не соромтеся записатися до нас на безкоштовний відеодзвінок, натиснувши кнопку нижче. Ми будемо раді зустрітися з вами в Google Meet!