Просунутий диплом з питань фінансових злочинів та управління ризиками в торгівлі GTR — знижка 50% для підписників

Спеціальна пропозиція для підписників GTR зі знижкою 50% на вартість курсу

Ця програма підвищеного диплома поєднує фінансові злочини та комплаєнс із ризиками, кібербезпекою та стійкістю, щоб торгові команди могли впевнено виконувати свою діяльність.  Програма підвищеного диплома найкраще підходить для проходження після завершення базового Диплома з торгового фінансування, оскільки він охоплює всі продукти, інструменти та операції з торгового фінансування, на яких ґрунтується програма підвищеного диплома.

Для кого це

• Випускники програми Диплом з торгового фінансування.
  

• Команди з торгових операцій та перевірки документів

• Аналітики з санкцій, AML та CTF, які працюють з торговими потоками

• Кредитні менеджери та менеджери з обслуговування клієнтів, які працюють із торговими ризиками

• Партнери з ризиків, аудиту та безпеки, які підтримують торгові платформи

• Керівники команд, які прагнуть мати стійкі процеси, що відповідають вимогам регуляторів
  

Чого ви навчитеся

• Проводити якісну процедуру CDD та перевірку сторін, товарів, суден і платежів.

• Виявляти ознаки TBML та шахрайства в акредитивів, інкасо, гарантій і SCF.

• Застосовувати вимоги BSA, PATRIOT, FATCA, FCPA та антибойкотної політики у повсякденній роботі.

• Використовувати термінологію ризиків та Базельських принципів для узгодження роботи з центральними підрозділами ризиків та аудиту.

• Розробляти, тестувати та підтверджувати безперешкодне функціонування торгових операцій.

• Підвищувати рівень кібергігієни в торгових робочих процесах.

Що ви отримаєте

• 38 онлайн-модулів курсу з вичерпним викладом відповідного матеріалу.

• Поточні оцінювання для кожного модуля.

• Диплом видається після успішного завершення онлайн-програми.

• Приблизно 70 годин навчання.

• 2 роки доступу.
  

Прості у керуванні оцінювання

Прохідний бал — 80 відсотків. Допускається одна перездача. Можливість перегляду з наданням відгуку.

Фінансові злочини та комплаєнс у сфері торгового фінансування — 20 модулів

Основні теми: AML або CTF, санкції, TBML, шахрайство, базовий комплаєнс у сфері торгівлі.

1. Ідентифікація клієнтів — BA

2. Виявлення шахрайства — BA

3. Поширені схеми шахрайства I — BA

4. Поширені схеми шахрайства II — BA

5. Шахрайство в комерційному кредитуванні — BA

6. Запобігання шахрайству в сфері торгового фінансування — eBSI

7. Запобігання шахрайству в інших продуктах торгового фінансування — eBSI

8. Вступ до комплаєнсу — BA

9. Вимоги BSA — BA

10. Вимоги AML — BA

11. Перевірка санкцій у сфері торгівлі: сторони, товари, платежі, судна — eBSI

12. FATCA — BA

13. Розуміння відмивання коштів через торгівлю — BA

14. Антибойкотні норми — BA

15. Закон США PATRIOT — BA

16. Закон про боротьбу з корупцією за кордоном — BA

17. Закон про справедливе кредитове звітування — BA

18. Протидія фінансуванню тероризму в сфері торгівлі: практичні заходи контролю — eBSI

19. Комплаєнс у сфері торгового фінансування 1 — eBSI

20. Комплаєнс у сфері торгового фінансування 2 — eBSI

Ризики, кібербезпека та стійкість у сфері торгового фінансування — 18 модулів

Основні теми: система управління ризиками, Базель, BCP, кібербезпека, платіжні системи.

1. Оцінка та управління ризиками — BA

2. Види управління ризиками — BA

3. Управління кредитним ризиком — BA

4. Управління корпоративними ризиками — BA

5. Операційний ризик — BA

6. Ризики в соціальних мережах — BA

7. Огляд Базельських принципів II та III — BA

8. Довідник FFIEC із планування безперешкодного функціонування — BA

9. Огляд безперешкодного функціонування — BA

10. Основні принципи процесу забезпечення безперешкодного функціонування — BA

11. Планування запобігання та мінімізації наслідків стихійних лих — BA

12. Огляд інформаційної безпеки — BA

13. Інформаційна безпека на робочому місці — BA

14. Вступ до кібербезпеки — BA

15. Основи кібербезпеки для працівників 1 — BA

16. Кібербезпека — eBSI

17. Ризики кібербезпеки та захист — BA

18. Розуміння автоматизованої системи розрахунків ACH — BA

Як це працює

1. Зареєструйтеся онлайн.

2. Протягом кількох хвилин отримайте електронним листом доступ до LMS.

3. Виконайте 38 модулів курсу у власному темпі.

4. Ваш диплом видасть наша служба підтримки після успішного завершення всіх модулів.

Варіанти для команд

• Пакет місць для 10 і 25+ учасників

• Звіти про прогрес і завершення в застосунку

• Необов’язкові щомісячні звіти для груп

• Зв’яжіться з ts@ebsi.ie, щоб дізнатися про ціни та отримати комерційну пропозицію

Часті запитання

Чи потрібні мені попередні знання з торгового фінансування
Ми рекомендуємо завершити програму Диплом з торгового фінансування ПЕРЕД проходженням цієї програми, оскільки вона найкраще підготує вас до продуктів, інструментів і структур у сфері торгового фінансування, з якими вам потрібно буде знайомитися в цьому курсі.  

Чи підходить ця програма для отримання кредитів CPD
Так. Загалом на 38 модулів курсу припадає приблизно 70–80 годин. Усі наші курси акредитовані Службою сертифікації CPD Великої Британії відповідно до міжнародних стандартів.  Зверніться до відповідного органу у вашій країні для офіційного зарахування кредитів.

eBSI отримала нагороду «Найкраща акредитована навчальна організація 2025 року» на церемонії нагородження All Ireland Business Foundation Business All-Stars.

Чи буде мені надаватися допомога викладача
Допомога викладача електронною поштою. Цілодобова підтримка за допомогою ШІ. За домовленням корпоративні групи можуть проводити прямі сесії запитань і відповідей. Усі студенти можуть отримати доступ до спеціально розробленого викладача на основі ШІ через ChatGPT.

Мова
Англійська.

Тривалість доступу
2 роки з моменту придбання.

Повернення коштів
Гарантія повернення грошей протягом 60 днів. Якщо програма вам не підходить, зверніться до служби підтримки протягом 60 днів.

Примітка про відмову щодо комплаєнсу
Навчання має освітній характер і не є юридичною консультацією. Завжди дотримуйтеся політик вашого банку та місцевих нормативних актів.