Комплаєнс у сфері фінансування торгівлі 2
Надійна доставка
Гнучке повернення
Купуєте для команди?
Виберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.
Розвивайте практичні знання та впевненість у сфері комплаєнсу в торговельному фінансуванні 2.
DEO-04-AFIT-003 Комплаєнс у торговельному фінансуванні 2. У цьому другому курсі з комплаєнсу в торговельному фінансуванні ми зосередимося на управлінні міжнародними санкціями та поводженні з товарами, що перебувають під ембарго або мають подвійне призначення, а також на все більш важливій сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
Цей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових ситуаціях і на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі, поєднуються між собою.
Цей курс підходить для фахівців із торговельного фінансування, банкірів, команд із комплаєнсу та ризиків, експортерів, імпортерів та інших фахівців, залучених до міжнародних транзакцій.
DEO-04-AFIT-003 Комплаєнс у торговельному фінансуванні 2
У цьому другому курсі з комплаєнсу в торговельному фінансуванні ми зосередимося на управлінні міжнародними санкціями та поводженні з товарами, що перебувають під ембарго або мають подвійне призначення, а також на все більш важливій сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
Ми визначимо певні поширені «червоні прапорці» в торгових операціях і розглянемо моніторинг операцій у відділеннях торговельного фінансування.
Нарешті ми підіб’ємо підсумки, розглянувши управління в цілому з точки зору торговельного фінансування, а також переглянемо інструменти та ресурси, доступні для офіцерів із комплаєнсу в торговельному фінансуванні.
Завершення цього курсу дасть право на 3 кредити CPD для міжнародно визнаних вимог до безперервного професійного розвитку в організаціях, які використовують таку методику розвитку персоналу.
1. РОЗГЛЯДКА БАНКАМИ САНКЦІЙ
1.1 Перевірка на відповідність санкціям
1.2 Джерела санкцій
1.3.1 Стандартна практика щодо санкцій
1.3.2 Стандартна практика щодо санкцій
1.3.3 Пункти про санкції в операціях торговельного фінансування
1.2 Пункт про санкції IIBLP
2. ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ/ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ
2.1 «Червоні прапорці»
3. ТОВАРИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ – ТОВАРИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ЕМБАРГО
3.1 РИНКОВИЙ СТАНОВИЩЕ ЩОДО ТОРГОВЕЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ
3.2 Способи перевірки товарів
4. «ЧЕРВОНІ ПРАПОРЦІ» В ОПЕРАЦІЯХ ТОРГОВЕЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ
4.1 Оцінка «червоних прапорців»
4.2 «Червоні прапорці» в операції
4.3 «Червоні прапорці» щодо товарів і розміру вантажу
4.4 Транспортні «червоні прапорці»
4.5 Платіжні «червоні прапорці»
4.6 Країнові «червоні прапорці»
4.7 «Червоні прапорці» щодо сторони / сторін
4.8 «Червоні прапорці» щодо невідповідностей
4.9 «Червоні прапорці» щодо незвичайної документації
5. МОНІТОРИНГ ОПЕРАЦІЙ У ТОРГОВЕЛЬНОМУ ФІНАНСУВАННІ
5.1 Співпраця між 3 рівнями
5.2.1 Практична перевірка належності в операціях
5.2.2 Увага до формулювань
6. УПРАВЛІННЯ
6.1 Персонал із обробки торгових операцій
6.2 Управління торговельним фінансуванням
6.3.1 Розслідування
6.3.2 Розслідування (продовження)
6.4 Реєстрація та моніторинг
6.5 Навчання з комплаєнсу
6.6 Інструменти комплаєнсу
6.7 Контрольний список комплаєнсу
Додаткове читання
Форуми Завдання
Наші курси з торговельного фінансування були визнані найкращими акредитованими онлайн-курсами з торговельного фінансування у світі журналом Capital Finance International у 2019 році! Наші онлайн-пропозиції з навчання торговельному фінансуванню підтримані Міжнародною фінансовою корпорацією для професійного розвитку в цій сфері її банками-емітентами та партнерськими банками. Наша онлайн-сертифікатна програма є дуже вигідним способом підготовки до іспитів CDCS та CITF. Усі наші курси також акредитовані для цілей безперервного професійного розвитку (CPD) Службою з сертифікації CPD Великої Британії, що підтверджує їхню відповідність міжнародним стандартам CPD
Частина цього навчального шляху: Комплаєнс у торговельному фінансуванні, регулювання, ризики та шахрайство
Слухачі також проходять: Комплаєнс у торговельному фінансуванні 1 | Запобігання шахрайству - Інші продукти торговельного фінансування
Навчальний шлях: Академія торговельного фінансування eBSI > Комплаєнс у торговельному фінансуванні, регулювання, ризики та шахрайство > Комплаєнс у торговельному фінансуванні 2
Докладніше ознайомтеся з навчанням з комплаєнсу в торговельному фінансуванні, регулювання, ризиків та шахрайства або поверніться до Академії торговельного фінансування eBSI.
Якщо у вас виникнуть запитання або ви захочете поспілкуватися з одним із членів нашої команди перед реєстрацією, не соромтеся записатися до нас на безкоштовний відеодзвінок, натиснувши кнопку нижче. Ми будемо раді зустрітися з вами в Google Meet!