Комплаєнс у фінансуванні торгівлі 1
Надійна доставка
Гнучке повернення
Купуєте для команди?
Виберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.
Отримайте практичні знання та впевненість у сфері комплаєнсу в торговельному фінансуванні 1.
У першому з двох курсів, присвячених важливій сфері комплаєнсу в торговельному фінансуванні, ми розглянемо вимоги комплаєнсу в торговельному фінансуванні та розглянемо, що має охоплювати належний комплаєнс, належна перевірка та режим KYC.
Цей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових і робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі, поєднуються між собою.
Цей курс підходить для фахівців із торговельного фінансування, банкірів, команд із комплаєнсу та ризиків, експортерів, імпортерів та інших фахівців, залучених до міжнародних транзакцій.
DEO-04-AFIT-002 Комплаєнс у торговельному фінансуванні 1
У першому з двох курсів, присвячених важливій сфері комплаєнсу в торговельному фінансуванні, ми розглянемо вимоги комплаєнсу в торговельному фінансуванні та розглянемо, що має охоплювати належний комплаєнс, належна перевірка та режим KYC.
Завершення цього курсу надасть 3 CPD-кредитів для міжнародно визнаних Вимог до безперервного професійного розвитку в організаціях, які використовують таку методологію розвитку персоналу.
1. Вступ до комплаєнсу в торговельному фінансуванні
1.1 Чи є торговельне фінансування високоризиковим бізнесом?
1.2 Обов’язки комплаєнсу в торговельному фінансуванні
1.3 Комплаєнс не є статичним
2. Оцінка ризиків у торговельному фінансуванні
2.1.1 Припущення при оцінці ризиків
2.2.1 Ринкові настрої щодо торговельного фінансування
2.2.2 Ринкові настрої щодо торговельного фінансування
2.3 Вплив KYC на фінансові злочини
2.4 Чи є торговельне фінансування високоризиковим?
2.5 Чи є операції торговельного фінансування складними транзакціями?
2.6 Ризики, пов’язані з комплаєнсом у торговельному фінансуванні
2.7 Рекомендований підхід до оцінки ризиків
2.7.1 Визначення притаманного ризику
2.7.2 Визначення наявних контрольних заходів
2.7.3 Оцінка залишкового ризику
3. Підхід до комплаєнсу в торговельному фінансуванні
3.1 Модель комплаєнсу в торговельному фінансуванні
4. Належна перевірка клієнта
4.1.1 Рекомендації KYC
4.1.2 Рекомендації KYC
4.1.3 Рекомендації KYC
5. Належна перевірка клієнта в документарному кредиті
5.1 Експортний документарний кредит
5.2 Імпортний документарний кредит
6. Належна перевірка гарантії/резервного літерного кредиту
6.1 Видання гарантії
6.2 Гарантії – Видання (на основі зустрічної гарантії)
6.3 Повідомлення про гарантію
7. Належна перевірка документарних інкасо
7.1 Експортне інкасо
7.2 Імпортне інкасо
Додаткові матеріали для читання
Завдання для форуму
Наші курси з торговельного фінансування отримали звання Найкращі акредитовані онлайн-курси з торговельного фінансування у світі від журналу Capital Finance International у 2019 році! Наші онлайн-пропозиції з навчання торговельному фінансуванню підтримані Міжнародною фінансовою корпорацією для професійного розвитку в цій сфері її банками-емітентами та партнерськими банками. Наша онлайн-сертифікатна програма є дуже вигідним способом підготовки до іспитів CDCS та CITF. Усі наші курси також акредитовані для цілей безперервного професійного розвитку (CPD) Службою сертифікації CPD Великої Британії, що підтверджує їх відповідність міжнародним стандартам CPD
Частина цього навчального шляху: Комплаєнс у торговельному фінансуванні, регулювання, ризики та шахрайство
Наступний курс: Комплаєнс у торговельному фінансуванні 2
Слухачі також проходять: Запобігання шахрайству - Інші продукти торговельного фінансування
Навчальний шлях: Академія торговельного фінансування eBSI > Комплаєнс у торговельному фінансуванні, регулювання, ризики та шахрайство > Комплаєнс у торговельному фінансуванні 1
Докладніше про Комплаєнс у торговельному фінансуванні, регулювання, ризики та шахрайство або поверніться до Академії торговельного фінансування eBSI.
Якщо у вас виникнуть запитання або ви захочете поспілкуватися з одним із членів нашої команди перед реєстрацією, не соромтеся записатися до нас на безкоштовний відеодзвінок, натиснувши кнопку нижче. Ми будемо раді зустрітися з вами в Google Meet!