Вимоги щодо запобігання відмиванню коштів для співробітників відділу комплаєнсу
Надійна доставка
Гнучке повернення
Купуєте для команди?
Виберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою ціною за особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.
Отримайте практичні знання та впевненість у вимогах AML для співробітників відділу комплаєнсу.
Цей курс ознайомить слухача з злочином відмивання грошей у контексті його/її посади в Департаменті комплаєнсу. Цей курс також надасть всеосяжний огляд тривожних сигналів та підозрілої діяльності, щоб слухач міг розпізнавати та повідомляти про такі ознаки. Після завершення цієї програми слухач зрозуміє, як:
Цей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових ситуаціях та на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як поєднуються між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.
Цей курс підходить для фахівців із фінансування торгівлі, банкірів, команд із комплаєнсу та ризиків, експортерів, імпортерів та інших фахівців, залучених до міжнародних транзакцій.
Час навчання: 2,5 год
Цей курс ознайомить слухача зі злочином відмивання грошей у контексті його/її посади в Департаменті комплаєнсу. Цей курс також надасть всеосяжний огляд тривожних сигналів та підозрілої діяльності, щоб слухач міг розпізнавати та повідомляти про такі ознаки. Після завершення цієї програми слухач зрозуміє, як:
Зміст курсу
T1. Відмивання грошей: Ця тема надасть слухачеві вступ до злочину відмивання грошей, тобто дії або спроби приховати джерело грошей або активів, отриманих у результаті злочинної діяльності, розкриючи цілі відмивачів грошей та етапи відмивання грошей.
T2. Тривожні сигнали відмивання грошей: Ця тема навчить слухача розпізнавати попереджувальні ознаки відмивання грошей, такі як уникнення звітності або ведення обліку, або підозріла діяльність відділень, щоб слухач міг розпізнавати тривожні сигнали відмивання грошей.
T3. Належна перевірка клієнтів (CDD): Ця тема визначить процедури належної перевірки клієнтів і ознайомить слухача з компонентами CDD та програм моніторингу транзакцій.
T4. Обмін інформацією: Ця тема допоможе слухачеві зрозуміти, що йому потрібно робити, коли установа отримує запити від інших установ, таких як федеральне правоохоронне відомство FinCEN, про фінансову інформацію, і навчить слухача вимогам, які висуваються до установи, якщо буде виявлено збіг.
T5. Управління контролю за іноземними активами (OFAC): Ця тема розгляне призначення та використання Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США і пояснить комплаєнс, обмеження та певні типи транзакцій.
T6. Програма OFAC: Ця тема окреслить розробку програми OFAC для установи, включаючи внутрішні контролі, які можна використовувати для виявлення підозрілої діяльності або рахунків. Тема також розгляне повідомлення про підозрілу діяльність.
T7. Високоризикові особи та установи: Ця тема визначить високоризикових осіб та установи і ознайомить слухача з різними типами високоризикових осіб та установ, з якими він може зіткнутися в установі, включаючи іноземців без постійного проживання, політично значущих осіб, небанківські фінансові установи та професійних надавачів послуг.
T8. Високоризикові продукти та послуги: Ця тема визначить високоризикові продукти та послуги, включаючи інформацію про використання готівки в злочинній діяльності та про те, як обробляти готівкові транзакції, грошові перекази тощо.
T9. Високоризикові географічні зони: Ця тема навчить слухача розрізняти різні внутрішні та міжнародні високоризикові географічні зони, що існують, і містить детальні зображення, які допоможуть слухачеві візуально розпізнавати різні місця в Сполучених Штатах, де розташовані зони фінансових злочинів та торгівлі наркотиками.
T10. CS: Ваша роль у AML: Ця тема ознайомить слухача з його роллю як члена штату комплаєнсу установи щодо забезпечення дотримання вимог AML.
Частина цього навчального шляху: Комплаєнс та регулювання
Слухачі також проходять: Вимоги BSA для співробітників відділу комплаєнсу | Вимоги AML | Вимоги AML для CSO
Навчальний шлях: Банківська академія eBSI > Комплаєнс та регулювання > Вимоги AML для співробітників відділу комплаєнсу
Дослідіть більше тренувань із комплаєнсу та регулювання або поверніться до Банківської академії eBSI.
Якщо у вас виникнуть запитання або ви захочете поспілкуватися з одним із членів нашої команди перед реєстрацією, не соромтеся записатися до нас на безкоштовний відеодзвінок, натиснувши кнопку нижче. Ми будемо раді зустрітися з вами в Google Meet!