Вимоги щодо запобігання відмиванню коштів для керівників відділень
Надійна доставка
Гнучке повернення
Купуєте для команди?
Виберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і надати кожному учаснику доступу до курсу.
Отримайте практичні знання та впевненість щодо вимог AML для менеджерів відділень.
Цей курс ознайомить слухача з злочином відмивання грошей у контексті його/її роботи менеджером відділення. Він також надасть вичерпний огляд тривожних сигналів та підозрілої діяльності, щоб слухач міг розпізнавати та повідомляти про такі ознаки. Після завершення цієї програми слухач дізнається, як:
Цей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке можна застосувати в реальних ділових ситуаціях та на робочому місці. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі, пов’язані між собою.
Цей курс підходить для фахівців із фінансування торгівлі, банкірів, команд із комплаєнсу та ризиків, експортерів, імпортерів та інших фахівців, залучених до міжнародних транзакцій.
Час навчання: 2 год.
Цей курс ознайомить слухача зі злочином відмивання грошей у контексті його/її роботи менеджером відділення. Він також надасть вичерпний огляд тривожних сигналів та підозрілої діяльності, щоб слухач міг розпізнавати та повідомляти про такі ознаки. Після завершення цієї програми слухач дізнається, як:
Зміст курсу
T1. Відмивання грошей: Ця тема ознайомить слухача зі злочином відмивання грошей, тобто дією або спробою приховати джерело грошей або активів, отриманих у результаті злочинної діяльності, і розкриє цілі відмивачів грошей та етапи відмивання грошей.
T2. Тривожні сигнали відмивання грошей: Ця тема навчить слухача розпізнавати попереджувальні ознаки відмивання грошей, такі як уникнення звітності або ведення обліку, а також підозрілу діяльність відділення.
T3. Належна перевірка клієнтів (CDD): Ця тема розкриє процедури належної перевірки клієнтів і ознайомить слухача з компонентами CDD та програм моніторингу транзакцій.
T4. Обмін інформацією: Ця тема допоможе слухачеві зрозуміти, що робити, коли установа отримує запити від інших установ, зокрема федерального правоохоронного органу FinCEN, про фінансову інформацію, а також навчить слухача вимогам, які висуваються до установи у разі виявлення відповідності.
T5. Управління контролю за іноземними активами (OFAC): Ця тема розкриє призначення та використання Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, а також пояснить вимоги комплаєнсу, обмеження та певні типи транзакцій.
T6. Особи та установи з високим рівнем ризику: Ця тема розкриє поняття осіб та установ з високим рівнем ризику і ознайомить слухача з різними типами таких осіб та установ, з якими він/вона може зіткнутися в установі, зокрема з іноземними громадянами без постійного проживання, політично значущими особами, небанківськими фінансовими установами та професійними надавачами послуг.
T7. Продукти та послуги з високим рівнем ризику: Ця тема розкриє поняття продуктів та послуг з високим рівнем ризику, зокрема надасть інформацію про використання готівки в злочинній діяльності та про те, як працювати з готівковими операціями, грошовими переказами тощо.
T8. Географічні зони з високим рівнем ризику: Ця тема навчить слухача розпізнавати різні внутрішні та міжнародні географічні зони з високим рівнем ризику і містить детальні зображення, які допоможуть слухачеві візуально розпізнавати різні місця в Сполучених Штатах, де розташовані зони фінансових злочинів та незаконного обігу наркотиків.
T9. МВ: Ваша роль у сфері AML: Ця тема ознайомить слухача із своєю роллю менеджера відділення в установі щодо забезпечення дотримання вимог AML.
Частина цього навчального маршруту: Комплаєнс та регулювання
Слухачі також проходять: Вимоги BSA для менеджерів відділень | Вимоги AML | Вимоги AML для CSO
Навчальний маршрут: Банківська академія eBSI > Комплаєнс та регулювання > Вимоги AML для менеджерів відділень
Докладніше про комплаєнс та регулювання або поверніться до Банківської академії eBSI.
Якщо у вас виникнуть запитання або ви захочете поспілкуватися з одним із членів нашої команди перед реєстрацією, не соромтеся записатися до нас на безкоштовний відеодзвінок, натиснувши кнопку нижче. Ми будемо раді зустрітися з вами в Google Meet!