Вимоги щодо запобігання відмиванню коштів для Ради директорів та вищого керівництва
Надійна доставка
Гнучке повернення
Купуєте для команди?
Виберіть 5 або 10 ліцензій, щоб придбати доступ для кількох слухачів за зниженою вартістю на одну особу. Після здійснення покупки eBSI зв’яжеться з вами, щоб підтвердити дані слухачів і організувати доступ до курсу для кожного учасника.
Отримайте практичні знання та впевненість щодо вимог AML для Ради директорів і вищого керівництва.
Цей курс ознайомить слухача із злочином відмивання грошей, зокрема з точки зору його/її посади в Раді директорів. Цей курс також надасть всебічний огляд тривожних сигналів і підозрілої діяльності, щоб слухач міг розпізнавати та повідомляти про такі ознаки. Після завершення цієї програми слухач зрозуміє, як:
Цей курс перетворює тему на практичне, структуроване навчання, яке ви можете застосувати в реальних ділових і робочих ситуаціях. Він розроблений, щоб допомогти вам вийти за межі визначень і зрозуміти, як пов’язані між собою ідеї, інструменти та рішення, розглянуті в курсі.
Цей курс підходить для фахівців із фінансування торгівлі, банкірів, команд із комплаєнсу та ризиків, експортерів, імпортерів та інших фахівців, залучених до міжнародних операцій.
Час навчання: 1,5 год
Цей курс ознайомить слухача із злочином відмивання грошей, зокрема з точки зору його/її посади в Раді директорів. Цей курс також надасть всебічний огляд тривожних сигналів і підозрілої діяльності, щоб слухач міг розпізнавати та повідомляти про такі ознаки. Після завершення цієї програми слухач зрозуміє, як:
Зміст курсу
T1. Відмивання грошей: Ця тема ознайомить слухача із злочином відмивання грошей, опише дії або спроби приховати джерело грошей або активів, отриманих у результаті злочинної діяльності, а також цілі відмивачів грошей і етапи відмивання грошей.
T2. Тривожні сигнали відмивання грошей: Ця тема навчить слухача розпізнавати попереджувальні ознаки відмивання грошей, такі як уникнення звітності або ведення обліку, а також підозріла діяльність відділень, щоб слухач міг розпізнавати тривожні сигнали відмивання грошей.
T3. Належна перевірка клієнтів (CDD): Ця тема розкриє процедури належної перевірки клієнтів і ознайомить слухача з компонентами CDD та програм моніторингу операцій.
T4. Управління контролю за іноземними активами (OFAC): Ця тема розгляне призначення та використання Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, а також пояснить комплаєнс, обмеження та певні типи операцій.
T5. Програма OFAC: Ця тема опише розробку програми OFAC для установи, зокрема внутрішні контролі, які можна використовувати для виявлення підозрілої діяльності або рахунків. Також розглянеться питання повідомлення про підозрілу діяльність.
T6. BODSM: Ваша роль у сфері AML: Ця тема ознайомить слухача із його/її роллю та обов’язками як члена Ради директорів або вищого керівництва установи щодо забезпечення дотримання вимог AML.
Частина цього навчального маршруту: Комплаєнс та регулювання
Слухачі також проходять: Вимоги AML | Вимоги AML для організацій громадянського суспільства | Вимоги AML для кредиторів
Навчальний маршрут: Банківська академія eBSI > Комплаєнс та регулювання > Вимоги AML для Ради директорів і вищого керівництва
Докладніше про комплаєнс та регулювання або поверніться до Банківської академії eBSI.
Якщо у вас виникнуть запитання або ви захочете поспілкуватися з одним із членів нашої команди перед реєстрацією, не соромтеся записатися до нас на безкоштовний відеодзвінок, натиснувши кнопку нижче. Ми будемо раді зустрітися з вами в Google Meet!