Operasyonlar için BSA Gereklilikleri
Güvenilir teslimat
Esnek iade
Bir ekip için mi satın alıyorsunuz?
Birden fazla öğrenciye kişi başına düşen maliyeti düşürerek erişim sağlamak için 5 veya 10 lisans satın alın. Satın alma işleminden sonra eBSI, öğrenci bilgilerini doğrulamak ve her katılımcı için kurs erişimini düzenlemek üzere sizinle iletişime geçecektir.
Operasyonlar için BSA Gereklilikleri konusunda pratik bilgi ve özgüven geliştirin.
Bu kurs, Banka Gizliliği Yasası (BSA) ile Operasyonlar açısından kayıt tutma ve raporlamanın önemini ele alacaktır. Öğrenci, farklı raporlama yöntemleriyle tanışacaktır. Programı tamamladıktan sonra öğrenci şunları yapabilecektir:
Bu kurs, konuyu gerçek iş ve iş yeri durumlarında uygulayabileceğiniz pratik, yapılandırılmış bir öğrenme sürecine dönüştürür. Tanımların ötesine geçmenize ve kursta ele alınan fikirlerin, araçların ve kararların nasıl bir araya geldiğini anlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
Bu kurs; gerçek iş yeri durumlarında uygulayabilecekleri pratik bilgiler isteyen profesyoneller, yöneticiler, işletme sahipleri ve öğrenciler için uygundur.
Kurs İçeriği
Eğitim Süresi: 2,75 saat
Bu kurs, Banka Gizliliği Yasası (BSA) ile Operasyonlar açısından kayıt tutma ve raporlamanın önemini ele alacaktır. Öğrenci, farklı raporlama yöntemleriyle tanışacaktır. Programı tamamladıktan sonra öğrenci şunları yapabilecektir:
Kurs Konuları
T1. Banka Gizliliği Yasası: Bu konu, öğrenciye kara para aklamanın tespit edilmesi ve önlenmesi konusundaki son gelişmeleri, Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) amacını ve BSA'yı ihlal etmenin cezalarına ilişkin bilgileri öğretecektir.
T2. Nakit İşlem Bildirimleri (CTR): Bu konu, öğrenciye Nakit İşlem Bildirimlerinin (CTR) kullanımını, Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) nakit işlemleri ve çoklu işlemler hakkındaki tanımlarını, bir CTR'nin doldurulmasını, CTR muafiyetlerini, muaf ve muaf olmayan işletmeleri ve CTR muafiyetlerinin belirlenmesini hakkında bilgi verecektir.
T3. Bir CTR'nin Sunulması Genel Bakış ve Uygulama: Bu konu, öğrenciye bir CTR'ye ilişkin ayrıntılı bilgiler ve görseller sunacak ve bir CTR'nin nasıl doğru şekilde doldurulacağını gösterecektir.
T4. Bir CTR Değerlendirmesinin Tamamlanması: Bu konu, öğrenciye sağlanan bilgileri kullanarak kendi başına bir CTR'yi tamamlama fırsatı sunacaktır.
T5. Şüpheli İşlem Bildirimleri (SAR): Bu konu, öğrenciye şüpheli faaliyetlerin bildirilmesi, ne zaman bir Şüpheli İşlem Bildirimi (SAR) sunulacağı, şüpheli durum örnekleri, bir SAR'nin doldurulması, istisnalar ve SAR'lerin gizliliği hakkında bilgi verecektir.
T6. Bir SAR'nin Sunulması Genel Bakış ve Uygulama: Bu konu, öğrenciye bir SAR'ye ilişkin ayrıntılı bilgiler ve görseller sunacak ve bir SAR'nin nasıl doğru şekilde doldurulacağını gösterecektir.
T7. Bir SAR Değerlendirmesinin Tamamlanması: Bu konu, öğrenciye sağlanan bilgileri kullanarak kendi başına bir SAR'yi tamamlama fırsatı sunacaktır.
T8. Para Aletleri Satın Alımları: Bu konu, öğrenciye tüm para aleti nakit satın alımlarının hükümete ayrıntılı olarak bildirilmesi, Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) para aletleri, çoklu satın almalar ve işlemler hakkındaki tanımları ve para aleti satın alımlarının kaydedilmesi hakkında bilgi verecektir.
T9. Müşteri Tanımlama Programı: Bu konu, öğrenciye müşterilerin tanımlanması, bir Müşteri Tanımlama Programı'nın (CIP) amacı, müşterilerin kimliklerinin doğrulanması, bir kredi kartı hesabı açılırken üçüncü taraf bir kaynaktan müşteri hakkında gerekli tanımlama bilgilerinin alınması ve kayıt tutma prosedürleri hakkında bilgi verecektir.
T10. ABD PATRIOT Yasası: Bu konu, öğrenciye Terörle Mücadele Etmek ve Terörü Engellemek İçin Gerekli Uygun Araçları Sağlayarak Amerika'yı Birleştirme ve Güçlendirme (USA PATRIOT) Yasası'nın hükümlerini ve arka planını, Banka Gizliliği Yasası'na (BSA) getirilen değişiklikleri, temel kara para aklama endişelerini ve USA PATRIOT Yasası'nın yeniden yetkilendirilmesini öğretecektir.
T11. Operasyonlar: BSA'daki Rolünüz: Bu konu, öğrenciye kurumdaki operasyon personeli olarak BSA'ya uyumun sağlanması konusundaki rolünü tanıtacaktır.
Bu öğrenme yolunun bir parçası: Uyum ve Düzenleme
Öğrenciler ayrıca şunları alır: Borç Verenler İçin BSA Gereklilikleri | RMLO'lar İçin BSA Gereklilikleri | Gişe Görevlileri İçin BSA Gereklilikleri
Kurs yolu: eBSI Bankacılık Akademisi > Uyum ve Düzenleme > Operasyonlar İçin BSA Gereklilikleri
Daha fazla Uyum ve Düzenleme eğitimi keşfedin veya eBSI Bankacılık Akademisi'ne dönün.
Herhangi bir sorunuz varsa veya kayıt olmadan önce ekibimizden biriyle görüşmek isterseniz, aşağıdaki düğmeye tıklayarak ücretsiz bir görüntülü görüşme randevusu alabilirsiniz; sizinle Google Meet üzerinden tanışmaktan mutluluk duyarız!