Gişe Görevlileri İçin BSA Gereklilikleri
Güvenilir teslimat
Esnek iade
Bir ekip için satın alıyor musunuz?
Birden fazla öğrenciye kişi başına düşen maliyeti azaltılmış bir ücretle erişim sağlamak için 5 veya 10 lisans seçin. Satın alma işleminden sonra eBSI, öğrenci bilgilerini doğrulamak ve her katılımcı için kurs erişimini düzenlemek üzere sizinle iletişime geçecektir.
Kasa Görevlileri İçin BSA Gereklilikleri konusunda pratik bilgi ve özgüven kazanın.
Bu kurs, Banka Gizliliği Yasası ile kayıt tutmanın ve bildirim yapmanın önemini, özellikle de kasa görevlisi rolü bağlamında ele alacaktır. Öğrenci, farklı bildirim yöntemleriyle tanışacaktır. Programı tamamladıktan sonra öğrenci şunları yapabilecektir:
Bu kurs, konuyu gerçek iş ve iş yeri durumlarında uygulayabileceğiniz pratik, yapılandırılmış bir öğrenme deneyimine dönüştürür. Tanımların ötesine geçmenize ve kursta ele alınan fikirlerin, araçların ve kararların birbirini nasıl tamamladığını anlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
Bu kurs; gerçek iş yeri durumlarında uygulayabilecekleri pratik bilgiler edinmek isteyen profesyoneller, yöneticiler, işletme sahipleri ve öğrenciler için uygundur.
Kurs İçeriği
Eğitim Süresi: 2,75 saat
Bu kurs, Banka Gizliliği Yasası ile kayıt tutmanın ve bildirim yapmanın önemini, özellikle de kasa görevlisi rolü bağlamında ele alacaktır. Öğrenci, farklı bildirim yöntemleriyle tanışacaktır. Programı tamamladıktan sonra öğrenci şunları yapabilecektir:
Kurs Konuları
T1. Banka Gizliliği Yasası: Bu konu, öğrenciye kara para aklamayı tespit etme ve önleme konusundaki son gelişmeleri, Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) amacını ve BSA'yı ihlal etmenin cezalarına ilişkin bilgileri öğretecektir.
T2. Nakit İşlem Bildirimleri (CTR): Bu konu, öğrenciye Nakit İşlem Bildirimlerinin (CTR) kullanımını, Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) nakit işlemleri ve birden fazla işlem hakkındaki tanımlarını, bir CTR'nin nasıl doldurulacağını, CTR muafiyetlerini, muaf ve muaf olmayan işletmeleri ve CTR muafiyetlerinin nasıl belirleneceğini öğretecektir.
T3. CTR Dosyalaması Genel Bakış ve Uygulama: Bu konu, öğrenciye bir CTR'ye ilişkin ayrıntılı bilgiler ve görseller sunacak ve bir CTR'nin nasıl doğru şekilde doldurulacağını gösterecektir.
T4. CTR Değerlendirmesi Tamamlama: Bu konu, öğrenciye sağlanan bilgileri kullanarak kendi başına bir CTR doldurma fırsatı sunacaktır.
T5. Şüpheli İşlem Bildirimleri (SAR): Bu konu, öğrenciye şüpheli faaliyetlerin bildirilmesi, ne zaman bir Şüpheli İşlem Bildirimi (SAR) dosyalanacağı, şüpheli durum örnekleri, bir SAR'nin nasıl doldurulacağı, istisnalar ve SAR'lerin gizliliği hakkında bilgi verecektir.
T6. SAR Dosyalaması Genel Bakış ve Uygulama: Bu konu, öğrenciye bir SAR'ye ilişkin ayrıntılı bilgiler ve görseller sunacak ve bir SAR'nin nasıl doğru şekilde doldurulacağını gösterecektir.
T7. SAR Değerlendirmesi Tamamlama: Bu konu, öğrenciye sağlanan bilgileri kullanarak kendi başına bir SAR doldurma fırsatı sunacaktır.
T8. Nakit Araç Satın Alımları: Bu konu, öğrenciye tüm nakit araç satın alımlarının ayrıntılı kayıtlarının hükümete bildirilmesi, Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) nakit araç tanımları, birden fazla satın alma ve işlem ile nakit araç satın alımlarının kaydedilmesi hakkında bilgi verecektir.
T9. Müşteri Tanımlama Programı: Bu konu, öğrenciye müşterilerin tanımlanması, bir Müşteri Tanımlama Programı'nın (CIP) amacı, müşterilerin kimliklerinin doğrulanması, bir kredi kartı hesabı açılırken üçüncü bir kaynaktan müşteriye ilişkin gerekli tanımlama bilgilerinin alınması ve kayıt tutma prosedürleri hakkında bilgi verecektir.
T10. ABD PATRIOT Yasası: Bu konu, öğrenciye Terörle Mücadele Etmek ve Terörü Engellemek İçin Gerekli Uygun Araçları Sağlayarak Amerika'yı Birleştirme ve Güçlendirme (USA PATRIOT) Yasası'nın hükümlerini ve arka planını, Banka Gizliliği Yasası'na (BSA) getirilen değişiklikleri, temel kara para aklama endişelerini ve USA PATRIOT Yasası'nın yeniden yetkilendirilmesini öğretecektir.
T11. Kasa Görevlileri: BSA'daki Rolünüz: Bu konu, öğrenciye kurumda bir kasa görevlisi olarak şüpheli faaliyetleri tanımlama ve BSA'ya uyumu sağlama konusundaki rolü ve sorumluluklarını tanıtacaktır.
Bu öğrenme yolunun bir parçası: Uyum ve Düzenleme
Öğrenciler ayrıca şunları alır: Borç Verenler İçin BSA Gereklilikleri | Operasyonlar İçin BSA Gereklilikleri | RMLO'lar İçin BSA Gereklilikleri
Kurs yolu: eBSI Bankacılık Akademisi > Uyum ve Düzenleme > Kasa Görevlileri İçin BSA Gereklilikleri
Daha fazla Uyum ve Düzenleme eğitimi keşfedin veya eBSI Bankacılık Akademisi'ne dönün.
Herhangi bir sorunuz varsa veya kayıt olmadan önce ekibimizden biriyle görüşmek isterseniz, aşağıdaki düğmeye tıklayarak ücretsiz bir görüntülü görüşme randevusu alabilirsiniz; sizinle Google Meet üzerinden tanışmaktan mutluluk duyarız!