RMLO'lar için BSA Gereklilikleri
Güvenilir teslimat
Esnek iade
Bir ekip için satın alıyor musunuz?
Birden fazla öğrenciye kişi başına düşen maliyeti düşürerek erişim sağlamak için 5 veya 10 lisans satın alın. Satın alma işleminden sonra eBSI, öğrenci bilgilerini doğrulamak ve her katılımcı için kurs erişimini düzenlemek üzere sizinle iletişime geçecektir.
RMLOs için BSA Gereklilikleri konusunda pratik bilgi ve özgüven geliştirin.
Bu kurs, öğrenciye kurumda yaptığı her şeyde Banka Gizliliği Yasası'nın tüm yönlerine uygun kalmasını sağlamadaki RMLO rolünü tanıtacaktır. Kurs, öğrenciye BSA gerekliliklerini kurumun faaliyetlerinin diğer yönlerine nasıl uygulayacağını göstermenin yanı sıra CTR ve SAR'ların nasıl, ne zaman ve neden sunulacağı ve yasanın kendisi hakkında bilgi verecektir. Sonrasında...
Bu kurs, konuyu gerçek iş ve iş yeri durumlarında uygulayabileceğiniz pratik, yapılandırılmış bir öğrenme sürecine dönüştürür. Tanımların ötesine geçmenize ve kurs kapsamında ele alınan fikirlerin, araçların ve kararların birbirine nasıl uyum sağladığını anlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
Bu kurs, gerçek iş yeri durumlarında uygulayabilecekleri pratik bilgiler isteyen profesyoneller, yöneticiler, işletme sahipleri ve öğrenciler için uygundur.
Kurs İçeriği
Kurs Süresi: 1 saat
Bu kurs, öğrenciye kurumda yaptığı her şeyde Banka Gizliliği Yasası'nın tüm yönlerine uygun kalmasını sağlamadaki RMLO rolünü tanıtacaktır. Kurs, öğrenciye BSA gerekliliklerini kurumun faaliyetlerinin diğer yönlerine nasıl uygulayacağını göstermenin yanı sıra CTR ve SAR'ların nasıl, ne zaman ve neden sunulacağı ve yasanın kendisi hakkında bilgi verecektir. Bu kursu tamamladıktan sonra öğrenci şunları anlayacaktır:
Kurs Konuları
T1. RMLOs ve Banka Gizliliği Yasası: Bu konu, öğrenciye kara para aklamanın tespit edilmesi ve önlenmesi konusundaki son gelişmeleri, Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) amacını ve BSA'yı ihlal etmenin cezalarına ilişkin bilgileri öğretecektir.
T2. RMLOs ve SAR'lar: Bu konu, öğrenciye şüpheli faaliyetlerin bildirilmesi, ne zaman bir Şüpheli Faaliyet Raporu (SAR) sunulacağı, şüpheli durum örnekleri, bir SAR'ın doldurulması, istisnalar ve SAR'ların gizliliği hakkında bilgi verecektir.
T3. RMLOs ve USA PATRIOT Yasası: Bu konu, öğrenciye Terörle Mücadele Etmek ve Terörü Engellemek İçin Gerekli Uygun Araçları Sağlayarak Amerika'yı Birleştirme ve Güçlendirme (USA PATRIOT) Yasası'nın hükümlerini ve arka planını, Banka Gizliliği Yasası'na (BSA) getirilen değişiklikleri, temel kara para aklama endişelerini ve USA PATRIOT Yasası'nın yeniden yetkilendirilmesini öğretecektir.
T4. RMLOs: BSA'daki Rolünüz: Bu konu, öğrenciye kara para aklamayı önleme konusundaki RMLO'nun sorumluluklarını tanıtacak ve öğrenciye personelin aklında bulundurması gereken soruların bir listesini sunacaktır.
Bu öğrenme yolunun bir parçası: Uyum ve Düzenleme
Öğrenciler ayrıca şunları alır: Borç Verenler İçin BSA Gereklilikleri | Operasyonlar İçin BSA Gereklilikleri | Kasadarlar İçin BSA Gereklilikleri
Kurs yolu: eBSI Bankacılık Akademisi > Uyum ve Düzenleme > RMLOs için BSA Gereklilikleri
Daha fazla Uyum ve Düzenleme eğitimi keşfedin veya eBSI Bankacılık Akademisi'ne dönün.
Herhangi bir sorunuz varsa veya kayıt olmadan önce ekibimizden biriyle görüşmek isterseniz, aşağıdaki düğmeye tıklayarak ücretsiz bir görüntülü görüşme randevusu alabilirsiniz; sizinle Google Meet üzerinden tanışmaktan mutluluk duyarız!