Kredi Verenler İçin BSA Gereklilikleri
Güvenilir teslimat
Esnek iade
Bir ekip için mi satın alıyorsunuz?
Birden fazla öğrenciye kişi başına düşen maliyeti düşürerek erişim sağlamak için 5 veya 10 lisans satın alın. Satın alma işleminden sonra eBSI, öğrenci bilgilerini doğrulamak ve her katılımcı için kurs erişimini düzenlemek üzere sizinle iletişime geçecektir.
Borç Verenler İçin BSA Gereklilikleri konusunda pratik bilgi ve özgüven kazanın.
Bu kurs, Banka Gizliliği Yasası'nı (BSA) ve kayıt tutma ile raporlamanın borç veren pozisyonu açısından önemini ele alacaktır. Öğrenci, Nakit İşlem Raporları (CTR) ve Şüpheli İşlem Raporları (SAR) gibi farklı raporlama yöntemleriyle tanışacaktır. Programı tamamladıktan sonra öğrenci şunları yapabilecektir:
Bu kurs, konuyu gerçek iş ve iş yeri durumlarında uygulayabileceğiniz pratik, yapılandırılmış bir öğrenme sürecine dönüştürür. Tanımların ötesine geçmenize ve kursta ele alınan fikirlerin, araçların ve kararların nasıl bir araya geldiğini anlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
Bu kurs, gerçek iş yeri durumlarında uygulayabilecekleri pratik bilgiler isteyen profesyoneller, yöneticiler, işletme sahipleri ve öğrenciler için uygundur.
Kurs İçeriği
Eğitim Süresi: 3 saat
Bu kurs, Banka Gizliliği Yasası'nı (BSA) ve kayıt tutma ile raporlamanın borç veren pozisyonu açısından önemini ele alacaktır. Öğrenci, Nakit İşlem Raporları (CTR) ve Şüpheli İşlem Raporları (SAR) gibi farklı raporlama yöntemleriyle tanışacaktır. Programı tamamladıktan sonra öğrenci şunları yapabilecektir:
Kurs Konuları
T1. Banka Gizliliği Yasası: Bu konu, öğrenciyi kara para aklamanın tespit edilmesi ve önlenmesi konusundaki son gelişmeler, Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) amacı ve BSA'yı ihlal etmenin cezalarına ilişkin bilgiler konusunda eğitecektir.
T2. Nakit İşlem Raporları (CTR): Bu konu, öğrenciyi Nakit İşlem Raporlarının (CTR) kullanımı, Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) nakit işlemleri ve çoklu işlemler hakkındaki tanımları, bir CTR'nin tamamlanması, CTR muafiyetleri, muaf ve muaf olmayan işletmeler ve CTR muafiyetlerinin belirlenmesi hakkında bilgilendirecektir.
T3. Bir CTR Dosyalamanın Genel Görünümü ve Uygulaması: Bu konu, öğrenciye bir CTR'ye ilişkin ayrıntılı bilgiler ve grafikler sunacak ve bir CTR'nin nasıl doğru şekilde doldurulacağını gösterecektir.
T4. Bir CTR Değerlendirmesini Tamamlamak: Bu konu, öğrenciye sağlanan bilgileri kullanarak kendi başına bir CTR'yi tamamlama fırsatı sunacaktır.
T5. Şüpheli İşlem Raporları (SAR): Bu konu, öğrenciyi şüpheli faaliyetlerin raporlanması, ne zaman bir Şüpheli İşlem Raporu (SAR) dosyalanacağı, şüpheli durum örnekleri, bir SAR'nin tamamlanması, istisnalar ve SAR'ların gizliliği hakkında bilgilendirecektir.
T6. Bir SAR Dosyalamanın Genel Görünümü ve Uygulaması: Bu konu, öğrenciye bir SAR'ye ilişkin ayrıntılı bilgiler ve grafikler sunacak ve bir SAR'nin nasıl doğru şekilde doldurulacağını gösterecektir.
T7. Bir SAR Değerlendirmesini Tamamlamak: Bu konu, öğrenciye sağlanan bilgileri kullanarak kendi başına bir SAR'yi tamamlama fırsatı sunacaktır.
T8. Parasal Araç Satın Almaları: Bu konu, öğrenciyi tüm nakit parasal araç satın alımlarının ayrıntılı kayıtlarının hükümete raporlanması, Banka Gizliliği Yasası'nın (BSA) parasal araç tanımları, çoklu satın almalar ve işlemler ile parasal araç satın alımlarının kaydedilmesi hakkında eğitecektir.
T9. Yabancı İlişkiler: Bu konu, karşılıklı yabancı hesaplar, sertifikalandırma ve yeniden sertifikalandırma, bilgilerin doğrulanması ve inceleme prosedürleri dahil olmak üzere yabancı finans kuruluşlarıyla ilişkiler için Banka Gizliliği Yasası (BSA) tarafından belirlenen özel gereklilikleri sıralayacaktır.
T10. Müşteri Tanımlama Programı: Bu konu, öğrenciyi müşterilerin tanımlanması, bir Müşteri Tanımlama Programı'nın (CIP) amacı, müşterilerin kimliklerinin doğrulanması, bir kredi kartı hesabı açılırken üçüncü taraf bir kaynaktan bir müşteri hakkında gerekli tanımlama bilgilerinin elde edilmesi ve kayıt tutma prosedürleri hakkında eğitecektir.
T11. USA PATRIOT Yasası: Bu konu, öğrenciyi Terörizmi Engellemek ve Engellemek İçin Gerekli Uygun Araçları Sağlayarak Amerika'yı Birleştirme ve Güçlendirme (USA PATRIOT) Yasası'nın hükümler ve arka planı, Banka Gizliliği Yasası'na (BSA) getirilen değişiklikler, birincil kara para aklama endişeleri ve USA PATRIOT Yasası'nın yeniden yetkilendirilmesi hakkında eğitecektir.
T12. Borç Verenler: BSA'daki Rolünüz: Bu konu, öğrenciyi şüpheli faaliyetleri tanımlama ve BSA'ya uyumu sağlama konusunda kurumdaki bir borç veren olarak kendi rolü ve sorumlulukları konusunda tanıştıracaktır.
Bu öğrenme yolunun bir parçası: Uyum ve Düzenleme
Öğrenciler ayrıca şunları alır: Operasyonlar İçin BSA Gereklilikleri | RMLO'lar İçin BSA Gereklilikleri | Kasa Görevlileri İçin BSA Gereklilikleri
Kurs yolu: eBSI Bankacılık Akademisi > Uyum ve Düzenleme > Borç Verenler İçin BSA Gereklilikleri
Daha fazla Uyum ve Düzenleme eğitimi keşfedin veya eBSI Bankacılık Akademisi'ne dönün.
Herhangi bir sorunuz varsa veya kayıt olmadan önce ekibimizden biriyle görüşmek isterseniz, aşağıdaki düğmeye tıklayarak ücretsiz bir görüntülü görüşme randevusu alabilirsiniz; sizinle Google Meet üzerinden tanışmaktan mutluluk duyarız!