Ley Patriota de EE. UU.
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Desarrolle conocimientos prácticos y confianza en la Ley PATRIOT de EE. UU.
Este curso introducirá al estudiante en la Ley PATRIOT de EE. UU. Este curso también detallará el impacto de la Ley, incluyendo las leyes enmendadas por la Ley. Después de completar este curso de estudio, el estudiante podrá:
Este curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.
Este curso es adecuado para profesionales, gerentes, dueños de negocios y estudiantes que quieran conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.
Descripción del curso
Tiempo de asiento: 1 hora - Desc.:
Este curso introducirá al estudiante en la Ley PATRIOT de EE. UU. Este curso también detallará el impacto de la Ley, incluyendo las leyes enmendadas por la Ley. Después de completar este curso de estudio, el estudiante podrá:
T1. Historia de la Ley y sus poderes: Este tema proporcionará una visión general completa de los eventos que llevaron a la creación de la Ley PATRIOT de EE. UU., e incluirá detalles relativos al propósito y los poderes de la Ley para disuadir y castigar actos terroristas en los Estados Unidos y en todo el mundo.
T2. Impacto de la Ley PATRIOT de EE. UU.: Este tema ampliará secciones específicas de la Ley PATRIOT de EE. UU. que facilitan la recopilación por parte del gobierno federal de una mayor cantidad de información de la que se había autorizado previamente; estas secciones incluyen áreas como la Debida Diligencia Especial para Cuentas Corresponsales y el Intercambio de Información.
T3. Leyes enmendadas por la Ley PATRIOT de EE. UU.: Este tema familiarizará al estudiante con los cambios realizados a ciertas leyes de EE. UU. por la Ley PATRIOT, incluyendo enmiendas a la Ley de Intervenciones Telefónicas, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas y más.
T4. Disposiciones de caducidad: Este tema ofrecerá al estudiante un examen de las disposiciones de caducidad de la Ley PATRIOT de EE. UU. que están programadas para expirar, como la disposición de lobo solitario, la disposición de intervenciones telefónicas itinerantes y las disposiciones de biblioteca.
Parte de esta ruta de aprendizaje: Cumplimiento & Regulatorio
Ruta del curso: Academia Bancaria eBSI > Cumplimiento & Regulatorio > Ley PATRIOT de EE. UU.
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