Comprender la Cámara de Compensación Automatizada (ACH)
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Idioma del curso: Disponible en español.
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Desarrolle conocimientos prácticos y confianza en Comprender la Cámara de Compensación Automatizada ACH.
Este curso introducirá al estudiante en el uso y propósito de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH). Además, el curso discutirá los roles y deberes particulares de los participantes y usuarios dentro del sistema ACH. Al finalizar este curso, el estudiante tendrá una comprensión sólida de:
Este curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.
Este curso es adecuado para profesionales, gerentes, dueños de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.
Descripción del curso
Tiempo de asiento: 1hr - Desc:
Este curso introducirá al estudiante en el uso y propósito de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH). Además, el curso discutirá los roles y deberes particulares de los participantes y usuarios dentro del sistema ACH. Al finalizar este curso, el estudiante tendrá una comprensión sólida de:
T1. ACH: Este tema explicará el uso y propósito de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH), que ha permitido a las empresas transferir una amplia variedad de fondos de manera segura, confiable y conveniente durante muchos años, y proporcionará información sobre transferencias electrónicas de fondos, transferencias bancarias de la Reserva Federal y más.
T2. El sistema ACH: Este tema discutirá los roles y deberes particulares de los participantes y usuarios dentro del sistema de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH), como originadores, receptores, ODFIs, RDFIs y más.
T3. BSA y ACH: Este tema familiarizará al estudiante con los requisitos de la Ley de Secreto Bancario (BSA) de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH) y de todas las instituciones financieras de EE. UU. en términos de mantener registros específicos e informar transacciones específicas en un esfuerzo para minimizar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
T4. Gestión de riesgos: Este tema explorará cómo los aumentos en la actividad y el potencial de la sobreautomatización resultan en menos oportunidades para revisiones de transacciones, lo que se traduce en mayores grados de riesgo para las instituciones financieras.
T5. Transacciones ACH Internacionales (IAT): Este tema explicará las Transacciones ACH Internacionales (IAT), cómo se identifican y formatean, cómo una institución financiera está involucrada en una y otra información.
Parte de esta ruta de aprendizaje: Cumplimiento y Regulatorio
Ruta del curso: Academia Bancaria eBSI > Cumplimiento y Regulatorio > Comprender la Cámara de Compensación Automatizada ACH
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