Cumplimiento en financiación del comercio 2
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Desarrolle conocimientos prácticos y confianza en Cumplimiento de Financiación Comercial 2.
DEO-04-AFIT-003 Cumplimiento de Financiación Comercial 2 En este segundo curso sobre Cumplimiento de Financiación Comercial nos centraremos en la gestión de sanciones internacionales y el tratamiento de bienes embargados o de doble uso, junto con el área, cada vez más crucial, de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Este curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y laborales. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.
Este curso es adecuado para profesionales de financiación comercial, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.
DEO-04-AFIT-003 Cumplimiento de Financiación Comercial 2
En este segundo curso sobre Cumplimiento de Financiación Comercial nos centraremos en la gestión de sanciones internacionales y el tratamiento de bienes embargados o de doble uso, junto con el área, cada vez más crucial, de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Identificaremos ciertas señales de alerta comunes en las transacciones comerciales y examinaremos el seguimiento de las transacciones en los departamentos de financiación comercial.
Finalmente, concluiremos con una mirada a la gobernanza en general desde una perspectiva de financiación comercial y revisaremos las herramientas y recursos disponibles para los responsables de cumplimiento de financiación comercial.
Completar este curso otorgará 3 créditos CPD para los requisitos de Desarrollo Profesional Continuo reconocidos internacionalmente dentro de las organizaciones que operan con este tipo de metodología de desarrollo del personal.
1. GESTIÓN DE SANCIONES POR PARTE DE LOS BANCOS
1.1 Cribado de sanciones
1.2 Fuentes de sanciones
1.3.1 Práctica estándar de sanciones
1.3.2 Práctica estándar de sanciones
1.3.3 Cláusulas de sanciones en transacciones de financiación comercial
1.2 Cláusula de sanciones IIBLP
2. BLANQUEO DE CAPITALES/FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
2.1 Señales de alerta
3. DOBLE USO – BIENES EMBARGADOS
3.1 Sentimiento del mercado con respecto a la financiación comercial
3.2 Formas de filtrar bienes
4. SEÑALES DE ALERTA EN TRANSACCIONES DE FINANCIACIÓN COMERCIAL
4.1 Evaluación de señales de alerta
4.2 Señales de alerta en la transacción
4.3 Señales de alerta sobre los bienes y el tamaño del envío
4.4 Señales de alerta de transporte
4.5 Señales de alerta de pago
4.6 Señales de alerta de país
4.7 Señales de alerta de parte/partes
4.8 Señales de alerta de discrepancias
4.9 Señales de alerta de documentación inusual
5. SEGUIMIENTO DE TRANSACCIONES EN FINANCIACIÓN COMERCIAL
5.1 Cooperación entre los 3 niveles
5.2.1 Diligencia debida transaccional en la práctica
5.2.2 Atención a la redacción
6. GOBERNANZA
6.1 Personal de procesamiento comercial
6.2 Gestión de financiación comercial
6.3.1 Investigación
6.3.2 Investigación (continuación)
6.4 Registro y seguimiento
6.5 Formación en cumplimiento
6.6 Herramientas de cumplimiento
6.7 Lista de verificación de cumplimiento
Lecturas adicionales
Foros Asignación
¡Nuestros cursos de financiación comercial fueron galardonados como Mejores cursos acreditados de financiación comercial en línea a nivel mundial por la revista Capital Finance International en 2019! Nuestra oferta de formación en línea sobre financiación comercial está respaldada por la Corporación Financiera Internacional para el desarrollo profesional en esta área por parte de sus bancos emisores y asociados. Nuestro programa de certificación en línea es una forma de gran valor para prepararse para los exámenes CDCS y CITF. Todos nuestros cursos también están acreditados para fines de Desarrollo Profesional Continuo (CPD) por el Servicio de Certificación CPD del Reino Unido, lo que confirma que cumplen con los estándares internacionales de CPD
Parte de esta ruta de aprendizaje: Cumplimiento de Financiación Comercial, Regulación, Riesgos y Fraude
Los alumnos también toman: Cumplimiento de Financiación Comercial 1 | Prevención de fraudes - Otros productos de financiación comercial
Ruta del curso: Academia eBSI de Financiación del Comercio Internacional > Cumplimiento de Financiación Comercial, Regulación, Riesgos y Fraude > Cumplimiento de Financiación Comercial 2
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