Cumplimiento en financiación del comercio 1
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Adquiera conocimientos prácticos y confianza en Cumplimiento de la financiación del comercio 1.
En este primero de dos cursos dedicados al importante ámbito del cumplimiento de la financiación del comercio, abordaremos los requisitos de esta materia y analizaremos qué debe incluir un régimen adecuado de cumplimiento, diligencia debida y KYC.
Este curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que podrá aplicar en situaciones empresariales y laborales reales. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo se relacionan entre sí las ideas, herramientas y decisiones que se abordan.
Este curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, profesionales de la banca, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales que participen en transacciones internacionales.
DEO-04-AFIT-002 Cumplimiento de la financiación del comercio 1
En este primero de dos cursos dedicados al importante ámbito del cumplimiento de la financiación del comercio, abordaremos los requisitos de esta materia y analizaremos qué debe incluir un régimen adecuado de cumplimiento, diligencia debida y KYC.
Al completar este curso, obtendrá 3 créditos de DPC que cuentan para los requisitos de desarrollo profesional continuo reconocidos internacionalmente en organizaciones que aplican este tipo de metodología de desarrollo del personal.
1. Introducción al cumplimiento de la financiación del comercio
1.1 ¿Es la financiación del comercio una actividad de alto riesgo?
1.2 Las obligaciones de cumplimiento en la financiación del comercio
1.3 El cumplimiento no es estático
2. Evaluación de riesgos en la financiación del comercio
2.1.1 Supuestos de la evaluación de riesgos
2.2.1 Percepción del mercado sobre la financiación del comercio
2.2.2 Percepción del mercado sobre la financiación del comercio
2.3 Impacto del KYC en los delitos financieros
2.4 ¿Es la financiación del comercio de alto riesgo?
2.5 ¿Son complejas las operaciones de financiación del comercio?
2.6 Riesgos asociados al cumplimiento en la financiación del comercio
2.7 Enfoque recomendado para la evaluación de riesgos
2.7.1 Identificar el riesgo inherente
2.7.2 Identificar los controles existentes
2.7.3 Evaluar el riesgo residual
3. Enfoque del cumplimiento en la financiación del comercio
3.1 Modelo de cumplimiento de la financiación del comercio
4. Diligencia debida del cliente
4.1.1 Directrices de KYC
4.1.2 Directrices de KYC
4.1.3 Directrices de KYC
5. Diligencia debida del cliente en créditos documentarios
5.1 Crédito documentario de exportación
5.2 Crédito documentario de importación
6. Diligencia debida en garantías y créditos contingentes
6.1 Emisión de garantías
6.2 Emisión de garantías (basada en una contragarantía)
6.3 Aviso de garantía
7. Diligencia debida en cobranzas documentarias
7.1 Cobranzas de exportación
7.2 Cobranzas de importación
Lecturas complementarias
Actividad del foro
Nuestros cursos de financiación del comercio recibieron el reconocimiento de Mejores cursos acreditados en línea sobre financiación del comercio a nivel mundial por parte de Capital Finance International Magazine en 2019. La International Finance Corporation respalda nuestra oferta de formación en línea sobre financiación del comercio para el desarrollo profesional en este ámbito de sus bancos emisores y asociados. Nuestro programa de certificación en línea ofrece una excelente relación calidad-precio para preparar los exámenes CDCS y CITF. Además, todos nuestros cursos están acreditados a efectos de desarrollo profesional continuo (DPC) por el CPD Certification Service del Reino Unido, que confirma que cumplen las normas internacionales de DPC.
Parte de esta trayectoria de aprendizaje: Cumplimiento, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio
Siguiente curso: Cumplimiento de la financiación del comercio 2
Los alumnos también realizan: Prevención del fraude: otros productos de financiación del comercio
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