Oferta especial de ITFA sobre comercio sostenible y financiación del comercio
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Desarrolle conocimientos prácticos y confianza en comercio sostenible y financiación del comercio.
¿Qué hace que una transacción comercial pueda optar a financiación verde o social? ¿Cuándo es apropiada una estructura vinculada a la sostenibilidad? ¿Y qué debe hacer cuando las afirmaciones de sostenibilidad de un cliente van más allá de las pruebas disponibles?
Este curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que podrá aplicar en situaciones empresariales y laborales reales. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo se relacionan entre sí las ideas, herramientas y decisiones que se abordan en el curso.
Este curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, personal bancario, equipos de cumplimiento normativo y riesgo, exportadores, importadores y otros profesionales que intervienen en transacciones internacionales.
¿Qué hace que una transacción comercial pueda optar a financiación verde o social? ¿Cuándo es apropiada una estructura vinculada a la sostenibilidad? ¿Y qué debe hacer cuando las afirmaciones de sostenibilidad de un cliente van más allá de las pruebas disponibles?
Comercio sostenible y financiación del comercio, de Academia eBSI de Financiación del Comercio Internacional, le ayuda a responder a estas preguntas mediante explicaciones prácticas, ejemplos de transacciones y actividades de toma de decisiones.
Desarrollará un método estructurado para evaluar qué se financia, quiénes participan, qué marco se aplica y si las pruebas respaldan la etiqueta de sostenibilidad propuesta.
El comercio internacional reúne a proveedores, compradores, bancos, operadores logísticos y otros intermediarios en distintos mercados. La información necesaria para evaluar la sostenibilidad puede estar distribuida entre contratos, facturas, certificaciones, registros de transporte y declaraciones de proveedores.
Este curso le muestra cómo reunir esos datos y llegar a una decisión razonada.
Analizará la financiación verde y social del comercio, la financiación del comercio vinculada a la sostenibilidad y la financiación de la cadena de suministro vinculada a la sostenibilidad. A lo largo del curso, el énfasis está en la aplicación práctica: plantear las preguntas adecuadas, detectar lagunas en las pruebas y explicar por qué una clasificación propuesta está o no justificada.
Al completar el curso, desarrollará la capacidad de:
Distinguir la información corporativa sobre ESG de las pruebas relativas a una transacción comercial concreta.
Seleccionar el marco adecuado para propuestas de financiación verde, social y vinculada a la sostenibilidad.
Evaluar el propósito, los bienes, las partes y los acuerdos de distribución que sustentan una afirmación de sostenibilidad.
Evaluar si los KPI y objetivos de sostenibilidad propuestos son pertinentes, ambiciosos y medibles.
Reconocer pruebas débiles, afirmaciones sin sustento y posibles casos de ecoblanqueo.
Considerar requisitos de prueba proporcionales para las pymes sin debilitar la evaluación.
Documentar recomendaciones claras sobre financiación, investigaciones adicionales o escalamiento.
Este curso está diseñado para profesionales que participan en el comercio internacional y su financiación, entre ellos:
Profesionales de financiación del comercio y banca transaccional que evalúan créditos documentarios, garantías y líneas de financiación comercial.
Gerentes de relaciones que analizan opciones de financiación sostenible con clientes corporativos.
Profesionales de crédito, riesgo y cumplimiento normativo que revisan pruebas, controles y decisiones de clasificación.
Especialistas en sostenibilidad y ESG que aplican sus conocimientos a transacciones comerciales.
Tesoreros corporativos y gerentes financieros que preparan propuestas de financiación y documentación justificativa.
Exportadores, importadores y propietarios de pymes que desean comprender qué información pueden solicitar los prestamistas y socios comerciales.
Profesionales de cadena de suministro y compras que participan en programas de sostenibilidad para proveedores.
Se recomienda tener conocimientos básicos de comercio internacional. A medida que avance, el curso presentará los marcos de financiación sostenible del comercio.
Explore por qué el comercio internacional plantea retos específicos para la evaluación de la sostenibilidad. Comprenda la diferencia entre la información ESG a nivel de organización y las pruebas a nivel de transacción, y examine la relación entre los Principios de la ICC para el Comercio Sostenible y los Principios de la ICC para la Financiación del Comercio Sostenible.
También distinguirá los principios voluntarios de las leyes, normativas, taxonomías y políticas institucionales aplicables.
Aplique el marco de cuatro componentes a el uso de los fondos, el vendedor, el comprador y la distribución.
Examine la evaluación basada en el propósito y en los bienes, las transacciones mixtas, las consideraciones medioambientales y socioeconómicas, y las limitaciones de la información corporativa sobre sostenibilidad. Aprenda a registrar los resultados y a reflejar la incertidumbre cuando las pruebas sean incompletas.
Examine los principios y requisitos prácticos de la financiación verde del comercio.
Entre los temas se incluyen los propósitos y bienes elegibles, las pruebas justificativas, las salvaguardas medioambientales, los sectores de mayor riesgo, el seguimiento del uso de los fondos y la presentación de informes. También analizará cómo las herramientas de selección y la documentación proporcional pueden respaldar la evaluación sin sustituir el criterio profesional.
Explore cómo la financiación social del comercio vincula una transacción de financiación con un propósito social definido y sus beneficiarios previstos.
Evalúe las poblaciones destinatarias, las actividades sociales, las pruebas relativas a los beneficiarios, las salvaguardas y los mecanismos de presentación de informes. Los ejemplos prácticos le ayudarán a distinguir una propuesta de financiación social respaldada por pruebas de una afirmación general de que un producto o una transacción benefician a la sociedad.
Comprenda en qué se diferencian las estructuras vinculadas a la sostenibilidad de la financiación destinada a un uso específico de los fondos con fines verdes o sociales.
Evalúe los indicadores clave de rendimiento, los objetivos de desempeño en materia de sostenibilidad, las líneas de base, los mecanismos de verificación y los incentivos financieros. Aprenda a identificar indicadores fáciles de medir, pero que no son suficientemente relevantes para la actividad del prestatario.
Examine las funciones de los compradores principales, los proveedores, los proveedores de financiación y otros participantes en los programas de financiación de la cadena de suministro vinculados a la sostenibilidad.
Explore la segmentación de proveedores, su incorporación, la recopilación de datos, la verificación, la asignación de incentivos y la gobernanza. Se presta especial atención a que los objetivos sean justos y transparentes y a las limitaciones prácticas que afrontan los proveedores más pequeños.
Desarrolle un método riguroso para verificar las afirmaciones de sostenibilidad.
Analice la calidad de las pruebas, los niveles de confianza, las limitaciones de las puntuaciones ESG y las señales de alerta tanto en las estructuras basadas en el uso de los fondos como en las vinculadas a la sostenibilidad. Practique cómo decidir cuándo solicitar más información, elevar las inquietudes o no asignar una etiqueta de sostenibilidad.
Aplique lo aprendido en el curso a través de una línea de financiación comercial renovable ficticia de 18 millones de dólares.
Evalúe tramos separados relacionados con módulos solares, equipos médicos y productos electrónicos de consumo convencionales. Aplique los marcos pertinentes, verifique las pruebas y considere si una propuesta separada vinculada a la sostenibilidad es creíble.
Su tarea consiste en elaborar una recomendación clara que identifique las exposiciones que cumplen los requisitos, mantenga la financiación convencional cuando corresponda y explique el razonamiento que sustenta cada decisión.
El curso utiliza un proceso de toma de decisiones constante:
Afirmación → Criterio → Pruebas → Conclusión → Decisión
Esto ofrece una estructura práctica para analizar propuestas y comunicar sus conclusiones.
Ocho actividades de toma de decisiones le ayudarán a aplicar lo aprendido a situaciones realistas, como una carta de crédito verde, una propuesta de financiación social, la selección de KPI y objetivos, la financiación de proveedores y una revisión de pruebas.
Las empresas incluidas en estas actividades son ejemplos ficticios con fines didácticos.
Ocho capítulos y 120 pantallas de aprendizaje
Explicaciones narradas que complementan el contenido de las pantallas
120 recursos visuales de aprendizaje, incluidos diagramas explicativos
Ocho actividades prácticas de toma de decisiones
Un caso final integrador
Un manual complementario para el alumno
Buscador del curso, glosario y transcripciones de las pantallas
Una evaluación final independiente
Estudie en línea a su propio ritmo y vuelva a consultar las explicaciones a medida que profundiza sus conocimientos.
La evaluación formal consta de 20 preguntas seleccionadas de un banco de 50, que abarcan los ocho capítulos.
La nota mínima para aprobar es del 60 %, equivalente a 12 respuestas correctas de 20. Al finalizar la evaluación, recibirá comentarios que le ayudarán a repasar los conceptos y las decisiones evaluados.
Para los profesionales de la banca, el curso facilita un análisis más estructurado de la elegibilidad de los productos, las pruebas y las afirmaciones de sostenibilidad.
Para los alumnos de empresas y las pymes, explica por qué los proveedores de financiación plantean determinadas preguntas y qué características hacen útil la información justificativa.
Para los especialistas en sostenibilidad, conecta los conocimientos generales de ESG con los productos, documentos y decisiones propios del comercio internacional.
El curso puede servir para el desarrollo profesional independiente y aporta contexto aplicado sobre financiación del comercio a los alumnos que cursen el Certificado en ESG para el Comercio Internacional y la Financiación del Comercio.
Adquiera los conocimientos necesarios para plantear mejores preguntas, evaluar las pruebas de manera coherente y explicar con mayor claridad sus recomendaciones de financiación.
Matricúlese en Comercio sostenible y financiación del comercio y refuerce sus conocimientos prácticos sobre el comercio internacional sostenible.
Este curso ha sido desarrollado de forma independiente por eBSI. Las referencias a ICC, LMA, ICMA y otras organizaciones o marcos tienen fines educativos y no implican respaldo, acreditación ni afiliación.
Itinerario de aprendizaje relacionado de eBSI: Academia eBSI de Financiación del Comercio Internacional > Cumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio
Parte de este itinerario de aprendizaje: Cumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio
Los alumnos también cursan: Financiación de la lucha contra el terrorismo en la financiación del comercio
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