Prevención del fraude - Otros productos de financiación del comercio internacional
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Desarrolle conocimientos prácticos y confianza en la prevención del fraude en otros productos de financiación del comercio.
Este curso amplía el primero, dedicado a las operaciones documentarias, y explora e identifica los esquemas de fraude y cómo prevenirlos en transacciones de financiación del comercio más complejas, como el comercio de compensación, la financiación de cuentas por cobrar, el forfaiting, la financiación previa y posterior al envío, los créditos al comprador, los créditos al proveedor, la financiación estructurada de materias primas, la financiación de la cadena de suministro y las cartas de crédito stand-by.
Este curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que podrá aplicar en situaciones reales de trabajo y de negocios. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo se relacionan entre sí las ideas, herramientas y decisiones que se abordan en el curso.
Este curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, personal bancario, equipos de cumplimiento normativo y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales que participan en transacciones internacionales.
Este curso amplía el primero, dedicado a las operaciones documentarias, y explora e identifica los esquemas de fraude y cómo prevenirlos en transacciones de financiación del comercio más complejas, como el comercio de compensación, la financiación de cuentas por cobrar, el forfaiting, la financiación previa y posterior al envío, los créditos al comprador, los créditos al proveedor, la financiación estructurada de materias primas, la financiación de la cadena de suministro y las cartas de crédito stand-by.
¡En 2019, la revista Capital Finance International Magazine otorgó a nuestros cursos de financiación del comercio el premio a los mejores cursos acreditados de financiación del comercio en línea a nivel mundial! La Corporación Financiera Internacional respalda nuestra oferta de formación en línea sobre financiación del comercio para el desarrollo profesional en este ámbito, a través de sus bancos emisores y asociados. Nuestro programa de certificación en línea ofrece una excelente relación calidad-precio para prepararse para los exámenes CDCS y CITF. Además, el servicio CPD Certification Service del Reino Unido acredita todos nuestros cursos para fines de desarrollo profesional continuo (CPD), lo que confirma que cumplen las normas internacionales de CPD.
Al completar este curso, obtendrá 3 créditos CPD que cuentan para los requisitos de desarrollo profesional continuo reconocidos internacionalmente en organizaciones que aplican este tipo de metodología de desarrollo del personal.
Parte de esta ruta de aprendizaje: Cumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio
Los alumnos también cursan: Cumplimiento normativo en la financiación del comercio 1 | Cumplimiento normativo en la financiación del comercio 2
Ruta del curso: Academia eBSI de financiación del comercio > Cumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio > Prevención del fraude en otros productos de financiación del comercio
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