Diploma avanzado en delitos financieros y gestión de riesgos en el comercio de ITFA

Idioma del curso: Disponible en español.

Este programa de Diploma Avanzado combina delitos financieros y cumplimiento normativo con gestión de riesgos, ciberseguridad y resiliencia, para que los equipos de comercio puedan operar con confianza en sus operaciones de comercio. Se recomienda cursar el Diploma Avanzado tras completar el Diploma en Financiación del Comercio, ya que este abarca todos los productos, instrumentos y operaciones de financiación del comercio sobre los que se basa el Diploma Avanzado.

A quién va dirigido

• Graduados del Diploma en Financiación del Comercio.
  

• Equipos de operaciones de comercio y revisión de documentos

• Analistas de sanciones, AML y CTF que intervienen en los flujos comerciales

• Gestores de crédito y de relaciones con exposición al comercio

• Especialistas en riesgos, auditoría y seguridad que respaldan plataformas de comercio

• Jefes de equipo que buscan procesos resilientes que cuenten con la aprobación de los organismos reguladores
  

Qué podrá hacer

• Realizar procesos de diligencia debida del cliente (CDD) y controles de verificación exhaustivos sobre las partes, las mercancías, los buques y los pagos.

• Detectar patrones de blanqueo de capitales basado en el comercio (TBML) y fraude en créditos documentarios, cobranzas, garantías y financiación de la cadena de suministro (SCF).

• Aplicar a diario las obligaciones establecidas en la BSA, la PATRIOT Act, FATCA y FCPA, así como las normas antiboicot.

• Utilizar el lenguaje de gestión de riesgos y de Basilea para coordinarse con las áreas centrales de Riesgos y Auditoría.

• Diseñar, probar y documentar la continuidad del negocio para las operaciones de comercio.

• Reforzar las buenas prácticas de ciberseguridad en todo el flujo de trabajo comercial.

Qué incluye

• 38 unidades de cursos en línea con una cobertura exhaustiva de los temas pertinentes.

• Evaluaciones continuas para cada unidad.

• Diploma otorgado al completar el programa en línea.

• Aproximadamente 70 horas de aprendizaje.

• 2 años de acceso.
  

Evaluaciones fáciles de gestionar

Nota mínima para aprobar: 80 %. Se permite un segundo intento. Revisión con comentarios disponible.

Delitos financieros y cumplimiento normativo en la financiación del comercio - 20 unidades

Enfoque: AML o CTF, sanciones, TBML, fraude y cumplimiento normativo esencial para el comercio.

1. Identificación de clientes - BA

2. Conocimiento del fraude - BA

3. Modalidades habituales de fraude I - BA

4. Modalidades habituales de fraude II - BA

5. Fraude en préstamos comerciales - BA

6. Prevención del fraude en la financiación del comercio - eBSI

7. Prevención del fraude en otros productos de financiación del comercio - eBSI

8. Introducción al cumplimiento normativo - BA

9. Requisitos de la BSA - BA

10. Requisitos de AML - BA

11. Control de sanciones en el comercio: partes, mercancías, pagos y buques - eBSI

12. FATCA - BA

13. Comprender el blanqueo de capitales basado en el comercio - BA

14. Normativa antiboicot - BA

15. USA PATRIOT Act - BA

16. Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero - BA

17. Ley de Informes Justos de Crédito - BA

18. Financiación del terrorismo en el comercio: controles prácticos - eBSI

19. Cumplimiento normativo en la financiación del comercio 1 - eBSI

20. Cumplimiento normativo en la financiación del comercio 2 - eBSI

Riesgo, ciberseguridad y resiliencia en la financiación del comercio - 18 unidades

Enfoque: marco de gestión de riesgos, Basilea, continuidad del negocio, ciberseguridad y sistemas de pago.

1. Evaluación y gestión de riesgos - BA

2. Tipos de gestión de riesgos - BA

3. Gestión del riesgo de crédito - BA

4. Gestión integral de riesgos empresariales - BA

5. Riesgo operativo - BA

6. Riesgos en las redes sociales - BA

7. Descripción general de Basilea II y III - BA

8. Manual de planificación de la continuidad del negocio de la FFIEC - BA

9. Introducción a la continuidad del negocio - BA

10. Principios fundamentales del proceso de continuidad del negocio - BA

11. Planificación para la prevención y mitigación de desastres - BA

12. Introducción a la seguridad de la información - BA

13. Seguridad de la información en el trabajo - BA

14. Introducción a la ciberseguridad - BA

15. Fundamentos de ciberseguridad 1 para empleados - BA

16. Ciberseguridad - eBSI

17. Riesgos y protección en ciberseguridad - BA

18. Comprender la cámara de compensación automatizada (ACH) - BA

Cómo funciona

1. Inscríbase aquí en línea.

2. Recibirá acceso al LMS por correo electrónico en unos minutos.

3. Complete las 38 unidades del curso a su propio ritmo.

4. Nuestro equipo de asistencia emitirá su diploma cuando haya completado satisfactoriamente todas las unidades.

Opciones para equipos

• Paquetes de licencias para 10 y 25 alumnos o más

• Informes del progreso y la finalización en la aplicación

• Resúmenes mensuales opcionales por grupo

• Escriba a ts@ebsi.ie para consultar precios y solicitar presupuestos

Preguntas frecuentes

¿Necesito conocimientos previos de financiación del comercio?
Recomendamos completar el Diploma en Financiación del Comercio ANTES de cursar este programa, ya que le preparará mejor para conocer los productos, instrumentos y estructuras de las transacciones de financiación del comercio que deberá tener en cuenta en este curso.  

¿Es válido para el desarrollo profesional continuo?
Sí. Calcule unas 70-80 horas para completar las 38 unidades del curso. Todos nuestros cursos están acreditados por el Servicio de Certificación de CPD del Reino Unido conforme a estándares internacionales.  Consulte con el organismo local correspondiente para obtener reconocimiento oficial.

eBSI recibió el Premio a la mejor organización de formación acreditada de 2025 en los premios Business All-Stars de la All Ireland Business Foundation.

¿Recibiré apoyo de un tutor?
Asistencia de un tutor por correo electrónico. Asistencia tutorial con IA las 24 horas, los 7 días de la semana.  Los grupos corporativos pueden añadir sesiones en directo de preguntas y respuestas previa coordinación.  Todos los estudiantes pueden acceder a nuestro tutor de IA, desarrollado especialmente, a través de ChatGPT.

Idioma
Inglés y español.

Duración del acceso
2 años desde la compra.

Reembolsos
Garantía de devolución del dinero durante 60 días. Si no es adecuado para usted, póngase en contacto con el equipo de asistencia en un plazo de 60 días.

Aviso legal sobre cumplimiento normativo
La formación es educativa y no constituye asesoramiento jurídico. Siga siempre las políticas de su banco y la normativa local.