Fraude en préstamos al consumidor
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Idioma del curso: Disponible en español.
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Desarrolla conocimientos prácticos y confianza en el fraude en los préstamos al consumo.
Este curso presentará al alumno el fraude en los préstamos al consumo, incluidos los distintos tipos de fraude en préstamos e hipotecas, cómo prevenir el fraude en préstamos y las señales de alerta a las que debe estar atento. Al completar este programa, el alumno comprenderá:
Este curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puedes aplicar en situaciones empresariales y laborales reales. Está diseñado para ayudarte a ir más allá de las definiciones y comprender cómo se relacionan entre sí las ideas, herramientas y decisiones que se abordan en el curso.
Este curso es adecuado para profesionales, gerentes, propietarios de empresas y alumnos que deseen adquirir conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones laborales reales.
Descripción del curso
Duración: 1,5 horas - Descripción:
Este curso presentará al alumno el fraude en los préstamos al consumo, incluidos los distintos tipos de fraude en préstamos e hipotecas, cómo prevenir el fraude en préstamos y las señales de alerta a las que debe estar atento. Al completar este programa, el alumno comprenderá:
T1. Introducción al fraude en préstamos: En este tema se analizarán la frecuencia y el alcance del fraude en préstamos en el sector, además de información sobre estadísticas y cifras relativas a las áreas más afectadas.
T2. Tipos de fraude en préstamos: En este tema se ofrecerá una descripción general de los distintos tipos de fraude en préstamos, así como de las señales de alerta y las medidas preventivas correspondientes a cada uno.
T3. Tipos de fraude hipotecario: En este tema se analizarán los distintos tipos de fraude hipotecario, como la apropiación de plusvalía inmobiliaria, la compraventa especulativa de propiedades y las segundas hipotecas no declaradas, con ejemplos de cada uno, señales de alerta y consejos para clientes en situaciones de vulnerabilidad.
T4. Prevención del fraude en préstamos: En este tema se analizarán las tácticas y los métodos para prevenir el fraude en préstamos, como conocer al cliente, estar atento a las señales de alerta y comprobar la coherencia de la información.
T5. Señales de alerta del blanqueo de capitales: En este tema, el alumno aprenderá a reconocer las señales de advertencia de que se está produciendo blanqueo de capitales, como evitar la presentación de informes o el mantenimiento de registros, o las actividades sospechosas en sucursales, para poder identificar estas señales de alerta.
T6. Revisión de la documentación de préstamos para detectar fraudes: En este tema, el alumno aprenderá el proceso de revisión de documentos de préstamos, como la verificación de empleo, los recibos de nómina y el formulario W-2, para detectar indicios de fraude, con ejemplos detallados de posibles señales.
Forma parte de esta ruta de aprendizaje: Banca y finanzas
Los alumnos también realizan: Fraude en préstamos comerciales | Fundamentos de los préstamos al consumo | Procedimientos de préstamos al consumo
Ruta del curso: Academia eBSI de Banca > Banca y finanzas > Fraude en los préstamos al consumo
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