Requisitos de ALA para prestamistas
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Desarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de AML para prestamistas.
Este curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales en relación con su puesto como prestamista. Este curso también proporcionará una visión general exhaustiva de las señales de alerta y la actividad sospechosa para que pueda reconocer y denunciar los indicadores. Después de completar este programa, el alumno comprenderá cómo:
Este curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.
Este curso es adecuado para profesionales de finanzas comerciales, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.
Tiempo de dedicación: 1.25 horas
Este curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales en relación con su puesto como prestamista. Este curso también proporcionará una visión general exhaustiva de las señales de alerta y la actividad sospechosa para que pueda reconocer y denunciar los indicadores. Después de completar este programa, el alumno comprenderá cómo:
Contenido del curso
T1. Blanqueo de capitales: Este tema proporcionará al alumno una introducción al delito de blanqueo de capitales, un acto o intento de disfrazar el origen del dinero o los activos derivados de actividades delictivas, proporcionando los objetivos de los blanqueadores de capitales y los pasos del blanqueo de capitales.
T2. Señales de alerta de blanqueo de capitales: Este tema enseñará al alumno las señales de advertencia de que se está produciendo un blanqueo de capitales, como evitar la presentación de informes o el mantenimiento de registros o actividades sospechosas en las sucursales, para que el alumno pueda reconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.
T3. Debida Diligencia del Cliente (CDD): Este tema definirá los procedimientos de debida diligencia del cliente y familiarizará al alumno con los componentes de los programas de CDD y de supervisión de transacciones.
T4. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC): Este tema tratará el propósito y uso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE. UU., y explicará el cumplimiento, las restricciones y ciertos tipos de transacciones.
T5. Prestamistas: Su papel en el AML: Este tema familiarizará al alumno con su papel y responsabilidades como prestamista en la institución con respecto a la identificación de actividades sospechosas y la garantía de cumplimiento de los requisitos de AML.
Parte de esta ruta de aprendizaje: Cumplimiento y regulación
Los alumnos también toman: Requisitos de AML | Requisitos de AML para CSO | Requisitos de AML para operaciones
Ruta del curso: Academia eBSI de Banca > Cumplimiento y regulación > Requisitos de AML para prestamistas
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