Curso de desarrollo profesional continuo (CPD)
Descripción del curso
Idioma del curso: Disponible en español.
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Desarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de AML para la Junta Directiva y la Alta Gerencia.
Este curso familiarizará al estudiante con el delito de lavado de dinero, en particular con respecto a su posición en la Junta Directiva. Este curso también proporcionará una visión general completa de las señales de alerta y la actividad sospechosa para que pueda reconocer e informar sobre los indicadores. Después de completar este programa, el estudiante comprenderá cómo:
Este curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.
Este curso es adecuado para profesionales de finanzas comerciales, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgo, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.
Tiempo de asiento: 1.5 horas
Este curso familiarizará al estudiante con el delito de lavado de dinero, en particular con respecto a su posición en la Junta Directiva. Este curso también proporcionará una visión general completa de las señales de alerta y la actividad sospechosa para que pueda reconocer e informar sobre los indicadores. Después de completar este programa, el estudiante comprenderá cómo:
Contenidos del curso
T1. Lavado de dinero: Este tema proporcionará al estudiante una introducción al delito de lavado de dinero, un acto o intento de ocultar el origen del dinero o activos derivados de una actividad criminal, proporcionando los objetivos de los lavadores de dinero y los pasos del lavado de dinero.
T2. Señales de alerta de lavado de dinero: Este tema enseñará al estudiante sobre las señales de advertencia de que se está produciendo lavado de dinero, como evitar el reporte o el mantenimiento de registros o actividades sospechosas en sucursales, para que el estudiante pueda reconocer las señales de alerta de lavado de dinero.
T3. Debida Diligencia del Cliente (CDD): Este tema definirá los procedimientos de debida diligencia del cliente y familiarizará al estudiante con los componentes de los programas de CDD y monitoreo de transacciones.
T4. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC): Este tema discutirá el propósito y uso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE. UU., y explicará el cumplimiento, las restricciones y ciertos tipos de transacciones.
T5. Programa de OFAC: Este tema describirá el desarrollo de un programa de OFAC para la institución, incluyendo controles internos que pueden usarse para detectar actividad sospechosa o cuentas. El tema también abordará el reporte de actividad sospechosa.
T6. BODSM: Su rol en AML: Este tema familiarizará al estudiante con su rol y responsabilidades como miembro de la junta directiva o de la alta gerencia en la institución con respecto a garantizar el cumplimiento de los requisitos de AML.
Parte de esta ruta de aprendizaje: Cumplimiento y Regulatorio
Los estudiantes también toman: Requisitos de AML | Requisitos de AML para CSOs | Requisitos de AML para prestamistas
Ruta del curso: Academia Bancaria eBSI > Cumplimiento y Regulatorio > Requisitos de AML para la Junta Directiva y la Alta Gerencia
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Todos nuestros cursos están disponibles en español.
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La evaluación del curso conduce a un certificado digital CPD de finalización, descargable en PDF. Consulta la descripción del curso para conocer los créditos CPD otorgados.
CPD significa Continuing Professional Development, o desarrollo profesional continuo. Es el aprendizaje que te permite mantener y ampliar los conocimientos y habilidades que utilizas en tu trabajo. Los cursos, talleres y otras actividades pueden formar parte de tu historial de CPD.
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