Diploma avançat en delictes financers i gestió del risc en el comerç: 50% de descompte per a subscriptors de GTR

Oferta especial per a subscriptors de GTR amb un 50% de descompte en les tarifes del curs

Aquest programa de diploma avançat combina la delinqüència financera i el compliment amb el risc, la cibernètica i la resiliència perquè els equips comercials puguin operar amb confiança en les seves operacions comercials. El Diploma Avançat s'aconsegueix millor després de completar el tronc Diploma en finançament del comerç ja que cobreix tots els productes, instruments i operacions finançament del comerç sobre els quals es basa el Diploma Avançat.

A qui s'adreça

• Graduats de la Diploma en finançament del comerç.
  

• Operacions comercials i equips de verificació de documents

• Analistes de sancions, AML i CTF que toquen els fluxos comercials

• Gestors de crèdit i relacions amb exposició comercial

• Risc, auditoria i socis de seguretat que donen suport a les plataformes comercials

• Líders d'equip que volen processos resilients que respectin els reguladors
  

Què podreu fer

• Executeu CDD net i controleu festes, mercaderies, vaixells i pagaments.

• Detecteu TBML i patrons de frau en LC, remeses, garanties i SCF.

• Aplica les obligacions BSA, PATRIOT, FATCA, FCPA i antiboicot dia a dia.

• Utilitzeu el llenguatge de risc i de Basilea per alinear-vos amb Risc i Auditoria centrals.

• Crear, provar i provar la continuïtat del negoci per a les operacions comercials.

• Augmenta la higiene de la ciberseguretat a tot el flux de treball comercial.

El que obtens

• 38 unitats de curs en línia amb una cobertura completa dels materials en qüestió.

• Avaluacions contínues per a cada unitat.

• Diploma atorgat en finalitzar el programa en línia.

• Aproximadament 70 hores d'aprenentatge.

• 2 anys d'accés.
  

Avaluacions senzilles de gestionar

Aprovat 80 per cent. Es permet una recuperació. Revisa amb comentaris activats.

finançament del comerç Delictes financers i compliment - 20 unitats

Focus: AML o CTF, sancions, TBML, frau, compliment bàsic per al comerç.

1. Identificació de clients - BA

2. Consciència del frau - BA

3. Esquemes de frau comuns I - BA

4. Modalitats habituals de frau II - BA

5. Frau de préstecs comercials - BA

6. finançament del comerç Prevenció del frau - eBSI

7. Prevenció del frau - Altres productes finançament del comerç - eBSI

8. Introducció al compliment - BA

9. Requisits de BSA - BA

10. Requisits AML - BA

11. Control de sancions al comerç: parts, mercaderies, pagaments, vaixells - eBSI

12. FATCA - BA

13. Entendre el blanqueig de diners basat en el comerç - BA

14. Reglament antiboicot - BA

15. Llei USA PATRIOT - BA

16. Llei de pràctiques corruptes a l'estranger - BA

17. Llei d'informació justa del crèdit - BA

18. Prevenció del finançament del terrorisme en el comerç - Controls pràctics - eBSI

19. finançament del comerç Conformitat 1 - eBSI

20. finançament del comerç Conformitat 2 - eBSI

finançament del comerç Risc, cibernètica i resiliència - 18 unitats

Focus: marc de risc, Basilea, BCP, ciberseguretat, vies de pagament.

1. Avaluació i gestió de riscos - BA

2. Tipus de gestió de riscos - BA

3. Gestió del risc de crèdit - BA

4. Gestió de riscos empresarials - BA

5. Risc operacional - BA

6. Risc a les xarxes socials - BA

7. Visió general de Basilea II i III - BA

8. Fullet de planificació de la continuïtat del negoci de la FFIEC - BA

9. Visió general de la continuïtat del negoci - BA

10. Principis principals del procés de continuïtat del negoci - BA

11. Planificació de prevenció i mitigació de desastres - BA

12. Visió general de la seguretat de la informació - BA

13. Seguretat de la informació en el lloc de treball - BA

14. Introducció a la ciberseguretat - BA

15. Ciberseguretat 1 Fonaments per als empleats - BA

16. Ciberseguretat - eBSI

17. Protecció i risc de ciberseguretat - BA

18. Entendre la Cambra de Compensació Automatitzada ACH - BA

Com funciona

1. Inscriu-te aquí en línia.

2. Rep accés a LMS per correu electrònic en qüestió de minuts.

3. Completa les 38 unitats del curs al teu ritme.

4. El nostre equip d'assistència emet el vostre diploma quan totes les unitats s'han completat amb èxit.

Opcions d'equip

• Paquets de seients per a 10 i 25 alumnes més

• Informes de progrés i finalització a l'aplicació

• Resums de cohorts mensuals opcionals

• Contacte ts@ebsi.ie per a preus i cotitzacions

Preguntes freqüents

Necessito coneixements previs de finançament del comerç
Us recomanem que completeu el Diploma en finançament del comerç ABANS de cursar aquest programa, ja que us prepararà millor per als productes, instruments i estructures de transaccions finançament del comerç que haureu de conèixer en aquest curs.  

És compatible amb CPD
Sí. Espereu entre 70 i 80 hores en les 38 unitats del curs. Tots els nostres cursos estan acreditats CPD per complir amb els estàndards internacionals pel Servei de Certificació CPD del Regne Unit. Consulteu amb el vostre organisme local el crèdit formal.

va guanyar eBSI Premi a la millor organització de formació acreditada per al 2025 als premis Business All-Stars de la All Ireland Business Foundation.

Tinc suport del tutor?
Suport al tutor per correu electrònic. Suport tutorial d'IA 24/7. Les cohorts corporatives poden afegir Q i A en directe per acord. Tots els estudiants poden accedir al nostre Tutor d'IA especialment desenvolupat a través de ChatGPT.

Idioma
Anglès.

Access durada
2 anys des de la compra.

Reemborsaments
Garantia de devolució de 60 dies. Si no us convé, poseu-vos en contacte amb el servei d'assistència en un termini de 60 dies.

Nota d'exempció de responsabilitat de compliment
La formació és educativa i no assessorament legal. Seguiu sempre les polítiques bancàries i les normatives locals.